Райффайзен Банк (2004 - 2021)

Неснижаемый остаток на карте Аваля ?! Первый раз слышу . На руках имею аж 2 карты в разных валютах - никаких неснижаемых остатков нет

Есть подозрение на развод человека в отделении

Ну что там с инетбанкингом у Аваля ? Есть какие-то подвиги?

Ну что там с инетбанкингом у Аваля ? Есть какие-то подвиги?

Мне знакомые сказали, что тестируют пока "на сотрудниках".

Ну хорошо что хоть тестируют - а не выложили в сыром виде) . Наверняка через месяц мы что-то увидим ))

большой банк большие проблемы...хотя немцы богаьые

большой банк большие проблемы...хотя немцы богаьые

масштабы действительно влияют

а так - основные акционеры из Австрии вроде

Обслуживаюсь в банке с 2000 года. В последнее время только получаю компенсацию по питанию, как "чернобылец". Где-то около 170-180 грн. в месяц.
А вот на днях получил по почте заказным с уведомление письмо следующего содержания:

АТ «Райффайзен Банк Аваль» засвідчує Вам свою повагу і дякує за те, що Ви обрали наш Банк своїм фінансовим партнером.
У зв'язку із внесенням змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та «Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», затвердженого постановою Правління Національного банку України №189 від 14.05.03., повідомляємо Вам про необхідність надання Банку додаткової інформації ідентифікаційного характеру та відомостей щодо Вашого фінансового стану.
У відділенні Банку Ви отримаєте листок опитування, який Вам необхідно власноруч заповнити, підписати та повернути співробітнику відділення.
Уся надана Вами інформація є банківською таємницею, доступ до якої обмежений, та яка може бути розкрита третім особам тільки у законодавчо встановленому порядку (ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).
Будь-ласка, зверніть увагу на те, що згідно зі статтею-64 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та статтями 9, 10 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», у разі Вашої відмови заповнити та надати листок опитування, Банк має право призупинити Ваше обслуговування до отримання цього документу.
Приносимо вибачення за вимушені незручності та просимо Вас із розумінням поставитися до прохання Банку, зумовленого вимогами чинного законодавства України.
З повагою, Правління АТ «Райффайзен Банк Аваль»

Вроди бы нормальное требование банка, но стилистика написания совершенно отрицательная после прочтения.
Совершенно нет приглашения подойти для уточнения каких-то данных и делается такой нажим на подозрение, что получая от государства компенсацию, я являюсь легализатором (отмывщиком) доходов, полученных преступным путем, или финансирую терроризм.

А Вам так не кажется?

Та нормально написали.
Обяснили почему надо, и извинились в конце. Вы бы лучше закон сей почитали, по нему, ьанку выгоднее послать лесом всех крутящих носом, от необходимости идентификации, даже потеряв доходы, но не влететь в нарушения и штрафы.

ponch08
По сути не возражаю, но клиент - клиенту рознь.
Вы хотите сказать, что получение денег от государства (пенсии, пособия, компенсации) - это деньги полученные преступным путем?

ponch08
По сути не возражаю, но клиент - клиенту рознь.
Вы хотите сказать, что получение денег от государства (пенсии, пособия, компенсации) - это деньги полученные преступным путем?

Я хочу сказать, почитайте закон.
Идентификации подлежат ВСЕ счета без исключения или преференций по источнику средств. И именно в процессе идентификации этот источник средств и высняется и не только.
Вы путаете, идентификацию и обвинение в чем то. Когда в том же банке, с вас требуют подпись и сличают ее с образцом, вас не коробит от подобногонедоверия к вам, будто бы вы мошенник?