Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Нові штрафи НБУ: ПУМБ - 10М, Сибас- 400к, ТАСя - 200к. Що характерно, у ПУМБи найбільший штраф при одному з найбільш відбитих фінмонів у БСУ.

В якості припущення -- для "своїх" там фінмон вельми лагідний і розуміючий. Це він тільки для пересічних "відбитий", можливо не в останню чергу якраз щоб можна було показати: працюємо в поті чола без вихідних, он бачите скільки терористів вже зловили, і нічого в нас тут перевіряти.

Нові штрафи НБУ: ПУМБ - 10М, Сибас- 400к, ТАСя - 200к. Що характерно, у ПУМБи найбільший штраф при одному з найбільш відбитих фінмонів у БСУ.

В якості припущення -- для "своїх" там фінмон вельми лагідний і розуміючий. Це він тільки для пересічних "відбитий", можливо не в останню чергу якраз щоб можна було показати: працюємо в поті чола без вихідних, он бачите скільки терористів вже зловили, і нічого в нас тут перевіряти.

Щось не схоже, що ця тактика працє

Що характерно, у ПУМБи найбільший штраф при одному з найбільш відбитих фінмонів у БСУ.

Ініціатива наказуєма (с)

"ПУМБ посилює фінансовий моніторинг з урахуванням зауважень НБУ
Банк з повагою ставиться до рішень Національного банку та вже врахував надані регулятором зауваження для подальшого посилення внутрішніх процедур і контролів.

У ПУМБ наголошують: виявлені порушення не є системними та не свідчать про відсутність належної системи управління ризиками чи організації первинного фінансового моніторингу.

Банк уже розробив план заходів для усунення недоліків, продовжує інвестувати в автоматизацію процесів та конструктивно взаємодіє з НБУ."


В жепу тот пумб.Посилює он.