Байки про банки і не тільки....

а ще цікавіше, якщо я позичив по 400к у 50 осіб і прийшов з такими "джерелами".

і я саме про це:
умовно 666 позик у фізосіб по умовно 399999,99 грн.
=профіт ? (щось сумнівно)

интересно, а будут ли вопросы у финмона если мой должник (нотариально заверенная расписка) продает свою недвижку (копия договора продажи) и возвращает мне долг??

есть підозрада, шо не захочет финмон разбираться в юридических тонкостях

т.е. забракует? это ж тот же вариант с позыкой, только наоборот, но какая разница кто кому позычае/отдает - квартира всеравно не моя. Раз юристы говорят что с чужой квартирой можно подтвердить - значит не зря это пишут.

т.е. забракует?

Ніхто не знає - залежить від фінмону самої банки.

это ж тот же вариант с позыкой, только наоборот, но какая разница кто кому позычае/отдает - квартира всеравно не моя.

Не те саме: коли Вам повертають, може виникнути питання чи мали Ви змогу позичити таку суму, особливо якщо згідно з анектою Ви ̶Ю̶В̶Т̶ безробітний та бездомний. Коли Вам позичають - це вже питання до позикодавця, чому він вирішив, що Ви йому зможете щось повернути. Тим більше, Ви ж не спускаєте ці кошти на настоянку глоду, а несете до банку, тобто вони не зникають.

Раз юристы говорят что с чужой квартирой можно подтвердить - значит не зря это пишут.

Нотаріус теж є суб'єктом первинного моніторингу - йому треба прикрити чимось свою дупу. Необхідний ступінь надійності такого прикриття кожен оцінює самостійно. Цілком ймовірно, що нагляд за нотаріусами відрізняється від нагляду за банками.

Нотаріус теж є суб'єктом первинного моніторингу - йому треба прикрити чимось свою дупу

вважаю, більшість з них найчастіше прикривають свою дупу саме грошима клієнта.
Нотаріуси - Бардак і бєспрєдєльноє Дніще.

Цікава тема по фінмону особливо в розрізі валютних каруселей. Хто вже стикався з цим безпосередньо? Фінмон яких банків найзлючій???

Цікава тема по фінмону особливо в розрізі валютних каруселей. Хто вже стикався з цим безпосередньо? Фінмон яких банків найзлючій???

На мій погляд якраз каруселі задумані так щоб клієнти не наступати на граблі фінмону. Власне кажучи якщо у вас в анкеті не написано що ви безробітний безхатченко, то занесення один раз на місяць 100к готівкою для подальшого розміщення на депозит це достатньо нормальна операція. І навіть якщо вона повторюється щомісячно вона мало збуджує фінмон. Хоча тут теж можуть бути виключення. Подейкують що Восток попереджає своїх клієнтів що після 4 "каклєти" на п'ятому колі будуть вимагати доки. Мабуть стрьомно нести "каклєти" часто до пумба - щоправда в нього курси такі, що не думаю, що він дуже популярний серед карусельщиків. Також хтось обмовився що Райф щось таке теж натякав про доки при досягненні певного рівня - втім підтверджень про безпрєдєлічання з боку "коняк" якось інформації більше не було. Решта банків "блюдуть" фінмоновське законодавство згідно якого 100к на місяць не є предметом обов'язкового фінмону, якщо тільки ці операції не відносяться до відверто не типових для конкретного клієнта

Цікава тема по фінмону особливо в розрізі валютних каруселей. Хто вже стикався з цим безпосередньо? Фінмон яких банків найзлючій???

а какая разница? на 400, нет, на 600 хотя бы у всех приличных должен быть конфирм, первая встреча - относите, конфирмите, и с банком завязываете

самый ебануты пока что у Форварда, туда ему и дорога

Фінмон яких банків найзлючій?

самый еπануты пока что у Форварда, туда ему и дорога

но теперь их тараканы расползутся по другим банкам

Решта банків "блюдуть" фінмоновське законодавство згідно якого 100к на місяць не є предметом обов'язкового фінмону, якщо тільки ці операції не відносяться до відверто не типових для конкретного клієнта

якщо новий клієнт відкриває депо онлайн в межах 100к (джерело коштів - переказ з карти іншого банку), це типова операція?

Решта банків "блюдуть" фінмоновське законодавство згідно якого 100к на місяць не є предметом обов'язкового фінмону, якщо тільки ці операції не відносяться до відверто не типових для конкретного клієнта

якщо новий клієнт відкриває депо онлайн в межах 100к (джерело коштів - переказ з карти іншого банку), це типова операція?

Шикааарна гілка гине
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Я вірю, шо ви її розкочегарите