FATF исключил Украину из "черного списка"

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2011 15:21

FATF исключил Украину из "черного списка"

Пропонуємо до обговорення:

Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег исключила Украину из "контрольного списка"...


Дивися повний текст FATF исключил Украину из "черного списка".
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90359
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2011 16:07

В качестве платы за вывод из списков ФАТФ:
а) паспортизация обмена валюты;
б) анкетирование при открытии счета в банке (кто еще не сталкивался: там вопросы о номерах всех отрытых в других банках счетов, всём ценном имуществе, доходах, родственниках и т.д.; причем банки делают это в полном соотвествии с постановой НБУ №22 от 31.01.11).
Постанова:
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=3&nreg=z0463-11
Когда я в первый раз читал эту постанову (где особенно выделяется додаток 4), было ощущение полной ирреальности. КГБ просто отдыхает рядом с ней... Потом разобрался, что данная Постанова - это не самостоятельное творчество временно умопомешавшегося профильного подразделения НБУ, как можно было бы подумать, а результат выполнения им соответствующего закона...

Зато теперь (после выведения нас их списков ФАТФ) будет проще осуществлять различные международные финансовые операции.
Востаннє редагувалось Адам Смит в Пон 31 жов, 2011 17:04, всього редагувалось 1 раз.
Меня зовут Смит. Адам Смит
Адам Смит
Аватар користувача
16

Гуру
 
Повідомлень: 1834
З нами з: 02.06.11
Подякував: 401 раз.
Подякували: 4948 раз.
 
Профіль
3
5
1
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2011 16:22

  Адам Смит написав:Зато теперь (после выведения нас их списков ФАТФ) кое-кому будет проще осуществлять различные международные финансовые операции.


Если это поможет включить Украину в список стран получающих PayPal и параллельно поднимут хотя бы до 2000 Евро без пошлинный провоз товара, то я согласен.
Это поможет пересичному украинцу, ужесточить конкуренцию и вынудить внутренних производителей делать более качественный и дешевый товар, а тех кто перепродает импорт уменьшить наценку.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
hno3
 
Повідомлень: 1106
З нами з: 21.10.09
Подякував: 112 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2011 17:04

hno3
Критику принял, пост отредактировал.
Меня зовут Смит. Адам Смит
Адам Смит
Аватар користувача
16

Гуру
 
Повідомлень: 1834
З нами з: 02.06.11
Подякував: 401 раз.
Подякували: 4948 раз.
 
Профіль
3
5
1
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2011 23:38

Адам Смит
Спасибо за анализ.

Додаток 4 доставляет, однозначно. Что очень странно, что анкета, которую мне подсунули при закрытии депозита в ПриветБанке была намного длиннее. Я, например, абсолютно не понимаю, зачем знать банку ФИО супруги и её место работы?

Я не прочитал всю Постанову, но чем рискую я, физическое лицо, не ЧП, просто проставии прочерки в большинстве мест, например, чем владею итд? Какое дело банку, у которого я не брал и не собираюсь брать кредит, есть ли у меня недвижимость или машина??
pali
 
Повідомлень: 140
З нами з: 01.01.10
Подякував: 55 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2011 09:21

Re: FATF исключил Украину из "черного списка"

По поводу анкет при открытии счёта - абсолютно нормальная мировая практика, банк знает обо мне больше, чем любое госучереждение. Но и работает, конечно, лучше чем любое госучереждение.
Caesar
 
 
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2011 09:31

pali

Такие анкеты необходимы для того, чтобы продавать вам банковские продукты.
zeleniy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4366
З нами з: 01.06.11
Подякував: 605 раз.
Подякували: 679 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2011 01:48

Caesar
По поводу анкет при открытии счёта - абсолютно нормальная практика

Наверное, для Африки. Я специально спросил у друзей в ЕС, такой анкеты никто в глаза не видел. Чисто украинская "специфика".
pali
 
Повідомлень: 140
З нами з: 01.01.10
Подякував: 55 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2011 01:50

zeleniy
Такие анкеты необходимы для того, чтобы продавать вам банковские продукты.


Что значит "необходимы"? У меня только мелкий депозит в банке, остальные их продукты меня не интересуют, пускай идут лесом.
pali
 
Повідомлень: 140
З нами з: 01.01.10
Подякував: 55 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2011 10:01

  pali написав:Caesar
По поводу анкет при открытии счёта - абсолютно нормальная практика

Наверное, для Африки. Я специально спросил у друзей в ЕС, такой анкеты никто в глаза не видел. Чисто украинская "специфика".

"Такой" и я не видел, но анкетирование при открытии счёта - нормальная практика. Кстати, в первую очередь, для стран ЕС.
Caesar
 
 
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
6 2020
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 чер, 2020 14:57
OLGA1987
3 713
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 кві, 2020 23:35
unicdima
31 5451
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 кві, 2020 00:28
alex_kool_79
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама