Народний рейтинг українських банків, страхових компаній і компаній з управління активами і рівень обслуговування в них. Архіви народних рейтингів на Finance.UA.
Frei написав:Имхо, это излишне. Снятие собственного депозита не является рисковой операцией. А чрезмерная суета с дроблением большой суммы наоборот может вызывать вопросы о мотивах такого «деления»
Я не раз, и не два в разговорах с представителями банка слышал, что переброска денег между своими счетами не попадает под фин.мониторинг. А вот обналичивание - уже попадёт.
Я не ненаписал «не попадает». Я написал - не является рисковой операцией. Доп инф запрашивается для рисковых операций
Акция не новая. Вот интересно где результаты за октябрь)) Специально немного денег перегнал чтобы принять участие, но не вижу промежуточных результатов.
Ratatui написав:Что-то мне подсказывает, что один из этих ярдов Суркисам уйдет:
больше, т.к. ещё и валюту нужно как-то возвращать: Киевский апелляционный административный суд 6 ноября обязал ПриватБанк вернуть семье Суркисов 1,05 млрд грн, $266,2 тыс. и EUR7,8 тыс.