ПУМБ

ol_zy Вітаємо! Накопичувальний ліміт на внесення готівки до 400 000 грн. діє на основі Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України, щодо дії норм на період дії воєнного стану» від 17.03.2022. У разі перевищення суми 400 тис.грн або еквівалент в іноземній валюті, за готівковими поповненнями, відбувається обмеження видаткових операцій за Вашими рахунками. Кредитні картки не блокуються. Банк не блокує рахунки клієнтів навмисне у своїх цілях, а лише при перевищенні ліміту, якщо клієнт не надає документи, що підтверджують джерела походження коштів, з подальшим повідомленням Служби Безпеки України. Знімається блокування з рахунків клієнта не пізніше наступного робочого дня з дня надходження інформації від Служби Безпеки України про те, що підозра Банку не підтвердилася.

ЩО ВИ ВВАЖАЄТЕ "ВНЕСЕННЯМ ГОТІВКИ" ???
ПРОЦИТУЙТЕ ПУНКТ закону чи дайте посилання на такий пункт " про накопичувальний ліміт "

Лично я вижу, что банка НЕПРАВИЛЬНО/извратно применяет З-н о ФинМоне, пользуясь закрытостью процедур мониторинга в своих КОРЫСТНЫХ целях

1 000%

ЩО ВИ ВВАЖАЄТЕ "ВНЕСЕННЯМ ГОТІВКИ" ???
ПРОЦИТУЙТЕ ПУНКТ закону чи тайте посилання " про накопичувальний ліміт "

Вам задали конкретный вопрос: будет ли блокирование счетов, если они пополняются исключительно безналичным образом, а именно:
- с помощью переводов по реквизитам (т.е. т.н. СЭП-платежей);
- переводами с карты на карту ПУМБ (т.е. P2P-платежи).
Просто ответьте: "будет блокироваться" или "не будет блокироваться".
И все!

Уважаемый представитель банка PUMB!
Повторю и конкретизирую свой вопрос: является ли безналичное пополнение счетов основанием для их блокировки?
Прошу ответить конкретно: "Да, является!" или "Нет, не является!"
Ваше молчание будет воспринято как нежелание признавать незаконные действия банка и попытка их замолчать.

будет ли блокирование счетов, если они пополняются исключительно безналичным образом, а именно:
- переводами с карты на карту ПУМБ (т.е. P2P-платежи).

блокировка будет, у меня были пополнения исключительно с привата с моего же счета (по номеру счета делал), возможно что-то было с моно и с альфы (тоже со своих счетов). В итоге был блок за наличное пополнение... И никакие выписки с др. банков где видно что пополнения шли исключительно с моих же счетов их не устраивают - они их отменили своим внутренним распоряжением...

И как решили вопрос? Блок сняли ли нет?

ЩО ВИ ВВАЖАЄТЕ "ВНЕСЕННЯМ ГОТІВКИ" ???
ПРОЦИТУЙТЕ ПУНКТ закону чи дайте посилання на такий пункт " про накопичувальний ліміт "

Якщо пумба забила раз, то нічого не варто забити і другий, третій, ... рази

Не заважайте пумбі непотрібними крученими питаннями робити образ білої і пухнастої банки

Не более 400 тысяч за всю войну. Почему украинцам начали блокировать карты за внесение крупных наличных сумм

Не более 400 тысяч за всю войну. Почему украинцам начали блокировать карты за внесение крупных наличных сумм

Ага. Там есть:

Тем более, что действующее законодательство позволяет людям проводить между друг другом любые заимствования и оформлять их в свободной форме. Когда одно физлицо одалживает деньги другому — достаточно обыкновенной расписки, составленной в свободной форме.

Так ПУМБ блокирует ДАЖЕ переводы между СОБСТВЕННЫМИ счетами. Т.е. с одним и тем же ИНН, а не то шо между РОДЫЧАМИ или чужими людьми

Стаття 20. Порогові фінансові операції
1. Фінансові операції є пороговими, якщо сума, на яку здійснюється кожна із них, дорівнює чи перевищує 400 тисяч гривень...
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#top

І про накопичення по порогу в 400К ніде в Законі немає. Банка повинна аналізувати КОЖНУ готівкову операцію від 400К, а до 399К може пропускати. У воєнний стан МОЖНА НЕ АНАЛІЗУВАТИ оті оп-ї від 400К, а таки блокувати кошти із подальшою можливістю оплати військових облігацій.
Ну де там про накопичення, та ще й про наскрізне за 4 місяці до 400К?!
Це фактично саботаж Закону України!

Не более 400 тысяч за всю войну. Почему украинцам начали блокировать карты за внесение крупных наличных сумм

О, да.
Ресурс уровня "помойка" надо поддержать - они даже на корректорах экономят, потому как текст по-дебильному немного написан.

Как вам этот высер?
---
Банк мог брать рефинансирование НБУ или по другой причине получить личного куратора Нацбанка, а тот мог дать уже внутренние рекомендации по ужесточению требований финансового мониторинга.

Не более 400 тысяч за всю войну. Почему украинцам начали блокировать карты за внесение крупных наличных сумм

О, да.
Ресурс уровня "помойка" надо поддержать - они даже на корректорах экономят, потому как текст по-дебильному немного написан.

Как вам этот высер?
---
Банк мог брать рефинансирование НБУ или по другой причине получить личного куратора Нацбанка, а тот мог дать уже внутренние рекомендации по ужесточению требований финансового мониторинга.

Ну банка дала привід потанцювати і Срані! Ню-ню

ПРОЦИТУЙТЕ ПУНКТ закону чи дайте посилання на такий пункт "про накопичувальний ліміт"

Категорически поддерживаю просьбу к Банку. Например, у того же monobank формулировки понятнее, проще, логичнее:

Если сумма пополнений за одну операцию или в течение месяца превысит 400 000 грн., банком могут быть запрошены документы...

И никаких маразматических "накоплений за все время действия ВП"