Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Заповнював бланк в Бісівському банку 😀
Один аркуш, пара-трійко запитань
Які плануєте ділові відносини - депозит, цінні папери, перекази ...?
Звідки плануєте взяти гроші? - продасте хату, машину, цінні папери..?
Яку суму плануєте?
Питаю менеджера, мільйон можна?
По барабану, хоч сто
Написав 1000000😂
Взагалі у відділенні байдуже до цього, але подякували, що прийшов
Мабудь всі забивають на таке

Наприклад якщо у вас є нерухоме майно,то можна вказати але мені не зрозуміло чому немає пункту власні або сімейні заощадження

Взагалі, складається враження, що банки не готові до нових реалій
Ні персонал, ні ПЗ
Коли знизили планку на Овдп, пішов новий відлік, плюс вимоги фінмону
Все це ставить банки в якийсь ступор
Одним словом,в банках твориться бардак

Що значить знизили планку на ОВДП?Про що мова?

:mrgreen:
пункт "нерухоме майно"(квартира) очень достоверно об'ясняет пополнение на 400+ Кгрн наличкой/переводом

Наявність рухомого зареєстрованого майна, таки має значення. Ви вирішили спростувати прикладом,який підтверджує ваши висновки,чи ви вважаєте інакше

пункт "нерухоме майно"(квартира) очень достоверно об'ясняет пополнение на 400+ Кгрн наличкой/переводом

"Квартира, где деньги лежат" почему-то устойчивое выражение.

типа устойчивое.
хотя хозяин этих условно-больших денег(лежащих в квартире) просто арендует квартиру у хозяина квартиры, который продать ее не может по желаемой цене,- и потому условно-больших денег не имеет(например). А его реальный доход от сдачи квартиры в аренду - для подтверждения легальности происхождения пополнений 400+ Кгрн , скорее, не прокатит (бывают исключения, но статистически не значимые).

sens

 

Повідомлень: 18140

З нами з: 12.09.13

Подякував: 34 раз.

Подякували: 950 раз.

 

Профіль

 

3

ВідповістиЦитата

Що значить знизили планку на ОВДП?Про що мова?[/quote]

Мав на увазі, що знизили планку входу в цей бізнес
Можливість купити від 1000грн

Клиринговый дом, считает оборот за месяц ( не более 400 тыс )
viewtopic.php?p=5649950#p5649950

Странно потому, что только сейчас от него пушик пришёл:


И то это только про анонимные пополнения. Как я понимаю, СЭПом можно и побольше без финмона заливать.

по СЭПу в соседней ветке отметились идиоты из УкрГазБанка (ну опять же, мы не в курсе, со своих ли счетов там был СЭП, а во вторых в моем личном списке УкрГаз г***банк, так что неудивительно)
и кассиры из Кредо, опытным путем Кредо проверялся до войны - миллион+ оборота на финмон не влияли

опытным путем Кредо проверялся до войны - миллион+ оборота на финмон не влияли

опыт "до войны" сейчас вообще не имеет никакого смысла, потому тут даже просто измения которые ввел НБУ в сентябре существенно закрутили финмоновские гайки и на то что еще в августе те же рада и райф не возбуждались - теперь уже ведет к "вредным" вопросам

даже просто измения которые ввел НБУ в сентябре существенно закрутили финмоновские гайки и на то что еще в августе те же рада и райф не возбуждались - теперь уже ведет к "вредным" вопросам

та нее, райф - устойчиво самовозбуждающаяся система вообще, она такая и до сентября была

Вывод денег от погашения ОВГЗ тоже может возбудить финмон?

А як ви будете доводити, що кошти саме з овдп?