Байки про банки і не тільки....

И не забывайте баланс всех счетов каждого человека может меняться раз в час

Разве что у пенсов-свинорылов.

использование своих персональных данных.

Банковская тайна регулируется отдельным законом и используя подход общей и частной нормы - согласие на передачу и обработку ПД не означает согласие на передачу и обработку информации составляющей банковскую тайну (наличие счёта, остатки, операции).

Но дело даже не в этом. Подписываясь под согласием на передачу и обработку ПД человек оформляющий субсидию даёт согласие только лишь на ту информацию которую он лично предоставил отделу субсидий в своём заявление и документах которые прилагаются к заявлению. А не на следственные действия и поиск информации о нем в других местах.

[2 1]

1) моніторяться покупки\переводи вище, скажімо 50Кгрн
2) моніториться спадщина
3) моніториться поїздки за кордон
4) є рахунок ФОП
5) заповнив в банку опитувальник, поставив що дохід більше 5кгр чи є нерухомість
...
тобто отримав спадщину, перевів\зайшийшли гроші, перетинав кордон, відкривав візу ... - субсидії: пака-пака

1) мониторится только те, которые проходят по каому-то реестру и берутся на учет: авто, недвига и т.п. купленный 4к телек за овер 50 к никак не повлияет на назначение субвидлии - только если вы сами добровольно о нем не сообщите
2) наследство и так мониторится и при получениии наследства субсидия снималась - это уже не новое
3) поездка за границу - и что? львовьянину в Краков дешевле съездить, чем в Киев ... тогда надо мониторить и поездки по Украине ...
4) ФОПы берутся на учет - но в 99% случаях фопы не являются субсидиантами
5) наличие недвижимости не говрит о факте доходов. Единственная недвижимост ьв которой живешь не может влиять на факт получения субсидии, а у кого енсколько объектов и так ее не получают.

Ничего новог оя не услышал в этих пунктах.

Найбільш поширеними рекомендаціями щодо правомірності виплат субсидій (на прикладі грудня 2020 року), були:
здійснення державної виплати вже після смерті реципієнта – 21 тис реципієнтів;
здійснення купівлі земельної ділянки, квартири (будинку), транспортного засобу, будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплати послуг на суму, яка перевищує 50 тис. гривень – 17,5 тис реципієнтів;
наявність у володінні сім’ї транспортного засобу, з дати випуску якого минуло менше 5 років –9,8 тис реципієнтів;
отримання субсидій одночасно за двома різними адресами – близько 10 тис реципієнтів.https://mof.gov.ua/uk/news/minfin_u_202 ... riven-2769

Как они ищут траты на : купівлю будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплати послуг на суму, яка перевищує 50 тис. гривень?

Верифікація державних виплат. З 1 січня 2021 року набула чинності стаття 10 Закону щодо запровадження превентивної верифікації яка здійснюється під час звернення громадян за призначенням державних виплат. https://mof.gov.ua/uk/verifikacija-derzhavnih-viplat

Разве что у пенсов-свинорылов.

Випишусь нах и всех делов.

https://www.epravda.com.ua/news/2021/04/15/673040/

Нова облікова ставка НБУ - 7.5% річних

і що цікаво, мотивація однакова - що ставка вниз/що ставка вверх.
цирк на дроті, йдуть у те НБУ щод набути і пенсію здобути.

Це Катерина буде колекторами займатись?
https://finance.liga.net/bank/opinion/era-chernyh-kollektorov-zakonchilas-teper-doljnikov-zaschischaet-zakon-no-raboty-esche-mnogo

Що таке фінансовий моніторинг
І чому ваш рахунок можуть заблокувати

https://finance.ua/ua/cards/czto-takoe- ... monitoring

Подскажите самый удобный и недорогой , если таке возможно, пакет банковских карточек для оплаты коммуналки через интернет: Герц, Приват24? Какого банка лучше выбрать: Приват, Ощад, Альфа?