Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Финансовый мониторинг будет отслеживать, сколько денег получил клиент на свой счет наличными. К тем, у кого таким образом счет пополнился за месяц на 30 тысяч гривен и более, будут вопросы.
M-A-X написав:Когда банков было 200, говорили, что они наглеют А сейчас как?
Тогда хоть выбор был, и банки боролись за клиентов, предлагали кучу плюшек. А сейчас гайки закрутили, плюс мониторинги, что особо по банкам не побегаешь, да и смысла уже мало
АТ “КБ “ГЛОБУСˮ – штраф у розмірі 200 000,00 грн за порушення вимог абзацу восьмого частини дев’ятої статті 23 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищенняˮ (далі – Закон про ПВК/ФТ) в частині повідомлення спеціально уповноваженого органу про накладення арешту згідно з ухвалою суду на грошові кошти клієнта, які знаходяться на рахунку, відкритому в банку, операції по яких зупинено відповідно до статті 23 Закону про ПВК/ФТ, з порушенням установленого строку;
sens написав:https://top.today.ua/ru/ukrayinska-ukrayintsyam-shho-otrymuyut-gotivku-na-kartky-cherez-terminaly-blokuvatymut-rahunky-v-ramkah-finansovogo-monitoryngu/
Финансовый мониторинг будет отслеживать, сколько денег получил клиент на свой счет наличными. К тем, у кого таким образом счет пополнился за месяц на 30 тысяч гривен и более, будут вопросы.
Демократично. Ударит по коррупционерам. Пересичных не затронет.
sens написав:https://top.today.ua/ru/ukrayinska-ukrayintsyam-shho-otrymuyut-gotivku-na-kartky-cherez-terminaly-blokuvatymut-rahunky-v-ramkah-finansovogo-monitoryngu/
Финансовый мониторинг будет отслеживать, сколько денег получил клиент на свой счет наличными. К тем, у кого таким образом счет пополнился за месяц на 30 тысяч гривен и более, будут вопросы.
Демократично. Ударит по коррупционерам. Пересичных не затронет.
Теневиков живущих без оплаты налогов - вполне может затронуть. На этом форуме каждый второй переживает, что у него нет ответа на простой вопрос «происхождение денег».
Hotab написав:На этом форуме каждый второй переживает, что у него нет ответа на простой вопрос «происхождение денег».
Проблема в тому, що чесна відповідь: "Зняв депозит, поміняв на гривню, приніс Вам. Ось чек про зняття" не влаштовує банки.
Ага... Таки треба йти в Приват, робити виписку про зарплати (≈1млн за рік), за це ще й 100грв візьмуть, а потім ще їм треба нагадати, що за такі гроші не завадило би печатки поставити (і на кожну сторінку). І лише такою випискою вдасться відбитись від фінмонового роїння повсюди. Навіть у Райфі її просили (і навіщо?) хоча їм все слав на IBAN напряму з Привату.
Це вони навмисно, або обібрати народ на ті 100грв...
Додано: Суб 11 лис, 2023 12:47
