Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

[1 1]

Скажите, а банки устраивает, в качестве подтверждения средств, квитанция о выдаче средств с текущего счета с назначением "видача готівки с поточного рахунку..."?

Не устраивает - я показывал чеки выдачи с кассы банка .
Подошел клоун и пукнул в пудру - эти деньги вы могли внести на счет перед снятием.
Метнулся в банк и взял ВЫПИСКУ по движению на карте.
Там есть строка - возврат депозита по договору и сумма + СТОЛБы на 2 страницы, как я снимал денежки в кассе и банкомате.
Пока отстали.

Это в каком банке удовлетворила выписка, если не секрет?

В Ощаде и Авале у меня такое было

Сегодня в ТАСе не взяли, как подтверждение, квитанцию о выдаче с кассы в другом банке. Больше 150К. Затребовали договор. Договора искать не стал и в итоге остались без денег.

А Вы сразу одной суммой заносили?
Дело в том, что у меня в ТАСе несколько долларовых депозитов, в сумме больше Фонда (жду ноября, чтобы один забрать). Т.е. через Фонд я перешел с легкостью, никто ничего не спрашивал.

Одной. Еще предлагал выписку - нет, нужен договор. Но деподоговор был с пополнением, первоначально на небольшую сумму. Это мне нужно было собирать еще несколько квитанций еще. Ну я и не стал заморачиваться.

Сегодня в ТАСе не взяли, как подтверждение, квитанцию о выдаче с кассы в другом банке. Больше 150К. Затребовали договор. Договора искать не стал и в итоге остались без денег.

А Вы сразу одной суммой заносили?
Дело в том, что у меня в ТАСе несколько долларовых депозитов, в сумме больше Фонда (жду ноября, чтобы один забрать). Т.е. через Фонд я перешел с легкостью, никто ничего не спрашивал.

Одной. Еще предлагал выписку - нет, нужен договор. Но деподоговор был с пополнением, первоначально на небольшую сумму. Это мне нужно было собирать еще несколько квитанций еще. Ну я и не стал заморачиваться.

Закономерно. Предлагал выписку -- это как в том анекдоте: "где деньги взял -- из тумбочки"...

del

Одной. Еще предлагал выписку - нет, нужен договор. Но деподоговор был с пополнением, первоначально на небольшую сумму. Это мне нужно было собирать еще несколько квитанций еще. Ну я и не стал заморачиваться.

Закономерно. Предлагал выписку -- это как в том анекдоте: "где деньги взял -- из тумбочки"...

В банке, в котором получал деньги, они также шли через финмон, ввиду суммы. Поэтому банку-получателю (ТАСу) мне нужно только доказать, что эти деньги уже (!) проходили проверку финмона банка, ему и нахрен не нужен первичный договор, который у меня, к тому же, на мелкую сумму+пополнения. А ответ представителя банка на профильной ветке сегодня только подтверждает эту позицию, почитайте!

la9
Самодеятельность на местах...

Это в каком банке удовлетворила выписка, если не секрет?

ЭТО БИСовый банк, там по условиям нужно было изначально принести кулек денег (200к +1 грн). Случайно был договор , его тоже отксерили.
Потом загадали мне "купцу аленький цветочек" - принесите выписку.
В принципе - их дело маленькое , все собрать и отправить на Киев , головной офис там. Киев будет решать.

Уважаемые форумчане.
Могут ли возникнуть вопросы если в течении месяца в банк СЕПом и Р2Р зашли средства в пределах фонда (депозитные)?

Уважаемые форумчане.
Могут ли возникнуть вопросы если в течении месяца в банк СЕПом и Р2Р зашли средства в пределах фонда (депозитные)?

При знятті більше 150000 можуть.
В Ощаді при поповненні депо більше Фонда просили заповнити опитувальник.
А вже при знятті більше Фонда (іншого депо) ніяких питань не було.\


Модератор: цей коментар попав в тему Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

В Ощаді при поповненні депо більше Фонда просили заповнити опитувальник.

Я через МК заливал , опомнились через месяц.
"попросили" перезаполнить опытувальнык , т к сумма больше Фонда не коррелировала с галочками в текущем опытувальнике.
Как потом показала жизнь, одних "галочек" уже мало, уже нужны пояснения в примечаниях и развернутые пояснения.