Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
klug написав:Так, планую це зробити. Поки думаю над тим, як так сформулювати, щоб вони самі задумалися чи за ту людину взялися, без оббивання порогів у специфічних державних структурах.
Если есть приятель-адвокат пусть сделает официальный ( с приложением всех доков типа копии договора клиента с адвокатом итд) адвокатский запрос в этот го8нобанк - так в разных конторах помогало! они обычно опасаются втягиваться в реальные тяжбы. С формулировками в тексте в начале типа "для обращения в суд с исковым по возмещению нанесенных убытков и ... вреда .... и для обращения в правоохренительные структуры с подозрением на осуществленные в отношении моего клиента (klug) преступные деяния группы лиц по предварительному сговору с корыстными целями ( "в т.ч. прошу Банк указать конкретные фио ответственных за произошедшее работников Банка") - с подозрением/явнымипризнаками вымагательства (или шото еще) ..." (итп итд и др и пр)
Якщо у банку виник сумнів, що клієнт є санкційною особою, то банк для підтвердження/спростування того, що клієнт та/або інший учасник фінансової операції є санкційною особою має провести ґрунтовний аналіз із використанням різних джерел інформації (не тільки відомостей/документів, наявних у банку за результатами проведення належної перевірки такого клієнта) з обов’язковою фіксацією проведеної роботи та результатів такого аналізу в письмовій формі.
У разі виявлення збігу окремих даних учасника фінансової операції з даними санкційної особи, який не може бути однозначно спростований у зв’язку з тим, що в банку недостатньо інформації, у тому числі за результатами вжиття додаткових заходів щодо її уточнення чи отримання додаткових даних, на думку Національного банку, банк не може проводити фінансові операції такої особи/на її користь. У цьому разі банк повинен вжити щодо такої особи (відповідних активів/фінансових операцій) заходів, уключаючи зупинення/відмову від проведення фінансових операцій, у порядку та у випадках, передбачених у Постанові № 654.
Додатково варто зауважити, якщо в санкційних списках немає відомостей, потрібних для проведення аналізу, та/або достатньої інформації, що дає змогу встановити санкційних осіб, то банк може звернутися за отриманням додаткової інформації/уточнень щодо таких осіб до ініціаторів застосування санкцій, зазначених у відповідних рішеннях РНБО України. Банк з урахуванням наявних ризиків порушення вимог законодавства України у сфері реалізації санкцій до отримання додаткової/уточнюючої інформації, яка дасть змогу підтвердити застосування санкцій саме до цих осіб, приймає обґрунтоване рішення про проведення/непроведення фінансових операцій таких осіб/на їх користь.
"Текст по дебільному написаний", але я так розумію, що вони самі мають на прийом до Данілова записатися, а не я до Малюка, але, загалом, НБУ схвалює таку практику.
Підкажіть в якому банку краще оформити покупку з оплатою частинами, доступні моно та а-банк, які нюанси є в банках, ніколи раніше таким не користувався
vovabelokon99 написав:Підкажіть в якому банку краще оформити покупку з оплатою частинами, доступні моно та а-банк, які нюанси є в банках, ніколи раніше таким не користувався
Моно можно ежем. платить без процентов с кредитки кредитными средствами, А - банк без процентов только ежем. заводить на карту личные.
vovabelokon99 написав:Підкажіть в якому банку краще оформити покупку з оплатою частинами, доступні моно та а-банк, які нюанси є в банках, ніколи раніше таким не користувався
Моно можно ежем. платить без процентов с кредитки кредитными средствами, А - банк без процентов только ежем. заводить на карту личные.
А погашать а-банк нужно кредитку или можно желтую карту пополнять? То есть могу ли пользоваться кредиткой как обычно и отдельно погашать?
vovabelokon99 написав:Підкажіть в якому банку краще оформити покупку з оплатою частинами, доступні моно та а-банк, які нюанси є в банках, ніколи раніше таким не користувався
Моно можно ежем. платить без процентов с кредитки кредитными средствами, А - банк без процентов только ежем. заводить на карту личные.
А погашать а-банк нужно кредитку или можно желтую карту пополнять? То есть могу ли пользоваться кредиткой как обычно и отдельно погашать?
klug написав:Так, планую це зробити. Поки думаю над тим, як так сформулювати, щоб вони самі задумалися чи за ту людину взялися, без оббивання порогів у специфічних державних структурах.
