Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

]Нужно иметь или квитанцию о снятии денег с текущего счёта, если с депозита - квитанцию и желательно депозитный договор, или квитанцию о том что валюту меняли на эту сумму, или договор купли-продажи.
Или просто в несколько заходов принести и вообще никаких вопросов

Т.е. если я ложу наликом 150 000 грн., нужно подробить сумму на 2 или 3 части (либо больше) и частями занести в банк и тогда вообще никто ничего не спросит?

Допустим, я иду в банк и ложу 150 000 грн на текущий счёт или сразу на депозит.
Как избежать финмониторинга?
Если спросят, откуда деньги - "папа с мамой дали, с зарплаты откладывали".
Это прокатит?

Нужно иметь или квитанцию о снятии денег с текущего счёта, если с депозита - квитанцию и желательно депозитный договор, или квитанцию о том что валюту меняли на эту сумму, или договор купли-продажи.
Или просто в несколько заходов принести и вообще никаких вопросов

Кстати, насчет нескольких заходов.
Вот краткое описание случая, произошедшего со мной вчера в "Укрэксимбанке":
viewtopic.php?p=4399099#p4399099

В дополнение к написанному: их возбудило даже не то, что я принес еще денег пополнить депозит, а то, что "свыше 150 тысяч" вышло за период меньше месяца!!!! Т.е. принеси я пополнение через 3 недели, вопросов, по идее, могло и не возникнуть.
Учитывайте это в планировании депозитных операций.

А вообще... все это наводит на мысль, что надо уходить из банков. Сначала проверяют, откуда деньги, потом начнут отнимать. Предлог найдется.


Модератор: цей коментар попав в тему Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

Давно уже это обсуждаем - в августе прошлого года вышла постанова нбу про ужесточение финмона банками. И отслеживаем тут, какие банки адекватные - обращают внимание на миллионные махинации и щимят "публичных деятелей", а какие отмороженные - начинают издеваться на людьми за 150 тыщ (сумма указаннная в законе о госфинмониторинге).

Pin видав понд у валюті без зайвих питань, щось там заповнювали й запитували до главофіса, але ніц не просли, окромя паспорта...

тиждень тому Мегабанк видавав разово два валютні фонди без жодних запитань

Если занести в Приват или в Монобанк единоразово 100-150 кусков гривен на депозит,
насколько велик риск, что сработает финмониторинг? При условии, что заноситься будет минимум 2-3 подхода (т.е. не вся сумма сразу).

Если занести в Приват или в Монобанк единоразово 100-150 кусков гривен на депозит,
насколько велик риск, что сработает финмониторинг? При условии, что заноситься будет минимум 2-3 подхода (т.е. не вся сумма сразу).

Фінмон сумами менше 150000 в цих банках не зацікавлюється.

Підпишусь на коменти

Ось і новин підвезли. Дроблення може втратити сенс https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... ha-3873870

[4]

Ось і новин підвезли. Дроблення може втратити сенс https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... ha-3873870

ИМХО, разумное дробление никогда не утратит смысл, ежеминутно тысячи трансакций идут через терминалы, кассы, кто и как будет это отслеживать в смысле дробление. Поставлены сети с крупной ячейкой - ограничение по финмониторингу, если поставить сети с мелкой ячейкой на анализ, то рыбалки не будет, будет хаос.
Вы представляете, какое количество людей должно это якобы всё отслеживать и принимать какие-то меры.
Это будет как с налогом на недвижимость, когда напринимали законов и исполнять некому. Сидят три девочки на крупном районе миллионника, спрашиваю, чего не присылаете уведомление на уплату, они - вы представляете, нас трое, а вас потенциальных плательщиков 50 000, как мы физически можем вам разослать, нам еще отчеты принимать у физлиц, у нас еще земельный налог, не мешайте нам работать, подойдите в следующем году.