Ринок ОВДП

moveton
Буквально на днях проходив моніторинг. Подав ОК-7 за 5 років на суму приблизно вдвічі більшу ніж моніторилась. Також попросили виписку із Сенс банку де я в листопаді готівку зняв.
Сам моніторинг зайняв від четверга до понеділка: документи пофоткали, кудись відправили і потім був 1 короткий дзвінок із питаннями про доходи і головне "Чому я ОВДП зняв готівкою і 3 місяці тримав вдома?".

Чи можете з досвіду порадити до якої суми: разового, добового, місячного, квартального, річного надходження коштів ФМ ПБ мовчить?

Чи можете з досвіду порадити до якої суми: разового, добового, місячного, квартального, річного надходження коштів ФМ ПБ мовчить?

В мене досвід мінімальний, хоч я і клієнт Привату вже років 20 (стипендії, зарплати), але там були суми невеликі, десятки тисяч в місяць.
Перша покупка ОВДП в Приваті була цього місяця.
Зараз заніс більше 400k, тому свідомо йшов на моніторинг.

Дюрі-бачі Так при якій сумі ФМ свиснув? Після заносу 400к+ разово?

Visky В ICU ліміт у 400к.Закидав 650к ,250 з них блоканули ,надіслав податкову та обороти з фоп,поставили річній оборот.

Visky Так якраз на пачку $ і свиснув. І вся сума провисіла 5 днів доки зайшла на картку.
У відділенні одразу попередили і рекомендували заносити частинами, але я настояв на своєму, тому дав пояснення і документи у відділенні, а потім через кілька годин був дзвінок із запитаннями

У відділенні одразу попередили і рекомендували заносити частинами, але я настояв на своєму, тому дав пояснення і документи у відділенні, а потім через кілька годин був дзвінок із запитаннями

То-то думаю почему по другим источникам при покупке ОВГЗ Приватовский финмон должен триггериться где-то на 650-700к, а тут такие ужасы. А оказывается речь о финмоне совсем не этой темы, а просто за одноразовый занос крупной суммы наличкой. Тут очевидно, что на 400к просто обязан да и вопрос про необходимость снятия предыдущих бумаг наличкой уже не так уж удивителен.

Цікаво хто небуть працює через кредитний ліміт наданий ПУМБ?

Цікаво хто небуть працює через кредитний ліміт наданий ПУМБ?

Так

moveton
Буквально на днях проходив моніторинг. Подав ОК-7 за 5 років на суму приблизно вдвічі більшу ніж моніторилась. Також попросили виписку із Сенс банку де я в листопаді готівку зняв.
Сам моніторинг зайняв від четверга до понеділка: документи пофоткали, кудись відправили і потім був 1 короткий дзвінок із питаннями про доходи і головне "Чому я ОВДП зняв готівкою і 3 місяці тримав вдома?".

Распечатать Справку о доходах ОК 7 и отнести в Приват на бумаге в отделение? Или другой механизм? Готовлюсь заранее, чтобы не блоканули после завода денег

Распечатать Справку о доходах ОК 7 и отнести в Приват на бумаге в отделение? Или другой механизм? Готовлюсь заранее, чтобы не блоканули после завода денег

Я родзрукував і приніс. Виписку з Сенсу (де знімав готівку) прям у відділенні скинув на вказаний мейл і самі роздрукували.