Форвард Банк Forward Bank (2009 - 2021)

По карте оборот в сутки не превышал 60к даже.

Вас же предупреждали. Тем более это оборот по карте. Кто знает-тот поймёт.

По карте оборот в сутки не превышал 60к даже.

Вас же предупреждали. Тем более это оборот по карте. Кто знает-тот поймёт.

Вот это настоящий ценитель извращений. Снимаю шляпу.


P.S. Это я про обороты. Там хе вроде столько ркстягивать во времени нужно.

WachtAmRhein
Очевидно відправники грошей на його картку були з цього списку :
http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=126&lang=uk

clientage я не чп, физ лицо

robinzon777
Обсяг руху коштів по рахунку внутрішній фінмоніторинг розцінив інакше. А тому треба полюбовно владнати справу і бути у майбутньому обачним.

Достаточно если деньги будут от юрлица. Вообще мониторят москали, и тем более запретили экспорт шоколада.

[2 1]

DIV

по крайней мере совсем недавно (31.05.2013) НБУ внес более-менее точную ясность относительно 150 000 в своем письме http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v6433500-13
, т.к. было много нюансов, когда банки сами не особо понимали что подпадает, а что нет по обязательному мониторингу ... даже конкретные примеры указали там указали разных ситуаций ... а вот что касается ст 16 (заплутаний або незвичний характер фінансової операції чи сукупності пов'язаних між собою фінансових операцій, що не мають
очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети etc) это субъективно ...

IMPRINTER
Цікаве і корисне роз'яснення.

[2 1]

DIV
моё или НБУшное? ))))))))

IMPRINTER
Обидвох.