|
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17) |
+ Додати тему
|
Відповісти на тему
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 25 вер, 2018 18:38
Податкова взялася за ФОП-івДержавна фіскальна служба почала застосовувати санкції до фізосіб-підприємців, які використовують приватні рахунки в банках для ведення підприємницької діяльності. Днями Харківське управління відомства донарахувало одному ФОП 2,7 млн грн. податків. ... https://news.finance.ua/ua/news/-/43515 ... -rahunkamy
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 16193
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 1595 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
Додано: Вів 25 вер, 2018 20:47
Квесторе_поверніться написав: Пенс написав:Уважаемые форумчане. Могут ли возникнуть вопросы если в течении месяца в банк СЕПом и Р2Р зашли средства в пределах фонда (депозитные)?
При знятті більше 150000 можуть. В Ощаді при поповненні депо більше Фонда просили заповнити опитувальник. А вже при знятті більше Фонда (іншого депо) ніяких питань не було.\ Модератор: цей коментар попав в тему Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора
Нет, не снималось был просто перевод после депо с одного банка в другой.
-
Пенс
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 237
- З нами з: 04.09.15
- Подякував: 213 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 26 вер, 2018 13:02
Пенс написав:Уважаемые форумчане. Могут ли возникнуть вопросы если в течении месяца в банк СЕПом и Р2Р зашли средства в пределах фонда (депозитные)?
смотря в каком банке. в нормальных банках нет, в отмороженных - да.
-
IMPRINTER
-
2
1
- Свинорил 100 lvl
-
- Повідомлень: 39097
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 228 раз.
- Подякували: 6253 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Чет 27 вер, 2018 14:57
В "Укрэксиме" при открытии депозита на $5000 и наличии других депозитов требуют подтверждающие документы. При этом деподоговора с др.банков не проходят.
-
MaximS
-
-
- Повідомлень: 96
- З нами з: 01.09.14
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 37 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 27 вер, 2018 15:56
IMPRINTER написав: Пенс написав:Уважаемые форумчане. Могут ли возникнуть вопросы если в течении месяца в банк СЕПом и Р2Р зашли средства в пределах фонда (депозитные)?
смотря в каком банке. в нормальных банках нет, в отмороженных - да.
Ваш список нормальных банков
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 11897
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 776 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Чет 27 вер, 2018 16:01
в ПУМБе сказали, что только справка о доходах либо декларация, никакие банковские договоры либо квитанции не канают, про договоры продаж квартир\машин не спрашивал
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 11643
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 346 раз.
- Подякували: 1629 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 11 жов, 2018 13:45
Stringer написав:в ПУМБе сказали, что только справка о доходах либо декларация, никакие банковские договоры либо квитанции не канают, про договоры продаж квартир\машин не спрашивал
Это на сумму свыше 150к за раз или при наступлении превышения?
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 6174
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 1017 раз.
- Подякували: 4834 раз.
-
- Профіль
-
6
13
2
Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:08
Искатель написав: Stringer написав:в ПУМБе сказали, что только справка о доходах либо декларация, никакие банковские договоры либо квитанции не канают, про договоры продаж квартир\машин не спрашивал
Это на сумму свыше 150к за раз или при наступлении превышения?
При заносе свыше
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 11643
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 346 раз.
- Подякували: 1629 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 16 жов, 2018 05:37
Ukrainian написав:Ваш список нормальных банков
Записывайте: - ГЛОБУС - Ничего не требуют и не звонят даже, хотя и заливалось не одним платежом 200к. Финмон в ГЛОБУСЕ - сито. - БИСовый - Потребовали скан копию выписки и договора с предидущего банка, благо веря в то. что там клиента уже "отмониторили" . Предидущим был Ощад - выписка по карте (тело депо зашло на карту ) - ДОСТАЛАСЬ БЕСПЛАТНО. Полусито. - А-Банк - ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ХОЧЕТ, только позвонивает с "заманчивыми " предложениями. Финмон - ДЫРА. - Ощад- - достаточно один раз переписать ОПЫТУВАЛЬНЫК , повысив там свои доходы, указать былые заслуги свои и героев своей семьи, подчеркнуть трудолюбие, домашнэ господарство и СВОЮ ЛЮБОВЬ К ДЕНЬГАМ. Финмон - Пышный на отделения рисует грандиозные планы по депо, персонал с радостью САМ начинает сочинять за Вас "откуда у Вас такие средства".
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 6510
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 755 раз.
- Подякували: 566 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 жов, 2018 15:12
Скай каже, що понд сума мала і ніц не треба. Так що по закінченню депо турка зайду й перевірю, чи не бре
-
chipmunk
-
-
- Повідомлень: 9007
- З нами з: 15.04.09
- Подякував: 563 раз.
- Подякували: 580 раз.
-
- Профіль
-
|
+ Додати тему
|
Відповісти на тему
|
Схожі теми
|
|
4250 |
800950 |
П'ят 26 кві, 2024 15:31 mustbe
|
|
33 |
51039 |
Вів 10 гру, 2019 00:07 Жора1
|
|
0 |
5057 |
Сер 09 гру, 2015 13:33 ТупУм
|
|
Топ відповідей
Топ користувачів
Найкращі відповіді за минулий тиждень
|
|
|