|
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17) |
+ Додати тему
|
Відповісти на тему
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 11 бер, 2024 13:34
А хтось проходив процедуру розриву відносин з банком? Клієнт може послати їх моніторинг, який не може чітко сформулювати вимоги до документів, які підтверджують "наміри як буде витрачена знята готівка" і вимагати розриву? При розриві $ по крусу НБУ видаються?
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 2959
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 530 раз.
- Подякували: 384 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 бер, 2024 13:49
Дюрі-бачі написав:А хтось проходив процедуру розриву відносин з банком? Клієнт може послати їх моніторинг, який не може чітко сформулювати вимоги до документів, які підтверджують "наміри як буде витрачена знята готівка" і вимагати розриву? При розриві $ по крусу НБУ видаються?
По Закону повинні виплатити ВСЮ суму,без обмежень,проте правовий нігілізм кріпчає.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 16602
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 911 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 11 бер, 2024 14:03
Дюрі-бачі чому не можна сказати що є недовіра до надійності і ліквідності банку в майбутньому і було прийнято рішення зняти гроші і тримати їх вдома? На вид досить формальне питання від банку, задовільніть їх формальність, такою ж відповіддю і все процес піде далі. Нащо робити дурниці на рівному місці?
Але це за умови що ФОП перекинув долари на карту фіз особи в грн, далі купив по курсу долари і так хоче зняти.
Якщо хоче зняти з рахунку ФОПа то це так не працює адже там треба надавати додаткові документи, типу відрядження за кордон і т. д.
Якщо гроші вже на рахунку фіз особи не ФОПа, то даєте формальну відповідь і якщо гроші не видають пишете в НБУ з історією спілкування з банком. НБУ швидко допоможе.
-
adj
-
-
- Повідомлень: 617
- З нами з: 08.04.22
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 170 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 бер, 2024 14:05
adj Я вже писав про колегу: більшість коштів на КДВ. На рахунку ФОП максимум зарплата за лютий, хоча можливо вже і її перекинув на КДВ.
Хоча в моніторингу явно зміни: Моно мене ніколи не питав про гроші. А тут вчергове з Китаю зайшла невелика сума (8k $) - і одразу дзвінок "Що за гроші? Надішліть договір в чат...". До цього, протягом трьох років, до 6 таких переказів запитань не виникало, а тут на 7 раз тригернулись. Хоча поки просто телефонують, нічого не заблокували, на відміну від...
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 2959
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 530 раз.
- Подякували: 384 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 бер, 2024 15:18
Дюрі-бачі написав:Хоча в моніторингу явно зміни: Моно мене ніколи не питав про гроші. А тут вчергове з Китаю зайшла невелика сума (8k $) - і одразу дзвінок "Що за гроші? Надішліть договір в чат...". До цього, протягом трьох років, до 6 таких переказів запитань не виникало, а тут на 7 раз тригернулись. Хоча поки просто телефонують, нічого не заблокували, на відміну від...
Если на счёт предпринимателя, то, как я уже говорил, это банк раньше ленивый был. Ещё на первый платёж должен был попросить.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 4462
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 498 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 11 бер, 2024 15:18
Дюрі-бачі написав:вчергове з Китаю зайшла невелика сума (8k $)
невелика? "шоб я так жил"
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 4707
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1598 раз.
- Подякували: 262 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 бер, 2024 15:39
Дюрі-бачі це що у вас це вимоги валютного законодавства а не фін.мон.
-
adj
-
-
- Повідомлень: 617
- З нами з: 08.04.22
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 170 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 бер, 2024 09:19
Проблеми з Укргазом і як вирішились. Клуб 200К - Теребеньки
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 12100
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 358 раз.
- Подякували: 2217 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
Додано: Вів 09 кві, 2024 22:10
Ніфігасє, тема застопорилася. Невже банки пом'якшали ? )
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 877
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 308 раз.
- Подякували: 64 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 кві, 2024 23:05
1finanсier написав:Ніфігасє, тема застопорилася. Невже банки пом'якшали ? )
Скорее всех уже выгнали и мониторить стало некого
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 4462
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 498 раз.
-
- Профіль
-
2
|
+ Додати тему
|
Відповісти на тему
|
Схожі теми
|
|
4250 |
801373 |
П'ят 26 кві, 2024 15:31 mustbe
|
|
33 |
51104 |
Вів 10 гру, 2019 00:07 Жора1
|
|
0 |
5068 |
Сер 09 гру, 2015 13:33 ТупУм
|
|
Топ відповідей
Топ користувачів
Найкращі відповіді за минулий тиждень
|
|
|