monobank (2017 - 2021)

Был в такой ситуации.
Показал доку из фонда и доказал что переводил между своими картами собственные средства.

Банк был удовлетворен.
Работаю с ним далее.

Если не так все произошло, то в чем был затык-проблемс.

Было так на нескольких семейных учётках

Т.е. финмон интересует первичное происхожд. денег, например это могут быть сами %% по вкладам. Но может возникнуть вопрос: де взял гроши на сам вклад
Подойдет справка от ФГВФЛ о выплатах из лопнувших банков, справка о наследстве, з/п
Может даже проканать справка о наследстве на маму, которая нашкрябает заяву, шо дала великовозрастному сыночку поюзать её мульёны

Нещодавно офіційний представник Альфа банку надала достатньо вичерпну відповідь по цьому -

viewtopic.php?p=4675498#p4675498

[1 1]

Т.е. финмон интересует первичное происхожд. денег, например это могут быть сами %% по вкладам. Но может возникнуть вопрос: де взял гроши на сам вклад
Подойдет справка от ФГВФЛ о выплатах из лопнувших банков, справка о наследстве, з/п
Может даже проканать справка о наследстве на маму, которая нашкрябает заяву, шо дала великовозрастному сыночку поюзать её мульёны

Нещодавно офіційний представник Альфа банку надала достатньо вичерпну відповідь по цьому -

viewtopic.php?p=4675498#p4675498

угуу. Хорооошая штука. Може проканает КИ из УБКИ, ПВБКИ с общей креднагрузкой в 150..200К

• договор о получении кредита;

финмон интересует первичное происхожд. денег

"Вiдомості з Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв про суми виплачених доходiв та утриманих податкiв відповідь на запит у електронному виглядi" - подойдёт такое?

[1 1]

финмон интересует первичное происхожд. денег

"Вiдомості з Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв про суми виплачених доходiв та утриманих податкiв відповідь на запит у електронному виглядi" - подойдёт такое?

Думаю это оно

• справка / информация, полученная в установленном законодательством порядке соответствующего государственного налогового органа;

ПС. Плюсанул Аллюсику, бо опять спасает

Чуток не по теме но нужен совет специалистов ( а в этой теме таких много).
Есть 40 тысяч на карте Восток, ехать в отделение/кассу Востока снимать деньги возможности нет, с чужих банкоматов такую сумму не дадут, там много разных лимитов...
Есть при этом карты моно, привата, аваля и отп зарплатные. Не подскажите как оперативно и с наименьшими потерями вывести деньги с востока?

Не совсем понятно в каком тарифе карта.
С зарплатной можно в любом банкомате снимать. С Власного рахунку, в межах лимита с банкоматов, остальное СЭПом за 0,5%.

Зарплатная.
Дело в том что на зарплатной лимит в чужих банкоматах в основном до 1000 за раз в лучшем случае (в основном 200 или 500) и 10000 за сутки.
Для СЭПа нужен инет-банкинг (который не открыть без посещения банка) или посещение отделение банка чтобы просто сделать перевод...

Шановні форумчани, прошу нагадати одну деталь:
15 тисяч грн. обмеження (десь мелькало на гілці Моно чи ін.) - чого саме воно стосується ??? яких дій ???
П.С. про переказ без коміса юрикам 10К одноразово і 20К на місяць знаю для Моно, цікавить саме 15К сума

15 тис це та сума яка можете заплатити за іншу особу. змінити прізвище. по сумам 10 і 20, це безкоштовно на місяць. МОжете і більше, тільки буде з комісією. Якось дуже мізерні суми, тільки наприклад страхування Каско коштує більше 10 тис, путівка, сплачую з іншого банку тому.

Дякую, перечитав. Тобто, до 15К - обмеження діє для усіх банків на вхід-вихід по п2п ???

А разве при пополнении с карты есть компенсация?
Я в приложении вижу только 0,6% платежом по реквизитам.

stas_rst

p2p це анонімка, тому лише так...
хочете більше - вам в СЕП і далі

stas_rst

p2p це анонімка, тому лише так...
хочете більше - вам в СЕП і далі

Дякую. Це й хотів уточнити