Лагун, хоть ты и козлина, но суд выиграл это хорошо
Отстегнул этот козел ВССУ очень хорошо. А ВССУ не удержался (взял).
С доводами ВССУ никто не согласен. Притянуты за уши.
ВССУ на перековку.
|
|
Додано: П'ят 17 бер, 2017 21:01
ГПУ знову підозрює НБУ в причетності до виведення $535 млн з Дельта Банку
Згідно з ухвалою Печерського райсуду м. Києва від 09 березня, слідчі Генпрокуратури в рамках кримінального провадження №12014100000000703 допускають, що службові особи НБУ могли бути причетні до виведення 4,1 млрд грн рефінансування з Дельта Банку через придбання валюти за рахунок цих коштів (на 535,3 млн дол) і їх перерахування за кордон в інтересах 12 пов`язаних між собою суб`єктів господарювання, окремі службові особи яких були співробітниками Дельта Банку. «Встановлено, що до отримання кредиту вказаними підприємствами в ПАТ «Дельта Банк» причетні службові особи ПАТ «Меблісам», ПАТ «Магазин «Киянка», ТОВ «Наш Сервіс», ТОВ «Рентіг», ТОВ «САВ-Дістрибьюшн», ТОВ «Престо», ТОВ «Мерчант ЮГ», ТОВ «Інвестком» та ТОВ (АТ) «Рекламне агенство «ТВІСТ», які уклали договір поруки з ПАТ «Дельта-Банк» та компанії-нерезиденти, серед яких: «MARFORD FINANCE LIMITED», «RONWAY TRADING LIMITED», «SILISTEN TRADING LIMITED», «ABLORAN MANAGEMENT LIMITED», «BERODEN FINANCE LIMITED», «CHESBORD HOLDINGS LIMITED», «ELMONORE TRADE LIMITED», «HARNOR SERVICES LIMITED», «BANBURY MANAGEMENT LTD» та «KALOUMA HOLDINGS LIMITED» які задіянні у ланцюгу виведення коштів. Наведене вказує на розкрадання державних коштів наданих як рефінансування на користь ПАТ «Дельта Банк» службовими особами цієї банківської установи, до вчинення якого можливо причетні службові особи Національного банку України, до компетенції яких віднесені водночас питання рефінансування і продажу валюти. Крім цього, боржник банку ТОВ «Яблуневий дар» припинило свої зобов`язання перед банком у сумі 62 млн 967 тис 594 євро, посилаючись на зарахування зустрічних вимог з вкладником банку ОСОБА_6, інтереси якого за довіреністю представляє ОСОБА_7, який водночас є першим заступником голови правління ПАТ «Дельта Банк» [слід розуміти, йдеться про В. Масюру, - ред.]. Також, низка боржників банку (ТОВ «Іллічівський зерновий порт», ТОВ «Яблуневий дар», ТОВ «Танк Транс», ТОВ «СтройБуд Іллічівськ») припинили свої зобов`язання перед банком, посилаючись на сумнівне зарахування зустрічних вимог з іншими особами», - йдеться в судових матеріалах. Довідково Як писав Finbalance, на початку 2016 року в судових матеріалах щодо кримінального провадження №12014100000000703 згадувалося, що розслідування велося (цитата) «за фактами незаконного заволодіння і розтрати службовими особами АТ «Дельта банк» у співучасті з службовими особами Національного банку України, Державної іпотечної установи та іншими особами, протягом 2014-2015 років державних коштів в особливо великих розмірах, ухилення від сплати податків та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом». Щоправда, згодом згадка про співучасть НБУ з судових матеріалів. Тепер вона знову з’явилася. Нагадаємо, НБУ визнав «Дельта Банк» неплатоспроможним 03 березня 2015 року, а 02 жовтня того ж року регулятор відправив цю фінустанову на ліквідацію. У 2014 році в період керівництва Нацбанком Ігоря Соркіна (до 24 лютого) «Дельта Банк» отримав від НБУ під заставу держоблігацій по операціям РЕПО 1,42 млрд грн рефінансування. У період керівництва в НБУ Степана Кубіва (з 24 лютого до 20 червня 2014 року) – 4,15 млрд грн кредитів для збереження ліквідності під заставу майнових прав по кредитним договорам. Крім того, «Дельта Банк» під заставу держоблігацій по операціям РЕПО одержав ще 786 млн грн, а на тендерах під заставу держоблігацій, облігацій ДІУ та облігацій підприємств з гарантією Кабміну – 2,6 млрд грн. У період керівництва в НБУ Валерії Гонтаревої (з 20 червня 2014 року) «Дельта Банк» отримав від Нацбанку стабкредит на 960 млн грн (такі позики видаються як мінімум на два роки), а також 1 млрд грн – під заставу держоблігацій на тендерах. За даними НБУ, в 2015 році "Дельта Банк" рефінансування на строк більше 30 днів не одержував. За даними НБУ, борг «Дельта Банку» перед НБУ становив 9,3 млрд грн. Глава НБУ Валерія Гонтарева нещодавно заявила, що М. Лагун не давав персональну гарантію під рефінанс для Дельта Банку. "Він отримував рефінанс під заставу паперів Державної іпотечної установи з державними гарантіями <...> Частина заборгованості [Дельта Банку] погашена ФГВФО і НБУ, приблизно 5,3 млрд грн, тому що був закладений портфель споживчих кредитів", - зазначала глава НБУ. Водночас торік НБУ заявляв, що намагається в суді стягнути з М. Лагуна 766,85 млн грн за майновим поручительством (земельними ділянками) по кредитам рефінансування для «Дельта Банку». За даними Фонду гарантування, коли в Дельта Банк була введена тимчасова адміністрація, обсяг вкладів фізосіб у ньому становив 31,4 млрд грн, а юросіб – 12,4 млрд грн. На 01 січня 2017 року вкладникам-фізособам у межах гарантійної суми було виплачено 15,55 млрд грн (96,7% запланованих виплат), передусім, за рахунок емісійних коштів. За даними Фонду, ринкова вартість активів «Дельта Банку» була визначена незалежними оцінщиками на рівні 27,4 млрд грн, що становить 30% від суми, зазначеної «на папері» на 1 січня 2017 року (94,27 млрд грн). Про судові війни Фонду гарантування за активи Дельта Банку з НБУ читайте тут, з Ощадбанком - тут, з ДІУ - тут, з Cargill - тут і тут, з "Фокстрот" - тут. Про визнання недійсною застави 1,5 тис автомобілів ЗАЗ і 222 Mercedes-Benz корпорації "УкрАВТО" під кредит у Дельта Банку див. тут. Про інші невдалі судові спори ліквідатора "Дельта Банку" з позичальниками читайте тут і тут. Про визнання Вищим госпсудом недійсною поруки М. Лагуна по зобов`язанням Дельта Банку перед Ощадбанком на 4,3 млрд грн читайте тут. Про намагання Укрексімбанку стягнути 45 млн дол з компанії сестри М. Лагуна див. тут. Про визнання судом законним продажу Омега Банком (був підконтрольний М. Лагуну) активів на 2,34 млрд грн за 5 млн грн читайте тут. Про звинувачення білоруських правоохоронців на адресу М. Лагуна в розкрадання коштів білоруського «Дельта Банку» читайте тут. Про розслідування прокуратури щодо екс-першого заступника ради директорів Дельта Банку Віталія Масюри див. тут. Про оголошену правоохоронцями підозру для екс-глави ради директорів Дельта Банку Олени Попової див. тут. Про кримінальне провадження НАБУ щодо розтрати 12 млрд грн рефінансування НБУ низкою банків (у т.ч. "Дельтою") та залучення до сумнівних операція австрійського банку див. тут.
