Байки про банки і не тільки....

[2 1]

bas

все эти меры до решения вопроса с нулевым декларирование - это смешно.
нужно четко зафиксить у кого что есть и тока потом конролировать.
а это практически невозможно. по крайней мере лично я не вижу для себя
мезанизма нулевого декларирования, который сработал бы: т.к это будет или тот который легко обойти или тот на который который не примет общество.

IMPRINTER
дружище, то о чем Вы говорите - это ен цель. Это механизм. Который можно поменять.
Цель - взять конкретных людей за первичные половые признаки. И крепенько там держать в руке. Но ен сильно. И только если дернется - поиграть ими в кремкосжатой ладони.
И вот под эту цель и начинается куча разного движения, что бы заставить делока барахтаться. а когда чел барахтается, он вокруг себя поднимает то, что давно вроде как осело. и не надо все, что там осело. достаточно 1-2 фактов, которые дадут возможность потрымать за тестикулы.
казалось бы, а мы то тут причем? это мол пускай там себе министры-олигархи бодаются.
ан нет. система понимаешь. есть, абсолютно условный пример, условный генпрокурор, который держит за яйки условного ахметова или коломойского. у ген прокуроа есть зам, а тот держит уже человечка на ступеньку ниже ахметова или коломойского. а у зама есть помощники, а еще есть областные там, районные и просто рядовые прокуроры. которые и держат людей своего уровня. а еще есть сбу. а еще мвд. а еще военные. а над всеми этими - президент. над которым в свою очередь... тут мы лучше помолчим, бо можно и договорится
и вод ля всей этой системы нужен механизм. а нету универсальнее средства, чем финансы. через финансы (которые вбелую и через счета в банке) достать можно кого угодно и где угодно. и от этого "доставания" спасал пока родной и всем привычные черный кэш. из которого нас все больше и больше выпихивают

bas

все эти меры до решения вопроса с нулевым декларирование - это смешно.
нужно четко зафиксить у кого что есть и тока потом конролировать.
а это практически невозможно. по крайней мере лично я не вижу для себя
мезанизма нулевого декларирования, который сработал бы: т.к это будет или тот который легко обойти или тот на который который не примет общество.

Думаю дело не в невозможности.
Можно сделать граничную сумму, например миллион, если ниже ничего доказывать не надо, выше докажи или налоги заплати.
Народ такое примет так как 90% (а может и 99%) это никак не затронет.
Да можно будет в каждый банк по лимону занести, но как по мне меньшие суммы и мониторить нет смысла. Да и сколько тех банков осталось (и еще кстати не вечер). Так что если во все позаносить то не такие уж и аховый суммы будут.
Проблема тут не в невозможности, а в нежелании.
Их заставляют что то делать, а желания нет. В результате имеем этот финмониторинговый маразм с необходимость обосновывать копейки.

bas
Речь изначально шла не об этом. Где цель построить чуть более социально справедливое общество? А то сейчас попахивает тем, что "владельцы заводов, газет, пароходов" (c) свои нажитые легализовали ("в основе каждого капитала лежит преступление" (c), помним), а пересичные с небольшим кэшем в матраце - потенциальные преступники. Правила игры должны быть одинаковыми.

[1 1]

условный генпрокурор, который держит за яйки условного ахметова или коломойского

чот мне кажется, шо все наоборот: условный ахм. держит за жо. кучу условных генпрок. и тасует их када захочет А то, шо щас происходит в экономике Неньки и в т.ч. в БС -- эт видимость работы для дяди Сэма, который это уже понял, не прошло и 2 года

Mazay256
так а кто ж спорит? а ж ток за!
но!
практика жизни (хоть у нас в стране, хоть в других странах; хоть сегодня, хоть 50, хоть 100, хоть 1000 лет назад) говорит о другом. Это не значит, что не надо стремится к лучшему. Надо конечно. Считай, только благодаря альтруистам, которые сами тянутся к лучшему и за собой тянут и других, человечество еще как вид существует.
но нужно еще и понимать реальность. да, есть благая цель где-то впереди, но сегодня мы имеет такую реальность. и завтра тоже все такую же.
вот с этими фактами и нужно работать сегодня, что бы потом иметь возможность достичь цели в будущем.
теперь по нашему вопросу.
мое ИМХО - учитывая, что рано или поздно нас из тени и кэша выгонят (причем еще при нашей жизни), нужно выстраивать систему бизнеса таким образом, что бы удовлетворить запросы властьпредержащих, но иметь механизм свинтить втихую (причем, все в рамках закона). Т.е. быть хитрее их, и опережавать их на шаги (несколько).
Сейчас, исходя из запросов в теме, пока они нам дышат в затылок, а иногда и обгоняют.
Отсюда, желаю всем нам быть в теме, ума, что бы придумать схемки ( ) и кума в прокуратуре, что бы вовремя спрыгнуть

Кто-нибудь пользовался этим сервисом? https://transferwise.com/

Как процессится перевод на стороне отправителя?

[1]

а смотрите какая хрень получается, с этим ужесточением требований к финмониторингам банков по августовской постанове нбу:
все чинуши и политики заполнили электронные декларации, где указали лимоны лимонские.
страна пару месяцев была в аxуе от их "нищеты", зато теперь то они благодаря нбу реально в шоколаде.
последний финмониторинг требовавший от меня подтверждения легальности средств, напрочь отверг договор займа и договор продажи квартиры.
в приватной беседе мне сказали, что кураторы нбу, штрафующие банки за нарушения закона об отмывании средств настаивают, чтобы легальность подтверждалась либо декларацией, либо справкой о доходах, а все остальные документы перечисленные в постанове для замыливания.
и получается, что у всех чиновников и политиков теперь есть железобетонное подтверждение легальности происхождения средств, а подавляющему большинству остальных граждан страны надо ещё постараться доказать, что они не отмыли свои сбережения.
вот для чего нбу кошмарит сейчас банки, за операции с сумами в 6000 $, совершенные простыми гражданами?

С добрым утром

Вот тут немного написано о декларировании https://bzns.media/kapital/e_deklarirovanie_nachalo-575720/

Дело в том, что при е-декларировании первой волны не было механизма проверок деклараций вообще. Писать можно было все что угодно без последствий. Один триллион налом задекларировал и все елочкой
Потом появилась постанова с механизмом, но и там про проверку нала ничего не было. Вообще.
А теперь еще есть ребята, которые деклаируют биткоины, которые вообще никто не знает как классифицировать.
https://news.finance.ua/ua/news/-/411092

В итоге такие декларации стали легальным щитом от мониторинга, как тут пишут, и проверить их достоверность невозможно, а между тем там фигурируют десятки тысяч биткоинов, которые кто-то может потом показать как слитые на пике курса в 20 000 и тратить потом несколько поколений.

Подскажите, кто в теме - в каких банках есть терминалы, которые принимают не по одной купюре для пополнения карты, а пачкой?

Подскажите, кто в теме - в каких банках есть терминалы, которые принимают не по одной купюре для пополнения карты, а пачкой?

Банкоматы с кешином в этом замечены. )