МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

[4]

Квесторе_поверніться, Философ, дякую!

БАНК МИХАЙЛОВСКИЙ

когда уже онлайн депозиты заработают?

А що це за бяку в ІБ МБ пише?
Сума переказу не повинна перевищувати 15 000 грн. Згідно нової редакції Закону України "Про Запобігання та протідію легалізації (відміванню) доходів, одержаних злочин шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню Розповсюдження оружия масового знищення", яка діє з 06.02.2015 р.

У них теперь и в кассе, если на более 15000 пополняешь, то требуют "дополнительную идентификацию"

БАНК МИХАЙЛОВСКИЙ

когда уже онлайн депозиты заработают?

Уважаемый клиент! Уважаемые форумчане!
Запуск данного функционала планируется на конец второго квартала 2015 года.
Благодарим за Ваш интерес к Банку Михайловский.

[2 1]

А що це за бяку в ІБ МБ пише?
Сума переказу не повинна перевищувати 15 000 грн. Згідно нової редакції Закону України "Про Запобігання та протідію легалізації (відміванню) доходів, одержаних злочин шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню Розповсюдження оружия масового знищення", яка діє з 06.02.2015 р.

У них теперь и в кассе, если на более 15000 пополняешь, то требуют "дополнительную идентификацию"

ну они могут установить внутренние правила - это понятно, но зачем незаконно ссылаться на норму закона, если к законе на который они ссылаются ее нет ...
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/170 ... 4856231308
... там речь о 150 000 (30 000 для игорных заведений) .. при чем никто не запрещает их переводит ... просто банки к такому переводу должны отнестись более прискиплэво ...

идет речь о дополнительной идентификации


3. Ідентифікація та верифікація клієнта здійснюється у разі:

встановлення ділових відносин (за винятком ділових відносин, встановлених на підставі договорів страхування за видами страхування іншими, ніж страхування життя, за якими клієнтом є фізична особа та загальний страховий платіж не перевищує 5 000 гривень або його сума еквівалентна зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті; ділових відносин, які виникають на підставі договорів про участь в лотереї за умови, що розмір ставки гравця не перевищує 5 000 гривень; проведення платіжною організацією, учасником чи членом платіжної системи, банком, філією іноземного банку фінансових операцій, що здійснюються без відкриття рахунка, на суму, що є меншою ніж 150 000 гривень, або сума якого еквівалентна зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, одиницях вартості);

виникнення підозри;

проведення фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу;

проведення переказів (у тому числі міжнародних) фізичною особою, фізичною особою - підприємцем, що здійснюється без відкриття рахунка, на суму, що дорівнює чи перевищує 15 000 гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, одиницях вартості, але є меншою за суму, передбачену частиною першою статті 15 цього Закону;

проведення разової фінансової операції без встановлення ділових відносин з клієнтами на суму, що дорівнює чи перевищує 150 000 гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах.


но если человек уже идентифицированный клиент никаких нет ограничений на 15 000 ...
ладно касса - там формально БЕЗ ВИДКРЫТЯ разхунку операция .. но перевод со счета в ИБ идентифицированным клиентом - это жесть )

БАНК МИХАЙЛОВСКИЙ

Повторно відправлена інформація у приватне повідомлення.
Не ігноруйте його, як вчора.

Відкрито ДП 4 лютого.
Поповнення 10 лютого більше 5000.
13 лютого % не нарахували.
Так має бути?

[2 1]

Відкрито ДП 4 лютого.
Поповнення 10 лютого більше 5000.
13 лютого % не нарахували.
Так має бути?

в пятницу 13-го не начисляют .. суеверные

[1 1]

Відкрито ДП 4 лютого.
Поповнення 10 лютого більше 5000.
13 лютого % не нарахували.
Так має бути?

Да. Т.к. на Пт, 6.02.15 на ДП было меньше 5К

Сlientage, в вівторок?