Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

10/9/9 нащо розказувати казки, з якого року введений фін. моніторинг в країні? А коли він набув квартири? Про мама любит скорость було відомо ще давно.

10/9/9 нащо розказувати казки, з якого року введений фін. моніторинг в країні? А коли він набув квартири? Про мама любит скорость було відомо ще давно.

Які казки?
https://espreso.tv/kvartiri-avtomobili- ... ksdruzhini

Яка різниця, коли введений фінмон?
І яка різниця, коли дубінський придбав квартири, якщо вказані доходи не дозволяли придбати це майно?
Чому фінмон не шугає доларових мільйонерів?
Тому що придбали квартири і автівки до введення фінмону?
Чи тому, що подали нульову декларацію?

10/9/9 ну не хочеться нікого ображати але була нульова декларація, забудьте за все що було до, чи думаєте людина яка при владі дурачок і не підготувався, маючи ліві активи?

Головне тепер зробити НАЗК незалежним органом, бо зараз ручки одного помічника голови офісу дуже вправно працюють з правоохоронною інфраструктурою, і вся сила правосуддя поки фокусується на пересічних.

Але дубінський який би він не був, все ж не має ніякого відношення до фін.мону. Про його нерухомість і машини було відомо ще давно.

10/9/9 ну не хочеться нікого ображати але була нульова декларація, забудьте за все що було до, чи думаєте людина яка при владі дурачок і не підготувався, маючи ліві активи?

Головне тепер зробити НАЗК незалежним органом, бо зараз ручки одного помічника голови офісу дуже вправно працюють з правоохоронною інфраструктурою, і вся сила правосуддя поки фокусується на пересічних.

Але дубінський який би він не був, все ж не має ніякого відношення до фін.мону. Про його нерухомість і машини було відомо ще давно.

Ясно,
доларові мільйонери і далі будуть скуповувати автівки і нерухомість, а фінмон не при ділах.

Натомість фінмон буде шугати безробітних, студентів, пенсіонерів, біженців, які не подали нульову декларацію. Браво!
Третій майдан не за горами!

доларові мільйонери і далі будуть скуповувати автівки і нерухомість, а фінмон не при ділах.

Не хочеться нікого ображати, але. Такі люди точно не дебілоїди. По перше працював собі на плюсах, далі я допусукаю що точно мав ФОПа, і спокійно собі мив грошики, не відомо що там у його мами, чи вона теж не ФОП.

Ця людина працювала на топ рейдера України, думаєте вони не могли тоді провести це як треба? Це ж не нерухомість яка в 1 день матеріалізувалась. І ще до парламентської діяльності.

Фін. мон як такий з'явився за часів яресько, до того це була бутафорія, і поступово розвивається.

Мене більше турбують питання тих хто під час війни з влади купляє собі нові автомобілі, нерухомість, але це люди які користуються нерухомістю і машинами номіналів, на себе не купляють. А ті хто купляє, ті і до влади мали якісь бізнеси, не дрібні.

Тут питання не до фін.мону, а до НАЗК, НАБУ.

По Прокредиту чи будут питання у внутрішнього фінмону банка якщо покласти 100к грн налу на свій рахунок?
Я знаю що цифру називають 400к+ як критичною. Але просто нещодавно тут хтось писав що погасив кредит на 90к грн і в банка виявились питання ,,з відки гроші Зін?,, тому з 400к+ не все так однозначно...

будут, лучше переводом с другого банка..

А чем лучше переводом?
Мне всегда казалось, лучше пополнить счёт через кассу отделения, идентифицировавшись у менеджера чем отправлять какие то p2p, СЭПы..

А чем лучше переводом?
Мне всегда казалось, лучше пополнить счёт через кассу отделения, идентифицировавшись через менеджера чем отправлять какие то p2p, СЭПы..

"операции с наличными на значительные суммы считаются все рисковыми, так как наличность есть элемент теневой экономики"
Т.е. внос наличкой больше 400к - финмон обязательный, а СЭП (не анонимный P2P!) на такую же сумму скорее всего молча пропустят. Что лучше, тут каждый сам себе решает.

"операции с наличными на значительные суммы считаются все рисковыми, так как наличность есть элемент теневой экономики"
Т.е. внос наличкой больше 400к - финмон обязательный, а СЭП (не анонимный P2P!) на такую же сумму скорее всего молча пропустят. Что лучше, тут каждый сам себе решает.

Восток говорил, ему пох на ваши неанонимные сэпы,
и о-ди-на-ко-во считает-суммирует ВСЕ приходные операции по лимит 400к .
И карту БВР ,так понимаю, туда же плюсует

Восток говорил, им пох на ваши неанонимные сэпы,
и о-ди-на-ко-во считает-суммирует ВСЕ приходные операции по лимит 400к .
И карту БВР ,так понимаю, туда же плюсует

Вполне может быть. НБУ задаёт только минимальный уровень паранойи. Но чтобы в каком-то банке входящий СЭП считался более рискованным, чем внос нала - это вряд ли. Одинаково - запросто.

По Прокредиту чи будут питання у внутрішнього фінмону банка якщо покласти 100к грн налу на свій рахунок?

будут,
лучше переводом с другого банка

с какого банка? с какого? Эти несчастные несколько банков, бесплатно используемых уже ТОЛЬКО для переводов на другие, - тоже начинают подозревать шото

А что за банки такие, если не секрет? Внесение денег на счета в этих банках происходит наличными насколько я понимаю. Не возникнет ли вопросов у финмонов этих банков в таком случае, если они используются для переводов на другие? И о каких суммах вообще идёт речь?