ПУМБ (2004 - 2021)

Хотите стать объектом наблюдения правоохранительных органов обслуживайтесь в ПУМБе!
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, до СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшов рапорт працівників УПЗСЕ ГУМВС України і Дніпропетровській області про те, що до вказаного підрозділу надійшла заява ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНИСЬКИЙ ОСОБА_2» (далі ПАТ «ПУМБ») щодо фактів ймовірного шахрайства та підроблених документів при відкритті та здійсненні операцій по розрахунковим рахункам ТОВ «ТД ОМС» (ЄДРПОУ 39265300) та ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458).

Встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні службові особи ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300) та ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458), які за допомогою підроблених документів відкривали та розпоряджуються розрахунковими рахунками у вказаній банківській установі. На рахунки вказаних підприємств надходять грошові кошти від ТОВ «Елізіум» (код ЄДРПОУ 39348946), ТОВ «Ангард - 15» (код ЄДРПОУ 39794848), ТОВ «Рейніс» (код ЄДРПОУ 39856940), котрі після їх надходження використовуються ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300) та ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458) для здійснення валютних операції за контрактами з підприємствами, що зареєстровані у «офшорній» зоні.
http://reyestr.court.gov.ua/Review/49382758

И не выполняют решение суда - по видимому плохи дела в ПУМБе. Денег нет!
П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заявника ОСОБА_1 про скасування арешту майна, накладеного за матеріалами досудового розслідування, внесеного 12 листопада 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Скасувати арешт грошових коштів, ТОВ «ТД ОМС» (ЄДРПОУ 39265300), які знаходяться на рахунках:

- 04.06.2015 № 2600412965 - 840 долар США;

- 04.06.2015 № 2600412965 - 980 українська гривня;

- 04.06.2015 № 260506546 - 980 українська гривня, які 04.06.2015 відкрито для ТОВ «ТД ОМС» (ЄДРПОУ 39265300) у Публічному акціонерному товаристві «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК».

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді про скасування арешту на майно оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.



Суддя: А.М. Шабанов

[1]

Хотите стать объектом наблюдения правоохранительных органов обслуживайтесь в ...

...да хоть где угодно обслуживайте - служба финансового мониторинга есть в каждом банке. И если этот самый фин-мон заподозрит субъекты предпринимательской деятельности в проведении противоправных операций - то тогда такие операции ОБЯЗАТЕЛЬНО передаются соответствующему органу. А судя по той формулировке, которая тут озвучена - очень похоже на то, что предприятия занимались обналом, конвертацией и выводом средств в оффшоры. В таком случае - они по любому должны были стать клиентами фин-мона.

щодо фактів ймовірного шахрайства та підроблених документів при відкритті та здійсненні операцій по розрахунковим рахункам

А куда по вашему ПУМБу следовало обратиться?

цукен вже і тут воду мутить! А зрозумів це в нього така "любов" до Ахметова і Новінського

цукен вже і тут воду мутить! А зрозумів це в нього така "любов" до Ахметова і Новінського

Пумбу зараз мало хто любить, він перетворюється на ломбард ...

[2]

цукен вже і тут воду мутить! А зрозумів це в нього така "любов" до Ахметова і Новінського

Пумбу зараз мало хто любить, він перетворюється на ломбард ...

Але продаж валюти на депозит по демпінгцінам може врятувати батька донецької демократії!

Козак-характерник, он Михалич по 22 американця продавав, а має віддавати по біля 27. Валютні ризики зіграли проти.

[2]

Козак-характерник, он Михалич по 22 американця продавав, а має віддавати по біля 27. Валютні ризики зіграли проти.

Пляка сам винуватий! Не запропонував достойних умов золотогоршочникам, щоб не тікали. А все намахати лише хоче.

Козак-характерник, он Михалич по 22 американця продавав, а має віддавати по біля 27. Валютні ризики зіграли проти.

Пляка сам винуватий! Не запропонував достойних умов золотогоршочникам, щоб не тікали. А все намахати лише хоче.

Так Пляка недопрацьовує.
Але в Михалича і по валюті одні з найвищих ставок по валюті.
Правда з автопролонгацією і відмовою від неї є складноті в сеснсі лишнього відвідування відділень.