Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

[1]

Пользоваться картой по доверенности низзя, можно только счетом. Мона выпустить по доверенности допку на своё имя к счету.

правильно, делаешь доверенность на гривневый счет и всё. Пополняешь его. Если надо, то из карты бабули отсылаешь себе на свою карту внутри банка. (если я не ошибаюсь). Ложишь на "мобильни заощадженя".

[2 1]

Пожилых родственников подставлять при активном движении по счету не нуна. Ведь их же будет мучать финмон

а какая разница ... мне что одну объяснительную принести, что 5 шт ... тока фио в конце поменять ... обычно ж выгоняют всей толпой

[1 1]

Пожилых родственников подставлять при активном движении по счету не нуна. Ведь их же будет мучать финмон

а какая разница ... мне что одну объяснительную принести, что 5 шт ... тока фио в конце поменять ... обычно ж выгоняют всей толпой

ваша правда

https://news.finance.ua/ru/news/-/43285 ... m-klientov
Вроде как, теперь нет обязалова требовать посещать отделение

https://news.finance.ua/ru/news/-/432854/natsbank-uprostil-finansovyj-monitoring-po-dannym-klientov
Вроде как, теперь нет обязалова требовать посещать отделение

Вчений зґвалтував журналіста. Там мова про атуалізацію персональних даних, яку жунолізд не відрізняє від фін. моніторингу.

https://news.finance.ua/ru/news/-/432854/natsbank-uprostil-finansovyj-monitoring-po-dannym-klientov
Вроде как, теперь нет обязалова требовать посещать отделение

Вчений зґвалтував журналіста. Там мова про атуалізацію персональних даних, яку жунолізд не відрізняє від фін. моніторингу.

Так эта самая актуализация - это ж тоже часть финмона. Никто ж не говорит, что финмон отменили. Правила актуализации смягчили.

Фин мон банков
"Как хочу так и верчу"
ОТП банк к примеру документы о Свифт переводе отказывается принимать как подтверждение происхождения валюты

Фин мон банков
"Как хочу так и верчу"
ОТП банк к примеру документы о Свифт переводе отказывается принимать как подтверждение происхождения валюты

А что принимает?

фінмон (правда не ФО а банків з бонку НБУ)
теж цікаво і повчально

https://finclub.net/analytics/besposhch ... banki.html

Среди рекомендаций экспертов была констатация факта, что меры влияния к банкам являются достаточными и строгими, тогда как к физлицам – нет, поскольку к ним не применяются штрафы.

Это чё: принёс денег на депозит, но банк не устроили бумаги - получите штраф вместо депозита? Или нет - пришёл забирать закончившийся депозит, а тебе: "А предоставьте-ка бумаги о происхождении данных средств. Ну и что, что пять лет в банке лежат уже, закон есть закон, без бумаг мы признаем договор недействительным, проценты аннулируем, и выпишем штраф, который спишем с зарплатной карты."