Крупные переводы между физлицами и финмониторинг

magnet
У нас нарушение закона (ПДД в частности) знаки ограничение скорости перед стац. постами ГАИ (как пример). Попробуйте проехать на 110 перед постом при въезде в Одессу - себе дороже будет

magnet
У нас нарушение закона (ПДД в частности) знаки ограничение скорости перед стац. постами ГАИ (как пример). Попробуйте проехать на 110 перед постом при въезде в Одессу - себе дороже будет

) не отвлекаемся от темы, водить не умею, ПДД не знаю, ГАИшников не перевариваю))

мда.. меня тоже волнует тема переводов крупных сумм ... в ПУМБе сказали мне до 150 тысяч в сутки свободно город Киев

В последнее время тех, кто делает крупные переводы через карточки начали кошмарить силовики (ГСБЭП,Прокуратура итд). Знаю уже три случая по знакомым. Особенно это касается тех, кто продавал чего-нибудь и получал на карточку, допустим, Привата оплаты за товары. Логика простая -- получили на карточку деньги, значит, это ваша прибыль. Уплатите в бюджет 17% налогов с объема поступлений. Не исключено, что могут появиться претензии и при разовых переводах больших сумм. Так что имейте в виду.

Поддержу последнего комментатора. По существу любой перевод в адрес другого физлица, если иное не подтверждено документально, является с точки зрения налогового кодекса НАЛОГООБЛАГАЕМОЙ прибылью. Формально любой перевод на так популярные карты Привата (кроме исключений) можно подводить под налогообложение. Другое дело - как органы узнают банковскую тайну, если сам банк не сольет мониторингу? Насколько мне рассказывали знакомые - банки стараются помогать своим нормальным клиентам в любых подобных операциях и не сливают, если только не первый раз видят человека с чемоданом денег. Но даже не в этом дело. Слил, к примеру, банк мониторингу, что кто-то перевел миллион в день одним платежом. И ЧТО? Человеку позвонили - объяснитесь! А он - шлите повестку! Без дела повестки не будет, а повестка - основания самим объясниться на каком основании вопросы задают. Как-то так. Нет?

Другое дело - как органы узнают банковскую тайну, если сам банк не сольет мониторингу?

Человеку позвонили - объяснитесь! А он - шлите повестку! Без дела повестки не будет, а повестка - основания самим объясниться на каком основании вопросы задают. Как-то так. Нет?

возможно ли на законодательном уровне как-то защитить информацию? Есть ли законы и можно ли использовать в данном случае закон о защите конфиденциальных данных?
Думаю, если речь идет об определенных суммах, то налоговая найдет, как подкопаться, чтобы ты сам объяснял им, откуда деньги. Знакомого задалбывали звонками и письмами просто потому, что он нигде не был официально оформлен, но он сделал ошибку: пошел на поводу и сам пошел к налоговикам (правда на тот момент уже устроился).

если такие переводы есть, значит, хорошо работаете. Вас проверят без вашего ведома. если перспективны, без связей и не идете на сотрудничество - будут отбирать под любым предлогом. Машина против человека.

Предложили мне схему.
Получаю на руки гривну. Покупаю валюту в банке с учётом лимитов.
Затем отдаю доллары своим людям. Они доллары перепродают.
Мне от этого достанется часть, типа "заработок".
Родители говорят типа "это незаконно, тебя за ж*** возьмут".
А что скажете вы?

Предложили мне схему.
Получаю на руки гривну. Покупаю валюту в банке с учётом лимитов.
Затем отдаю доллары своим людям. Они доллары перепродают.
Мне от этого достанется часть, типа "заработок".
Родители говорят типа "это незаконно, тебя за ж*** возьмут".
А что скажете вы?

это не противозаконно. но это, как бы это сказать, "крысятничество". людям депо валютные не отдают, зато 200 долларов в день разным маргиналам наливают. Недалеко мы ушли от "покращення".