Все о получение переводов ИЗ-ЗА границы

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #1234 ... 34>
Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2006 22:36

Все о получение переводов ИЗ-ЗА границы

Подскажите пожалуйста, есть такая задача - необходимо безболезненно сделать перевод денег в размере 20 тыс. USD из-за бугра на текущий долларовый счет физ. лица в Украине. Как лучше поступить, чтобы не возникли вопросы у налоговиков - сделать перевод на всю сумму сразу или лучше разбить на несколько частей? что лучше писать в назначении платежа - "перевод личных средств" или "финансовая помощь" или что-то другое?
karab
 
 
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2006 10:48

=)

Вообще-то, никто не будет Вас трагать как минимум по одной причине:
Никто не будет знать, что Вы получили перевод! =)
Если у Вас возникает вопрос о мониторинге, то Вас уже "отмониторили" (прикольно звучит), так как Вы открыли счет (паспортные данные и идентификационный код).
Главное, чтобы перевод не был от юридического лица, в таком случае могут возникнуть вопросы у банка.
Простейшее назначение платежа "Частный перевод"... =)
При получении средств Вы подпишетесь под словами: "Эта операция не связана с осуществлением предпринимательской и инвестиционной деятельностью"

Вот собственно говоря и все!

С ув. ТупУм
Зображення
Бажаєте встановити кнопку "Подякувати"? Вам сюди - topic193734.html
ТупУм
Аватар користувача
Критикан
 
Повідомлень: 5419
З нами з: 25.01.06
Подякував: 23 раз.
Подякували: 440 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2006 11:30

Re: =)

Тупой Умник написав:Главное, чтобы перевод не был от юридического лица, в таком случае могут возникнуть вопросы у банка.


А если все же перевод от иностранного юр лица? Как лучше оформлять перевод?
galeon
 
 
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2006 12:12

с юмором...

Получить денежные средства от юр лица можно только при наличие контракта (договора)... счета... и т.п.
А также имеют значение условия договора...
Может потребоваться куча документов, счета к оплате, инвойсы... и т.п.
Либо же Вам могут перечислить деньги, если Вы СПД... без контракта, но за оказание услуг (согласно предоставленного Вами счета)...

ТупУм

ЗЫ: от юрика на физика - головная боль... проще нелегально! =)
Зображення
Бажаєте встановити кнопку "Подякувати"? Вам сюди - topic193734.html
ТупУм
Аватар користувача
Критикан
 
Повідомлень: 5419
З нами з: 25.01.06
Подякував: 23 раз.
Подякували: 440 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2006 12:59

Примерно год назад как физлицо получал переводы от юр. лица с примечанием "Финансовая помощь".
Суммы были конечно меньше, чем нужно karab.

Вариант: Пусть отправитель сделает в загран. банке карту и вышлет вам. Вы здесь снимаете в банкомате.
Sher Khan
 
 
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2006 15:36

Т.е. для постоянных переводов из за рубежа нескольких тысяч евро лучше открыть СПД и валютный счет на него в банке.
Какое назначение платежа должно быть в реквизитах?
Только ли у банка будут вопросы?
galeon
 
 
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2006 15:46

Насчет СПД не знаю, у меня на украинских чиновников аллергия.
Можно открыть счет в прибалтийском банке (~150 долл) и получать пришедшие деньги по карте.
Правда этот способ не слишком законен, но на таких объемах никому нет дела.
Sher Khan
 
 
Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2007 13:58

У меня схожая ситуация.

Я выбрал следующую схему. Завел валютный карточный счет в УкрПромБанке. Поговорил с иностранной стороной о том, что бы в качестве причины перевода денег они не указывали номера инвойсов или чего то подобного, а просто указали "Bonus". Сумма перевода - 5к $. После того, как я получу деньги отпишусь тут о всех подводных камнях.

2 all: Дело в том, что физ. лицо не может осуществлять услуги, поэтому, если деньги переводятся на счет физ. лица и в качестве причины указывается номер инвойса, то деньги уйдут назад. Если же причина "Bonus", или "Material help" тогда этот перевод расценивается как частный и будет осуществлен.

P.S. Все эти детали я выяснил пообщавшись с начальником одного из отделов УкрПромБанка в Киеве.
necrolatry
 
 
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2007 00:05

Выплата

Все очень просто. При открытии счеты вас просили предоставить код. Банку пофиг. Отчет будет у вас до 1 апреля следующего года. -15 % называется в бюджет государства.
Kurt
 
Повідомлень: 4924
З нами з: 15.11.06
Подякував: 0 раз.
Подякували: 566 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2007 18:32

а еще можно заказать интернет карту, например, в привате, открыть виртуальный счет в ePassport, заказать под этот счет пластик, придет недели через 3-4, платежная карта банка с каких-то островов, с наших банкоматов можно бабло снимать. Все должно обойтись в баксов 70 (говорят 45 достаточно). сам еще не пробовал, пока только интернет-карту оформляю, проверну - поделюсь впечатлениями
x-nay
 
 
  #1234 ... 34>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
2 1241
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 лют, 2017 15:28
pushka-nikolay
37 30026
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 січ, 2017 19:30
Iriinnaa
11 6603
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 вер, 2016 00:22
Maxim243
реклама
Топ
відповідей
Топ
користувачів