Чи інформують банки держоргани про великі депозити?

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2010 10:48

Чи інформують банки держоргани про великі депозити?

Чи надають банки інформацію до держогранів (податкової, МВС) про великі депозити фіз. осіб? Якща так, то починаючи з якої суми? І за яким законом?
omak
Аватар користувача
 
Повідомлень: 531
З нами з: 28.07.10
Подякував: 93 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2010 12:13

Інформация о клиенте выдается гос.органам только в случае запроса в связи с возбуждением уголовного дела.
Также есть закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" Закон вiд 28.11.2002 № 249-IV.
Но депозиты не входят в обязательный фин.мониторинг.
Востаннє редагувалось Dbaspov в Сер 28 лип, 2010 13:34, всього редагувалось 1 раз.
____________________________________________
Чудес не бывает. Вся проблема в руках.
Dbaspov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 343
З нами з: 13.02.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2010 13:22

Тут обсуждались аспекты:
http://forum.finance.ua/topic65818.html
sola
 
Повідомлень: 3816
З нами з: 02.03.09
Подякував: 431 раз.
Подякували: 441 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
57071 21596892
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 сер, 2017 18:16
asp
18 12905
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 14:45
alex66food
3 4243
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 лис, 2016 16:15
octopus
реклама
Топ
відповідей
Топ
користувачів