monobank (2017 - 2021)

Вітаємо!
Нещодавно ми надіслали вам лист на пошту, у відповідь на нього ми хотіли б отримати документи, які показують те, як ви отримуєте свій дохід.

Будь ласка, ознайомтесь з листом і надайте відповідь найближчим часом.

Повірте, ми самі не любимо зайву бюрократію, але за законом ми зобов'язані це перевіряти.



Кто уже проходил этот квест?
Какие подводные каменюки?

Счёт с деньгами не заморозили ??

Нала минимум, 3-5тыс.
П2п.
Счет не заморозили. Карта рабочая.

Остаток вывел, сторонним сервисом.


Готовлю доки. А советов НОЛЬ!!

Невжеж только я такой Олень?

Вітаємо!
Нещодавно ми надіслали вам лист на пошту, у відповідь на нього ми хотіли б отримати документи, які показують те, як ви отримуєте свій дохід.

Будь ласка, ознайомтесь з листом і надайте відповідь найближчим часом.

Повірте, ми самі не любимо зайву бюрократію, але за законом ми зобов'язані це перевіряти.



Кто уже проходил этот квест?
Какие подводные каменюки?

Счёт с деньгами не заморозили ??

Нала минимум, 3-5тыс.
П2п.
Счет не заморозили. Карта рабочая.

Остаток вывел, сторонним сервисом.


Готовлю доки. А советов НОЛЬ!!

Невжеж только я такой Олень?

Какие советы вы ожидаете?

Подготовте документы о доходах, если они белые

Или готуйтесь на выход, если доков нет, а денег ганяете сотнями тисяч по карте (насколько помню моня возбуждается на оборот выше 250К в месяц)

Можно конечно попробовать сказать на черное белое, но нужно быть готовым, что не прокатит

[quote="4681756:BigMan"]Вітаємо!
Нещодавно ми надіслали вам лист на пошту, у відповідь на нього ми хотіли б отримати документи, які показують те, як ви отримуєте свій дохід.

Будь ласка, ознайомтесь з листом і надайте відповідь найближчим часом.

Повірте, ми самі не любимо зайву бюрократію, але за законом ми зобов'язані це перевіряти.



Кто уже проходил этот квест?
Какие подводные каменюки?

Счёт с деньгами не заморозили ??

Нала минимум, 3-5тыс.
П2п.
Счет не заморозили. Карта рабочая.

Остаток вывел, сторонним сервисом.


Готовлю доки. А советов НОЛЬ!!

Невжеж только я такой Олень?

Какие советы вы ожидаете?

Подготовте документы о доходах, если они белые

Или готуйтесь на выход, если доков нет, а денег ганяете сотнями тисяч по карте (насколько помню моня возбуждается на оборот выше 250К в месяц)

Можно конечно попробовать сказать на черное белое, но нужно быть готовым, что не прокатит [/quote]
Я ожидал ответа типо:
Был в такой ситуации.
Показал доку из фонда и доказал что переводил между своими картами собственные средства.

Банк был удовлетворен.
Работаю с ним далее.

Если не так все произошло, то в чем был затык-проблемс.

Шановні форумчани, прошу нагадати одну деталь:
15 тисяч грн. обмеження (десь мелькало на гілці Моно чи ін.) - чого саме воно стосується ??? яких дій ???
П.С. про переказ без коміса юрикам 10К одноразово і 20К на місяць знаю для Моно, цікавить саме 15К сума

BigMan
Интересно, а прокатит бумага, что были депозиты в других банках,
В каком то из банков мне говорили, что если деньги лежали на депо в другом банке, то типа это уже есть подтверждение доходов

Шановні форумчани, прошу нагадати одну деталь:
15 тисяч грн. обмеження (десь мелькало на гілці Моно чи ін.) - чого саме воно стосується ??? яких дій ???
П.С. про переказ без коміса юрикам 10К одноразово і 20К на місяць знаю для Моно, цікавить саме 15К сума

15 тис це та сума яка можете заплатити за іншу особу. змінити прізвище. по сумам 10 і 20, це безкоштовно на місяць. МОжете і більше, тільки буде з комісією. Якось дуже мізерні суми, тільки наприклад страхування Каско коштує більше 10 тис, путівка, сплачую з іншого банку тому.

BigMan
Интересно, а прокатит бумага, что были депозиты в других банках,
В каком то из банков мне говорили, что если деньги лежали на депо в другом банке, то типа это уже есть подтверждение доходов

А если положил деньги на депо, досрочно закрываешь его, деньги получаешь в кассе, и квитанцию, выходит что деньги чистые
Или это уже отмывание чёрного нала ?)

BigMan Доки из фонда должны проканать. Их даже Сима с отмороженным финмоном принимает.

Чуток не по теме но нужен совет специалистов ( а в этой теме таких много).
Есть 40 тысяч на карте Восток, ехать в отделение/кассу Востока снимать деньги возможности нет, с чужих банкоматов такую сумму не дадут, там много разных лимитов...
Есть при этом карты моно, привата, аваля и отп зарплатные. Не подскажите как оперативно и с наименьшими потерями вывести деньги с востока?

Не совсем понятно в каком тарифе карта.
С зарплатной можно в любом банкомате снимать. С Власного рахунку, в межах лимита с банкоматов, остальное СЭПом за 0,5%.

[1 1]

BigMan
Интересно, а прокатит бумага, что были депозиты в других банках,
В каком то из банков мне говорили, что если деньги лежали на депо в другом банке, то типа это уже есть подтверждение доходов

см. Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Т.е. финмон интересует первичное происхожд. денег, например это могут быть сами %% по вкладам. Но может возникнуть вопрос: де взял гроши на сам вклад
Подойдет справка от ФГВФЛ о выплатах из лопнувших банков, справка о наследстве, з/п
Может даже проканать справка о наследстве на маму, которая нашкрябает заяву, шо дала великовозрастному сыночку поюзать её мульёны