Додано: П'ят 31 бер, 2017 21:57
Борги "Дельта Банку": НБУ судиться з Лагуном
13 лютого Києво-Святошинський райсуд Київської області провадження по двом справам (1, 2) за позовом НБУ до Миколи Лагуна про звернення стягнення на предмет іпотеки. Як третя особа в справах фігурує Дельта Банк. Про яке саме майно йдеться, в ухвалі суду не уточнюється. Нагадаємо, торік НБУ заявляв, що намагається в суді стягнути з М. Лагуна 766,85 млн грн за майновим поручительством (земельними ділянками) по рефінансуванню для «Дельта Банку». Додамо, що 21 березня Київський апеляційний госпсуд прийняв до провадження апеляційну скаргу НБУ на ухвалу Госпсуду м. Києва від 27 лютого, якою Нацбанку було повернуто без розгляду позов до ТОВ «Крем-1» щодо стягнення 7,33 млн грн. Свої позовні вимоги НБУ обґрунтовує заборгованістю Дельта Банку на 3,045 млрд грн та просить судові органи звернути стягнення на предмет іпотеки за іпотечним договором від 14.05.2014 на земельні ділянки площею 4,8258 га та 1,3672 га. Кінцеві бенефіціари ТОВ «Крем-1» – Антоніна Лагун (сестра Миколи Лагуна) та Елені Лаоу (Кіпр). Як писав Finbalance, Микола Іванович Лагун та Антоніна Іванівна Лагун раніше були засновниками ТОВ "ФК "Іпотека Кредит", якому Омега Банк (був підконтрольний М.Лагуну) переуступив за 5 млн грн право вимоги на 2,34 млрд грн та балансовій вартості застави 3,62 млрд грн. Водночас Укрексімбанку судився зі згаданим ТОВ «Крем-1» щодо звернення стягнення на 28,5 гектарів землі в Києво-Святошинському районі Київської області в рахунок погашення боргу ТОВ «Агроновоком» на 44,3 млн дол і 27,06 млн грн. Контекст Нещодавно глава НБУ Валерія Гонтарева уточнила, що М. Лагун не давав персональну гарантію під рефінанс для Дельта Банку. "Він отримував рефінанс під заставу паперів Державної іпотечної установи з державними гарантіями <...> Частина заборгованості [Дельта Банку] погашена ФГВФО і НБУ, приблизно 5,3 млрд грн, тому що був закладений портфель споживчих кредитів", - зазначала глава НБУ. Коли Дельта Банку був визнаний неплатоспроможним (03 березня 2015 року), його борг перед НБУ становив 9,3 млрд грн. У 2014 році в період керівництва Нацбанком Ігоря Соркіна (до 24 лютого) «Дельта Банк» отримав від НБУ під заставу держоблігацій по операціям РЕПО 1,42 млрд грн рефінансування. У період керівництва в НБУ Степана Кубіва (з 24 лютого до 20 червня 2014 року) – 4,15 млрд грн кредитів для збереження ліквідності під заставу майнових прав по кредитним договорам. Крім того, «Дельта Банк» під заставу держоблігацій по операціям РЕПО одержав ще 786 млн грн, а на тендерах під заставу держоблігацій, облігацій ДІУ та облігацій підприємств з гарантією Кабміну – 2,6 млрд грн. У період керівництва в НБУ Валерії Гонтаревої (з 20 червня 2014 року) «Дельта Банк» отримав від Нацбанку стабкредит на 960 млн грн (такі позики видаються як мінімум на два роки), а також 1 млрд грн – під заставу держоблігацій на тендерах. За даними НБУ, в 2015 році "Дельта Банк" рефінансування на строк більше 30 днів не одержував. Як писав Finbalance, слідчі Генпрокуратури в рамках кримінального провадження №12014100000000703 допускають, що службові особи НБУ могли бути причетні до виведення 4,1 млрд грн рефінансування з Дельта Банку через придбання валюти за рахунок цих коштів (на 535,3 млн дол) і їх перерахування за кордон в інтересах 12 пов`язаних між собою суб`єктів господарювання, окремі службові особи яких були співробітниками Дельта Банку. За даними Фонду гарантування, коли в Дельта Банк була введена тимчасова адміністрація, обсяг вкладів фізосіб у ньому становив 31,4 млрд грн, а юросіб – 12,4 млрд грн. На 01 березня 2017 року вкладникам-фізособам у межах гарантійної суми було виплачено 15,56 млрд грн (96,8% запланованих виплат), передусім, за рахунок емісійних коштів. За даними Фонду, ринкова вартість активів «Дельта Банку» була визначена незалежними оцінщиками на рівні 27,4 млрд грн, що становить 30% від суми, зазначеної «на папері» на 1 січня 2017 року (94,27 млрд грн). Про судові війни Фонду гарантування за активи Дельта Банку з НБУ читайте тут, з Ощадбанком - тут, з ДІУ - тут, з Cargill - тут і тут, з "Фокстрот" - тут. Про визнання недійсною застави 1,5 тис автомобілів ЗАЗ і 222 Mercedes-Benz корпорації "УкрАВТО" під кредит у Дельта Банку див. тут і тут. Про інші невдалі судові спори ліквідатора "Дельта Банку" з позичальниками читайте тут і тут. Про визнання Вищим госпсудом недійсною поруки М. Лагуна по зобов`язанням Дельта Банку перед Ощадбанком на 4,3 млрд грн читайте тут. Про звинувачення білоруських правоохоронців на адресу М. Лагуна в розкрадання коштів білоруського «Дельта Банку» читайте тут. Про розслідування прокуратури щодо екс-першого заступника ради директорів Дельта Банку Віталія Масюри див. тут. Про оголошену правоохоронцями підозру для екс-глави ради директорів Дельта Банку Олени Попової див. тут. Про кримінальне провадження НАБУ щодо розтрати 12 млрд грн рефінансування НБУ низкою банків (у т.ч. "Дельтою") та залучення до сумнівних операція австрійського банку див. тут.
