Налоговая открыла охоту на валютных менял

а как же банковская тайна?
Почитайте сегодня на всех сайтах. Один гражданин на днях поменял валюту в банке, а вчера вызвали в налоговую для объяснения. Вот Вам и тайна БАНКОВСКАЯ!!!!

И что дальше? При чем тут раскрытие банковской тайны? Ну, позвонил некто на "Радио-ЭРА" и придумал историю. Или у Вас есть на руках повестка в налоговую, в которой (ха-ха 3 раза) будет написана суть приглашения? С таким же успехом я могу позвонить лично Вам и сказать, что Земля налетела на небесную ось. Вы так же будете слепо верить?
Для тех, кто не в теме, поясняю: официально по суммам операций до 80 тыс. грн. никуда из банка информация не уйдет. Свыше 80-ти тысяч - да, инфа может уйти в Госфинмониторинг, где она за какое-то время будет переварена и если они сочтут нужным будет направлена по принадлежности (налоговая, прокуратура, СБУ, УБОП и пр.). Но, опять же повторюсь, инфа о операциях более 80 тыс грн. МОЖЕТ быть направлена в ГФМ. А может и не будет направлена туда банками, т.к. они отправляют туда инфу, которая соответствует строго определенным требованиям ГФМ и отвечает установленным ГФМом признакам отмывки денег. Да, даже если банки переусердствуют и будут сливать в ГФМ все операции на суммы от 80-ти тыс. грн., то уже сам ГФМ автоматом будет отсеивать в мусорную корзину неподходящие по его требованиям инфу. Кстати, часто и густо ГФМ дает нагоняй банкам за излишнее усердие и направления спама (ненужной информации - т.е. по "чистым" операциям) от банков.
Таким образом говорить о том, что пару дней назад купил баксы, а сегодня уже официально приглашают в налоговую для пояснений - БРЕХНЯ самая настоящая.
Конечно, есть вариант, что инфу в личном порядке слил кто-то из работников банка. Это уже уголовщина и к официальному раскрытию банковской тайны не имеет никакого отношения.
В общем все сопли-вопли по поводу опасности паспортизации обмена валюты ФТОПКУ. Никакой официальной утечки инфы из банков по валютообменке не будет (вернее, будет, но в соответствии с законодательством).
Все разговоры о сливе инфы ворам-форточникам - туда же ФТОПКУ! Ни кто не мешает нечистым на руку работникам банка сливать сегодня в частном порядке инфу о владельцах крупных депозитов, получателей наличных кредитов, покупателей золота и пр. Но что-то я не припомню ни одного случая, когда по наводке работника банка бомбанули какую-нить квартиру.
Вред от паспортизации валютообменки только одной категории граждан - менялам. Не, ну, а че ж они хотели? Не все коту Масленница .....

Податкова вообще уже оболдела беспределом занимаются полным.

Для тех, кто не в теме, поясняю: официально по суммам операций до 80 тыс. грн. никуда из банка информация не уйдет. Свыше 80-ти тысяч - да, инфа может уйти в Госфинмониторинг, где она за какое-то время будет переварена и если они сочтут нужным будет направлена по принадлежности (налоговая, прокуратура, СБУ, УБОП и пр.). Но, опять же повторюсь, инфа о операциях более 80 тыс грн. МОЖЕТ быть направлена в ГФМ. А может и не будет направлена туда банками, т.к. они отправляют туда инфу, которая соответствует строго определенным требованиям ГФМ и отвечает установленным ГФМом признакам отмывки денег.

А как же инфа по клиентам и операциям с обменом валюты на сумму свыше 15 тыс.грн, и 50 тыс грн, ДО введения 278 постановления?
Она тоже не шла в финмониторинг и НБУ?

Это шутка такая?

Про банковскую тайну это вовсе не шутка. Только по решению суда налоговая может получить в банке информацию об обмене кем-то какой-то суммы. Тут просто без вариантов. Банк реально посылают в пешее эротическое путешествие налоговую на ее попытки получить что-то по движению денежных средств клиента без решения суда. Им нет смысла вот так вот подставляться, совершая преступление. Так что не нужно страшилок, вы просто не в теме.

Почитайте сегодня на всех сайтах. Один гражданин на днях поменял валюту в банке, а вчера вызвали в налоговую для объяснения. Вот Вам и тайна БАНКОВСКАЯ!!!!

Ой, а на заборах написанана вообще какая-то хрень и что с того? Вы слухи распространяете и не более того. Если есть что реальное сказать с реальным примером, говорите, а по принципу "а вот придет черный человек в черном черном костюме, ууууууу страхота-то какая" это в детском саду рассказуйте.

Lugansk

Но что-то я не припомню ни одного случая, когда по наводке работника банка бомбанули какую-нить квартиру.

а по чьим же наводкам вы бомбите?

А как же инфа по клиентам и операциям с обменом валюты на сумму свыше 15 тыс.грн, и 50 тыс грн, ДО введения 278 постановления? Она тоже не шла в финмониторинг и НБУ?

Не шла и не будет идти. Не путайте мух с котлетами. Финмониторинг отдельно, а паспортизированная валютообменка шо до шо после постановы (и пр. операции клиентов) отдельно. В финмониторинг уходит инфа исключительно по операциям, которые превышают 80 тыс. грн. Правда, если кто-то идентифицированный будет менять каждый день по паре-тройке штук зелени, то рискует так же попасть под колпак финмониторинга, т.к. туда может пойти не одна операция на 80 штук, а несколько операций общей суммой 80 тыщ, совершенные за короткий промежуток времени. Шо такое короткий промежуток времени - хрен его знает, т.к. даже сам ГФМ не дал четкого определения и банки сами решают шо это такое.

Lugansk

Но что-то я не припомню ни одного случая, когда по наводке работника банка бомбанули какую-нить квартиру.

а по чьим же наводкам вы бомбите?

я, вообще-то, банковский работник и к криминалу не имею никакого отношения. так что, не флудите, а свой вопрос задайте по адресу - уголовникам. там Вам точно объяснят "по чем в Одессе рубероид" ...

Lugansk

Но что-то я не припомню ни одного случая, когда по наводке работника банка бомбанули какую-нить квартиру.

а по чьим же наводкам вы бомбите?

я, вообще-то, банковский работник и к криминалу не имею никакого отношения. так что, не флудите, а свой вопрос задайте по адресу - уголовникам. там Вам точно объяснят "по чем в Одессе рубероид" ...

тогда какого органа вы судите о том, о чем даже не слышали

тогда какого органа вы судите о том, о чем даже не слышали

э-э, о чем это я, простите, сужу не ведая истины? самовыражайтесь яснее, плиз, да с аргУментами, желательно ...