Валюту будут выдавать только по паспорту

слепое копирование чужого опыта, без собственного осмысливания, очень часто бессмысленно!

Gebels извините ради Бога, а не обратили ли Вы, случайно внимание на то, есть ли в этой стране такое же, как у нас, кол-во полулегальных обменников и менял?

Обратил, есть. Причем не просто есть, а дофига и больше! Меня случайно в банк занесло, вот и столкнулся с требованием идентификации даже при обмене мелкой суммы. Это не шутка.

Например, в Болгарии, и в Норвегии при обмене евро или любой другой валюты у иностранцев обязательно требуют паспорт. Без данных паспорта у них не запускается программка в компе, чтобы выдать квитанцию. Насчет своих граждан - не интересовалась.
Возможно, здесь были правы те, кто предположил насчет белорусов, подкупающихся у нас, и "меры" приняты против них. Топорно как-то.

ИТОГО:
Для сумм свыше 50 тыс. грн. в квитанцию вносят все парспотные данные и данные передаются в НБУ.
Для сумм до 50 тыс. грн. вносятся только ФИО.
НБУ требует совершать операции при предъявлении паспорта. Т.е. необходимо его наличие в любом случае.

НЕ ПРИПОМНЮ, ЧТОБЫ ОТМЕНЯЛИ:
Згідно з Положенням про паспорт громадянина України, затвердженим постановою Верховної Ради України від 02.09.93 р. N 3423-12, паспорт громадянина України є документом, що посвідчує особу, і є дійсним для укладання цивільно-правових угод, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для представництва перед третьою особою на території України. Документом, що може замінювати паспорт, є тимчасове посвідчення, яке видається паспортною службою. При здійсненні банківських операцій застосовування інших документів, що посвідчують особу, чинним законодавством не передбачено. Про що говорить НБУ в Листі 19.12.2001 р. №11-111/2069-7902 "Щодо застосування окремих положень Інструкції з організації емісійно-касової роботи в установах банків України".


Внесение изменений в инструкцию:
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 11.08.2011 N 278
ЗМІНИ до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ ... g=z1050-11

"1.3. Банк (фінансова установа) має право здійснювати
операції, зазначені в абзацах другому - шостому пункту 1.2 цієї
глави, на суму, що не перевищує 50000 гривень, за умови
пред'явлення документа, що посвідчує особу.