ПриватБанк (2010 - 2021)

[2 1]

Можно ли пополнять СЭПом из другого банка приватовскую карту третьего лица без указания в назначении платежа его ИНН, только фамилию и имя?

как повезет

Alex2007 Сьогодні депозити в Приваті - це російська рулетка! От ... виступає Гройсман чи новий глава НБУ із старої обойми припустимо так десь через пів-року і розказує:" Шановні вкладники Приватбанку. Ні держава, ні ФГВФО враховуючи складну ситуацію в країні не в змозі повернути вам депозити..." Ну і ваші дії? Блін, і патрон в барабані якось не так став...

Откуда вы все, флудеры, беретесь?
На ставке у Мураева, что ли?

Скорее Дубинского. Мураев про Приват плохо не говорил, он наоборот вкладчиков поддерживает. Хотя стандартный ответ любых чиновников вкладчикам - сами виноваты.

Мужик в кассу Приватбанка фальшивых 300 тыс. грн принёс. Касир обнаружила. Мужик говорит, что в обменнике дали.

Alex2007 Сьогодні депозити в Приваті - це російська рулетка! От ... виступає Гройсман чи новий глава НБУ із старої обойми припустимо так десь через пів-року і розказує:" Шановні вкладники Приватбанку. Ні держава, ні ФГВФО враховуючи складну ситуацію в країні не в змозі повернути вам депозити..." Ну і ваші дії? Блін, і патрон в барабані якось не так став...

Откуда вы все, флудеры, беретесь?
На ставке у Мураева, что ли?

Скорее Дубинского. Мураев про Приват плохо не говорил, он наоборот вкладчиков поддерживает. Хотя стандартный ответ любых чиновников вкладчикам - сами виноваты.

Ничего с приватом не случится. Будут держать зубами, дольют уставник для ликвидности, с этим проблем нет

На ветке Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17) (7я страница) пишут:

....хотел разместить вклад в приватбанке более 300 000гривен на краткосрочном депозите и был весьма удивлен формой затребованной банком информации о происхождении средств.Ниже прилагаю то что у меня запросил приватбанк---------Відповідно до політики легалізації доходів:
- статті 11 та пункту 22 частини другої статті 6 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";
- пунктом 72 розділу V Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26.06.2015 № 417.



Які документи має отримати банк від клієнта - фізичної особи для підтвердження джерел походження коштів?
Для фізичної особи-резидента:
довідку з місця роботи про середньомісячний/сукупний дохід за останній рік (роки);
та/або довідку про розмір щомісячної пенсії/допомоги/компенсації/ матеріального забезпечення за останній рік (роки);
та/або документи, що підтверджують оплату праці фізичної особи від роботодавця в натуральній формі за останній рік (роки);
та/або довідку з місця роботи за сумісництвом про середньомісячний/ сукупний дохід за останній рік (роки);
та/або декларацію про майно, доходи, витрати и зобов'язання фінансового характеру за останній податковий період (періоди);
та/або договір купівлі/продажу житлового або нежитлового приміщення, що належить клієнту на праві власності (з наданням правовстановлюючих документів);
та/або договір купівлі/продажу рухомого/нерухомого майна, що належить клієнту на праві власності (з наданням правовстановлюючих документів);
та/або документи, що підтверджують отримання винагороди від використання інтелектуальної власності (авторські гонорари, винагороди тощо);
та/або документи про отримання страхової суми за договором страхування, виграшу в лотерею, набуття права на скарб;
та/або документи, що підтверджують отримання винагороди за договорами цивільно-правового характер

Кто-то еще сталкивался с подобным в привате? Отпишитесь плз в Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

[1]

Scholar
Никто не сталкивался. И флудер которого вы цитируете не сталкивался, это просто чёс для лохов.

Никто не сталкивался. И флудер которого вы цитируете не сталкивался, это просто чёс для лохов.

Совершенно верно :
Сегодня открывается депо на 149К
Завтра это депо можно пополнить на 149К
Через день можно пополнить на остаток 2К

Все - ИТОГО депозит 300К

Никто не сталкивался. И флудер которого вы цитируете не сталкивался, это просто чёс для лохов.

Совершенно верно :
Сегодня открывается депо на 149К
Завтра это депо можно пополнить на 149К
Через день можно пополнить на остаток 2К

Все - ИТОГО депозит 300К

И снять потом одной суммой?

Scholar
Никто не сталкивался. И флудер которого вы цитируете не сталкивался, это просто чёс для лохов.

по Форварду вроде реальную ситуацию расписал. По привату - хз

[4]

И снять потом одной суммой?

А в чем такая жуткая необходимость снять одной суммой и напрячь финмониторинг?
Снимите за два раза, ай-ай, в чем проблема?