Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
PUMB писал(а):Amethyst Указане Вами правило діяло у мирний час. Нині ж, якщо клієнт не може надати документи, що підтверджують джерела походження коштів, встановлюється ліміт на проведення видаткових операцій, з можливим блокуванням рахунку та подальшим повідомленням Служби Безпеки України. Банк не "притримує" Ваші кошти, адже блокування знімається відразу після підтвердження джерела походження коштів. Такі умови діють для забезпечення державної безпеки під час війни.
Вам задали конкретный вопрос: будет ли блокирование счетов, если они пополняются исключительно безналичным образом, а именно: - с помощью переводов по реквизитам (т.е. т.н. СЭП-платежей); - переводами с карты на карту ПУМБ (т.е. P2P-платежи). Просто ответьте: "будет блокироваться" или "не будет блокироваться". И все!
PUMB писал(а):Банк не "притримує" Ваші кошти, адже блокування знімається відразу після підтвердження джерела походження коштів.
А якщо я не вважаю за потребу пояснювати походження своїх коштів ніде і нікому крім Суду(при заведенні відповідної справи), то коли ви мені повернете мої гроші і чому?
Alex2007 писал(а):а почему безготівковий спосіб пополнения считается безопаснее готівкогового способа? Безкотівково можно внести 4 000 000 грн и ничего не будет, а внесешь готівково 400 001 грн - цыдула в СБУ ? Террористы безготівково на промежуточных этапах не финансируются ?
Тому що в безготівкових платежах можна відслідкувати платника. І раз платник зміг відправити кошти, то сбу його вже перевірила
Alex2007 писал(а):у нас законы пишутся немножко по де***, а каждый их потом трактует-реализует по де*** в квадрате
46) підозра - припущення, що ґрунтується на результатах аналізу наявної інформації та може свідчити про те, що фінансова операція або її учасники, їх діяльність чи походження активів пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, або із вчиненням іншого кримінального правопорушення або діяння, за яке передбачені міжнародні санкції;
От за отакою підозрою банка може лочити що завгодно
wtf писал(а):говорят в привате заработал финмон, но это не точно
Говорят что мозги надо включать. И это точно... Потому как гнать из-за бугра в месяц 650к и надеяться что финмон этого не заметит мягко говоря не очень умно
PUMB писал(а):Amethyst Указане Вами правило діяло у мирний час. Нині ж, якщо клієнт не може надати документи, що підтверджують джерела походження коштів, встановлюється ліміт на проведення видаткових операцій, з можливим блокуванням рахунку та подальшим повідомленням Служби Безпеки України.
