НБУ объяснил введение требования о предъявлении паспортов...

Пропонуємо до обговорення:

НБУ объясняет введение требования о предъявлении паспортов при валютообменных операциях выполнением рекомендаций FATF..

Дивися повний текст НБУ объяснил введение требования о предъявлении паспортов при валютообменных операциях.

РЕГИСТРИРОВАТЬ В КВИТАНЦИИ ФИО ЭТО ПРАВИЛЬНО !
НО ГДЕ ГАРАНТИЯ, ЧТО КТО-ТО ИЗ БАНКОВСКИХ РАБОТНИКОВ НЕ ПОВЕСИТ НА МОЮ КСЕРОКОПИЮ ПАСПОРТА МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ ОБМЕНА ИЛИ НЕ ОФОРМИТ ЛИПОВЫЙ КРЕДИТ ?

РЕГИСТРИРОВАТЬ В КВИТАНЦИИ ФИО ЭТО ПРАВИЛЬНО !
НО ГДЕ ГАРАНТИЯ, ЧТО КТО-ТО ИЗ БАНКОВСКИХ РАБОТНИКОВ НЕ ПОВЕСИТ НА МОЮ КСЕРОКОПИЮ ПАСПОРТА МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ ОБМЕНА ИЛИ НЕ ОФОРМИТ ЛИПОВЫЙ КРЕДИТ ?

Да никто ничего не повесит. Как без Вашей подписи Вы себе это представляете? А вот разглашение "других предусмотренных законом случаях" - это настораживает.

РЕГИСТРИРОВАТЬ В КВИТАНЦИИ ФИО ЭТО ПРАВИЛЬНО !
НО ГДЕ ГАРАНТИЯ, ЧТО КТО-ТО ИЗ БАНКОВСКИХ РАБОТНИКОВ НЕ ПОВЕСИТ НА МОЮ КСЕРОКОПИЮ ПАСПОРТА МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ ОБМЕНА ИЛИ НЕ ОФОРМИТ ЛИПОВЫЙ КРЕДИТ ?

Да никто ничего не повесит. Как без Вашей подписи Вы себе это представляете? А вот разглашение "других предусмотренных законом случаях" - это настораживает.

Достаточно почитать криминальные хроники: "... нечистая на руку сотрудница банка оформила кредит на... "

Достаточно почитать криминальные хроники: "... нечистая на руку сотрудница банка оформила кредит на... "

Ага, там еще пишут, что кого-то там ограбили на улице, так на улицу теперь ни-ни, никак нельзя выходить, особено с мобильным телефоном - их ведь могут украсть, примеров ведь предостаточно. Да и вообще мрак вокруг.

[16]

Скептик2

НО ГДЕ ГАРАНТИЯ...

Гарантии нет. Каждый год около 1 тысячи (!) банковских сотрудников осуждается за уголовные преступления в связи с их трудовой деятельностью. Это значит, что примерно каждый трехсотый банковский работник - преступник (на самом деле правонарушений значительно больше, просто во многих случаях дело не доводится до суда чтобы не портить репутацию банка). Особенно грешат этим рядовые сотрудники из сферы потребкредитования, карточек, переводов и т.д.
Например: "Им не место в Приватбанке":
http://privatbank.ua/info/index1.stm?url=/info/wanted/notplace.ssc (там ФИО, фото и преступная биография бывших сотрудников Привата).
По подписанной ксерокопии паспорта, подделав на договоре подпись, можно получить у самого себя потребкредит на другое лицо - таких случаев кадый год вскрывается сотни.
Как защититься:
1. Не давать паспорт, если можно дать другой докумен "попроще" (пропуск, права и т.д.) - при валютообменных операциях до 50 тыс. это допускается.
2. Если нужно оставить ксерокопию паспорта (например, при открытии счета, депозита и т.д.), то кроме подписи написать на этой ксерокопии название банка и поставить дату (как Вы думаете, во всех ли банковских учреждениях (особенно небольших филиалах) эти ксерокопии тщательно хранят и уничтожают?).

Просто НБУ молчит, что пипец уже стучится к нам. Обещал пипец сам дверь выломать если его не впустят.

Адам Смит
ТОЛЬКО паспорт.

[16]

padun

ТОЛЬКО паспорт

НЕ ТОЛЬКО паспорт:

При здійсненні валютно-обмінної операції на суму до 50 000 гривень у фінансовому документі зазначатиметься резидентність клієнта, його прізвище, ім’я та по батькові. Для цього клієнт повинен пред’явити документ, що засвідчує його резидентність. Це може бути будь-який документ, що може засвідчити резидентність особи: як паспорт, так і інший документ, що посвідчує особу

Источник: http://www.bank.gov.ua/Publication/pres_service/2011/2011-09-21_reliz_valut.pdf.
Кроме паспорта резидентность, по-идее, могут подтверждать загранпаспорт, права, военный билет, какое-нибудь удостоверение госслужащего.
Интересно, что в самом постановлении про резидентность - ни слова.

...на суму, що не перевищує 50000 гривень, за умови пред'явлення документа, що посвідчує особу.

(http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1050-11)
С "резидентностью" данная ситуация, и без того идиотская, запуталась еще больше. Скорее всего нужно ждать новых разяснений или отмены данного положения постановления.

Адам Смит
У відповідності до вимог чинного законодавства України, документом, що посвідчує особу є паспорт громадянина, тимчасова посвідка МВС, яка надається на час заміни паспорта громадянина, паспорт громадянина для виїзду за кордон у разі наявності відмітки про виїзд на ПМЖ, посвідчення біженця, посвідчення особи без громадянства, а також паспортні документи громадян іноземних країн, які посвідчують їх особу.

Для простого гражданина- ТОЛЬКО ПАСПОРТ
можете спорить дальше. по приходу в банк- убедитесь сами.