Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Это чё: принёс денег на депозит, но банк не устроили бумаги - получите штраф вместо депозита?

Це коли "забув" сказати, що ти зам. міністра і син судді, записав у анкеті дохід 5000 грн, а потім почав проганяти по ляму за день через рахунки.

Это чё: принёс денег на депозит, но банк не устроили бумаги - получите штраф вместо депозита? Или нет - пришёл забирать закончившийся депозит, а тебе: "А предоставьте-ка бумаги о происхождении данных средств.

В БИС меня тормознули по финмону.
Пришлось тащить договор и брать выписку , ксерокопировали в дело.
Банк не большой , тормознули на этапе внесения средств в кассу (увидели договор по системе) - звонок с Киева.

Бажаю придбати будинок . Звісно гроші через банк . Чи не буде ускладнень по часу надходжень до продавця ( СЕТАМ ) .

Скажите, а банки устраивает, в качестве подтверждения средств, квитанция о выдаче средств с текущего счета с назначением "видача готівки с поточного рахунку..."?

la9
Недельку назад в Укрексиме не взяли фонд без справки про зарплату. Брали сначала 150т, но оформили на 149т. На двух клиентах профукали 100т. Кстати клиент с минималкой - взяли бы? Видимо справка так для хформы. И квитаха о получении в другом банке минутой раньше даже не рассматривалась.

Сегодня в ТАСе не взяли, как подтверждение, квитанцию о выдаче с кассы в другом банке. Больше 150К. Затребовали договор. Договора искать не стал и в итоге остались без денег.

згідно законів НБУ все що >= 150 000 Грн підлягає обов'язковому фінмону.
а звідси і походження грошей.

закон прийнято давно, а реалізація щільна почалась цього року

Скажите, а банки устраивает, в качестве подтверждения средств, квитанция о выдаче средств с текущего счета с назначением "видача готівки с поточного рахунку..."?

Не устраивает - я показывал чеки выдачи с кассы банка .
Подошел клоун и пукнул в пудру - эти деньги вы могли внести на счет перед снятием.
Метнулся в банк и взял ВЫПИСКУ по движению на карте.
Там есть строка - возврат депозита по договору и сумма + СТОЛБы на 2 страницы, как я снимал денежки в кассе и банкомате.
Пока отстали.

Сегодня в ТАСе не взяли, как подтверждение, квитанцию о выдаче с кассы в другом банке. Больше 150К. Затребовали договор. Договора искать не стал и в итоге остались без денег.

А Вы сразу одной суммой заносили?
Дело в том, что у меня в ТАСе несколько долларовых депозитов, в сумме больше Фонда (жду ноября, чтобы один забрать). Т.е. через Фонд я перешел с легкостью, никто ничего не спрашивал.

Скажите, а банки устраивает, в качестве подтверждения средств, квитанция о выдаче средств с текущего счета с назначением "видача готівки с поточного рахунку..."?

Не устраивает - я показывал чеки выдачи с кассы банка .
Подошел клоун и пукнул в пудру - эти деньги вы могли внести на счет перед снятием.
Метнулся в банк и взял ВЫПИСКУ по движению на карте.
Там есть строка - возврат депозита по договору и сумма + СТОЛБы на 2 страницы, как я снимал денежки в кассе и банкомате.
Пока отстали.

Это в каком банке удовлетворила выписка, если не секрет?