Додано: Нед 02 кві, 2017 19:28
У власника "Дельта Банку" був обшук у справі про розкрадання рефінансування НБУ
Згідно з ухвалами Печерського райсуду м. Києва від 07 та 21 березня, в рамках кримінального провадження №12014100000000703 щодо сумнівних операцій Дельта Банку правоохоронці 16 лютого провели обшук у приміщенні, що використовується колишнім власником Дельта Банку. У документі його означено як "ОСОБА_4" [а в такому форматі "ОСОБА_Х" у судових матеріалах зазвичай описують саме фізичних, а не юридичних осіб; назви останніх переважно вказуються повністю, - Finbalance]. Нагадаємо, за даними НБУ, 70,6% акцій Дельта Банку належали Миколі Лагуну, а 29,4% - американській корпорації Cargill. Відповідно до документу, дозвіл на обшук був наданий слідчим суддею цього суду 14 лютого «з метою відшукання і вилучення речей і документів, а саме: оригіналів договорів та інших документів, чорнових записів, що пов`язані із діяльністю ТОВ «Трансінвест Україна», ТОВ «Ріал Істейт Компані», ТОВ «Еплада», ТОВ «ТІ ЕЛ СІ Сістемс», ТОВ «САБ-Р», ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг», ТОВ «Боні і Клайд», ТОВ «Мерчант Хауз», ТОВ «Зерноінтерторг», ТОВ «Агроновоком», ТОВ «Віса-Нова», ТОВ «Домо-тех-опт», «Ronway Traiding limited», «Silisten traiding Limited» та «Banbary Management Limited». Як писав Finbalance, за даними досудового слідства, службові особи «Дельта Банку» упродовж 2014 року одержали від НБУ рефінансування на суму близько 10 млрд грн. За 4,1 млрд грн з числа вказаних коштів банк придбав 535,3 млн доларів США та перерахували їх за кордон в інтересах 12 пов`язаних між собою українських суб`єктів господарювання товариств, окремі службові особи яких водночас були співробітниками Дельта Банку. Слідчі ГПУ не виключають, що до цих сумнівних операцій могли бути причетні в т.ч. службові особи НБУ. До слова, в 2014 році Дельта Банк отримував рефінансування і в період керівництва в НБУ І. Соркіна (1,42 млрд грн), і С. Кубіва (7,5 млрд грн), і В. Гонтаревої (2 млрд грн). У лютому ГПУ оголосила підозору екс-голові ради директорів Дельта Банку Олені Поповій в рамках кримінального провадження №12014100000000703, а в середині березня суд наклав арешт на її автомобіль. Лагун і ТОВ «Агроновоком» За даними слідчих, в рамках згаданих операцій щодо виведення за кордон, валюти, придбаної за кредитні кошти НБУ, зокрема, 8,4 млн дол було перераховано на рахунки ТОВ «Агроновоком» (нинішня назва – ТОВ «Марількомфрукт») у латвійському JSC Baltic International Bank. ТОВ «Агроновоком»/ТОВ «Марількомфрукт», як і низка інших згаданих структур, фігурують ще в кримінальному провадженні №42016000000002237 щодо можливого ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах в 2012-2015 роках шляхом виведення коштів на закордонні рахунки офшорних компаній з метою приховування об`єкту оподаткування (досудове розслідування здійснює ДФС). Згідно з судовими матеріалами, у 2015 році мажоритарний акціонер Дельта Банку Микола Лагун подавав позов до ТОВ «Агроновоком» (ТОВ "Марількомфрукт") і Укрексімбанку щодо визнання недійсним договору поруки, який був укладений у 2011 році між М. Лагуном та Укрексімбанком. У 2016 році Госпсуд Миколаївської області в рамках справи про банкрутство ТОВ "Марількомфрукт" визнав грошові вимоги держбанку до підприємства на суму 1,32 млрд грн. 25.05.2016 