|
|
Додано: Вів 17 лют, 2015 10:40
У них теперь и в кассе, если на более 15000 пополняешь, то требуют "дополнительную идентификацию"
Додано: Вів 17 лют, 2015 11:00
Уважаемый клиент! Уважаемые форумчане! Запуск данного функционала планируется на конец второго квартала 2015 года. Благодарим за Ваш интерес к Банку Михайловский.
Додано: Вів 17 лют, 2015 11:42
ну они могут установить внутренние правила - это понятно, но зачем незаконно ссылаться на норму закона, если к законе на который они ссылаются ее нет ... ... там речь о 150 000 (30 000 для игорных заведений) .. при чем никто не запрещает их переводит ... просто банки к такому переводу должны отнестись более прискиплэво ... идет речь о дополнительной идентификации 3. Ідентифікація та верифікація клієнта здійснюється у разі: встановлення ділових відносин (за винятком ділових відносин, встановлених на підставі договорів страхування за видами страхування іншими, ніж страхування життя, за якими клієнтом є фізична особа та загальний страховий платіж не перевищує 5 000 гривень або його сума еквівалентна зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті; ділових відносин, які виникають на підставі договорів про участь в лотереї за умови, що розмір ставки гравця не перевищує 5 000 гривень; проведення платіжною організацією, учасником чи членом платіжної системи, банком, філією іноземного банку фінансових операцій, що здійснюються без відкриття рахунка, на суму, що є меншою ніж 150 000 гривень, або сума якого еквівалентна зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, одиницях вартості); виникнення підозри; проведення фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу; проведення переказів (у тому числі міжнародних) фізичною особою, фізичною особою - підприємцем, що здійснюється без відкриття рахунка, на суму, що дорівнює чи перевищує 15 000 гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, одиницях вартості, але є меншою за суму, передбачену частиною першою статті 15 цього Закону; проведення разової фінансової операції без встановлення ділових відносин з клієнтами на суму, що дорівнює чи перевищує 150 000 гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах. но если человек уже идентифицированный клиент никаких нет ограничений на 15 000 ... ладно касса - там формально БЕЗ ВИДКРЫТЯ разхунку операция .. но перевод со счета в ИБ идентифицированным клиентом - это жесть )
Додано: Вів 17 лют, 2015 12:53
Відкрито ДП 4 лютого.
Поповнення 10 лютого більше 5000. 13 лютого % не нарахували. Так має бути?
Додано: Вів 17 лют, 2015 13:02
Да. Т.к. на Пт, 6.02.15 на ДП было меньше 5К  Востаннє редагувалось clientage в Вів 17 лют, 2015 13:09, всього редагувалось 1 раз.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
масового знищення", яка діє з 06.02.2015 р.
