Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
БЕБ у Києві виявили обмінники, які продавали фальшиву валюту
✅Детективи ТУ БЕБ у м. Києві виявили осіб, які збували фальшиві долари США. Слідством встановлено факти продажу підробленої валюти через обмінні пункти, що незаконно працювали на території міста Києва.
Зокрема, в одному з пунктів обміну валют група осіб здійснила збут підробленої іноземної валюти високої якості на суму 1500 доларів США. Банкноти були старого зразка, номіналом 100 доларів. Громадянин, якому продали фальшиві гроші, звернувся до правоохоронців.
➡️Під час обшуків детективи БЕБ встановили ще один обмінний пункт, у якому також реалізували підроблені гроші. Крім того, зʼясовано, що згадані пункти обміну діяли без необхідних дозволів, використовуючи ліцензією іншого товариства.
За результатами обшуків співробітники ТУ БЕБ у м. Києві вилучили готівку в іноземній та вітчизняній валюті, техніку та документацію на понад 2 мільйони гривень. Наразі встановлюються усі особи причетні до незаконної діяльності.
АТ “КБ “ГЛОБУСˮ – штраф у розмірі 200 000,00 грн за порушення вимог абзацу восьмого частини дев’ятої статті 23 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищенняˮ (далі – Закон про ПВК/ФТ) в частині повідомлення спеціально уповноваженого органу про накладення арешту згідно з ухвалою суду на грошові кошти клієнта, які знаходяться на рахунку, відкритому в банку, операції по яких зупинено відповідно до статті 23 Закону про ПВК/ФТ, з порушенням установленого строку;
о, Шефферу дали под хвост, он свиней на 2% когда-то побрил некисло.
чи ж не под хвост 200Кгрн штраф за соучастие в финансировании и отмывании? сєр'йозно?
sabrfed написав:Alexkievukraine приват заносили? як відбілювали?) а то 500 грн., щось жаба душить витрачати на інкассо
Носил в гос банк, пошел в Сильпо и купил самую простую и дешевую белизну за 20 грн и развел с водой 1 к 3 и засовывать купюры на пару минут... Потом в тазик с чистой водой пропаласкивал и сушил на сушилке потом в книгу на ночь 😀
sabrfed написав:Alexkievukraine приват заносили? як відбілювали?) а то 500 грн., щось жаба душить витрачати на інкассо
Носил в гос банк, пошел в Сильпо и купил самую простую и дешевую белизну за 20 грн и развел с водой 1 к 3 и засовывать купюры на пару минут... Потом в тазик с чистой водой пропаласкивал и сушил на сушилке потом в книгу на ночь 😀
Ще треба мати той ліхтарик,щоб бачити результати своєї праці. Я б починав з меншого розчину,в будь-якому разі підняти концентрацію можна ,а пошкоджену готівку буде не швидко і не безкоштовно
Додано: Чет 16 лис, 2023 16:56
200Кгрн штраф за соучастие в финансировании и отмывании? 
сєр'йозно?