Госпсуд м. Києва задовольнив позов Укрексімбанку та прийняв рішення звернути стягнення на нерухоме майно, що належить ТОВ «Крем-1» (серед кінцевих бенефіціарів якого Антоніна Лагун – сестра Миколи Лагуна), в рахунок погашення боргу ТОВ «Агроновоком» на 44,3 млн дол і 27,06 млн грн (заборгованість виникла на підставі договору від 29.12.2011 про кредитування шляхом відкриття безвідкличного документарного непокритого акредитиву). Йшлося про земельні ділянки на 28,45 га у Київській області (Києво-Святошинський район, с. Білогородка), цільове призначення яких – під житлову забудову, землі житлової та громадської забудови. Суд встановив спосіб реалізації предмета іпотеки «шляхом продажу на прилюдних торгах у межах процедури виконавчого провадження за початковою ціною реалізації, визначеною в ході виконавчого провадження суб`єктом оціночної діяльності». Щоправда, 08.12.2016 Київський апеляційний госпсуд дещо змінив це рішення, встановивши початку ціну земельних ділянок на рівні майже 30 млн грн. Вищий госпсуд розглядає касаційні скарги Укрексімбанку і ТОВ «Агроновоком» (ТОВ "Марількомфрукт") на вказані рішення.
Додано: П'ят 07 кві, 2017 20:44
ФГВФЛ пустит с молотка сахарный завод и элеватор
Фонд гарантирования вкладов физических лиц планирует продать права требования по кредитам с мощностями сахарного завода и элеваторами в Ривненской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда. Фонд гарантирования планирует выставить на продажу права требования по кредитам юридических и физических лиц, входящих в состав агрохолдинга, одной из крупнейших компаний Ривненской области. Кредиты находятся на балансе Дельта Банка. Одним лотом на продажу планируется выставить права требования по 15-ти кредитам. Среди заемщиков – 3 юридических и 2 физических лица. Общая задолженность по договорам на начало 2017 года составила 1,12 млрд гривен. Кредиты частично находятся в залоге НБУ. Основным направлением деятельности бизнес-группы, в состав которой входят заемщики, является сельское хозяйство. Предприятия специализируются на выращивании зерновых, технических, бобовых и масличных культур. В обеспечение исполнения по договорам переданы, в частности, мощности сахарного завода (2000 тонн/сутки), элеваторы силосного типа (90 тыс. тонн) и наземного хранения (6 тыс. тонн), мощности семенного завода и оборудования.
Додано: Нед 09 кві, 2017 18:05
Как бы этот заводик давно не сдали в металолом. И существует он наверное только на бумаге.
Додано: Чет 13 кві, 2017 21:04
Судьи на продажу в деле Дельта Банка «Вы не можете найти ни одной демократии в мире, где раковая опухоль коррупции так процветает»
Джо Байден, Вице-президент США Верховная Рада Украины, 08 декабря 2015 В Высшем хозяйственном суде Украины трудятся три судьи: Иванова Л.Б., Гольцова Л.А. и Козир Т.П. В юридической фирме Trusted Advisors () трудится адвокат Артем Подольский. В городе Одесса трудится бизнесмен Иван Лефи, который когда-то взял кредит в Дельта Банке под залог своих активов. [url] «Вы не можете найти ни одной демократии в мире, где раковая опухоль коррупции так процветает»
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прошло только два года, а уже обыски начались! Скорость наших правоохранителей со всех структур просто ошеломляет. Не успел Лагун за два года сжеч три камаза документов как уже пришли!
