Господарський суд м. Києва з вересня 2015 року розглядає позов ліквідатора «Дельта Банку» до ТОВ «Факторіал М» (раніше називалося ТОВ "Боні і Клайд"; наразі підприємство в стані припинення) про стягнення заборгованості за договором кредитної лінії. Як третя особа в справі фігурує кіпрська компанії Ablonar Management Limited.
Станом на лютий 2016 року досудове слідство тривало. Слідчі вивчали обставини отримання «Дельта Банком» в 2014 р. від НБУ рефінансування в обсягах більше 10 млрд. грн., з яких за 4,1 млрд. грн. з числа вказаних коштів, за даними слідства, «Дельта Банк» перерахував на 12 пов`язаних між собою українських суб`єктів господарювання (причому окремі службові особи яких були працівниками «Дельта Банку») у вигляді фіктивних кредитів. У подальшому ці підприємства придбали в «Дельта Банку» 535,3 млн. дол та перерахували їх за кордон – нібито на виконання контрактів.
Спочатку представник Фонду гарантування заявляв про вимоги до ТОВ «Факторіал М» на 2,55 млрд грн. (2,13 млрд грн. + 434,7 млн грн.). А 13 квітня суд прийняв до розгляду заяву позивача щодо збільшення вимог до 3,2 млрд грн (2,67 млрд грн. + 531,5 млн грн).
При цьому Фонд під час роботи тимчасової адміністрації та ліквідації неплатоспроможного "Дельта Банку" визнав нікчемними 175 угод, укладених банком на 22,292 млрд грн.
|
|
Додано: Пон 25 кві, 2016 08:22
Большой коллайдер, доброе утро,
информация о начале выплат каждой из очередей будет размещена на сайте Дельта Банка, ФГВФЛ, а также в отделениях Банка. Следите за новостями.
Додано: Пон 25 кві, 2016 11:15
Очкарик, добрый день,
да, по ссылке информация актуальна. По факту закрытия отделений информация анонсируется на сайте . Спасибо за предложение.
Додано: Пон 25 кві, 2016 16:30
Гонтарева - угрожает журналисту телеканала «1+1» Александру Дубинскому
Журналист телеканала «1+1» Александр Дубинский заподозрил руководство Национального банка Украины в причастности к его преследованиям и угрозам его семье. «Как вы знаете, за минувший месяц я написал 2 заявления в полицию – об угрозе физической расправы, – написал Дубинский на своей Facebook-странице. – За нашим офисом следят. Один из журналистов подвергся нападению. Сегодня получил анализ смс с угрозами, которые отправлялись мне, родственникам и друзьям в начале марта. Телефон, с которого велась смс-рассылка, находился в зоне действия 2 вышек – на улице Банковой и улице Институтской. По утверждению специалистов по мобильной связи, которые опрошены полицией, эти вышки перекрывают участок на углу между этими двумя улицами, – на этом месте находится административное здание Нацбанка. Я уже не раз обращал внимание на то, что попытки взлома моей почты и провокации начинаются после публикаций о госпоже Гонтаревой и сотоварищи. Теперь – имею основания предполагать, что оттуда же – из НБУ – проистекают и личные угрозы мне и моей семье. Я указал об этих подозрениях в своих дополнениях к заявлению в полицию. Сейчас мы ищем дополнительные доказательства. Если подозрения подтвердятся – скандал будет ещё похлеще истории с сыном Гонтаревой». Как отмечает издание «Апостроф», Дубинский – один из авторов скандального расследования в отношении депозитов семьи Гонтаревых в Дельта Банке. По данным журналиста, Национальное антикоррупционное бюро Украины установило, что вопреки заявлению главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, депозит её сына в Дельта Банке не пропал после банкротства финучреждения. Антон Гонтарев раздробил вклад, перевёл значительную часть средств на счёт своей жены, оставшиеся деньги снял наличными. В первой половине февраля 2015 года, когда банк уже практически не выдавал вкладчикам средства, Гонтареву в кассе удавалось забирать по 150 тысяч гривен в день. Тем не менее, НАБУ прекратило дело против Валерии Гонтаревой и её сына Артёма Гонтарева. Однако Александр Дубинский заявил, что расследование было проведено формально. «Благодаря инициативной группе вкладчиков Дельта Банка удалось получить внутреннее распоряжение по Дельта Банку, которым устанавливается ограничение по снятию средств со счетов. На декабрь 2014 года кассирам банка было указано проводить строгий мониторинг всех операций свыше 5000 гривен. Мониторинг по каждому клиенту должен был осуществляться с помощью ПО Siebel. В этом ПО можно видеть все операции клиентов по снятию средств по каждому отделению банка. Данный документ говорит о том, что расследуя дело Гонтаревой о снятии средств её сыном и невесткой в Дельта Банке, детектив Национального антикоррупционного бюро В. Жукова – сознательно или в связи с непрофессионализмом – не проверила исключительность операций Антона Гонтарева и его жены. Один запрос детектива в базу ПО Siebel позволил бы установить, кто из клиентов Дельты 10-11-12 февраля 2015 года снимал аналогичные «гонтаревским» суммы (150 тысяч гривен). А кто – довольствовался жалкими 100 гривнами даже в VIP-отделении номер 19, где обслуживалась семья Гонтаревых», – сообщил Дубинский.
Додано: Пон 25 кві, 2016 19:09
ВНИМАНИЕ! Всем членам ГО! По поводу завтрашнего митинга под стенами КСУ, все желающие, кто хочет посетить это мероприятие, пожалуйста приходите, приезжайте, я там буду тоже! Никто никому не запрещает посещения сего мероприятия, да и никто этого и не может сделать, все вольны в своём выборе и принятии решения, ну а что получится из всего этого - узнаем потом, я буду только рад, если получится что-то хорошее для нас Дельтовцев, в плане возврата своих 200+. Для массовости это нужно уж точно, заодно и поставим свои подписи под документом Дубинского! Единственное, не забываем, что в 11-30, в 15-00 и в 15-10 у нас три очень важных судебных заседания, поэтому подходим под стены КСУ к 9-00 и после 1,5-2 часов пребывания там, направляемся на заседания!
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
