|
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17) |
+ Додати тему
|
Відповісти на тему
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 14 тра, 2024 12:01
moveton написав: adj написав:movetonвсе очевидно, код додаткового блага відображається в довідці про доходи, відповідно це лише за вхідні операції. Як можна нарахувати додаткове благо за вихідні платежі?
Для меня совсем не очевидно, что в отчётности от TransferGo налоговой как-то обосновано откуда взялось это число и TransferGo не может нарисовать его по своему усмотрению. Судя по тем каментам, я в этом не одинок. Но, конечно, если уточнить сразу, что насчитало не на все платежи, то кликбейтность статьи сильно упадёт ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) То, что налоговая всячески отбивает желание что-то переводить в Украину, не новость. Тут больше удивительно, что использовать TransferGo для переводов в Украину - это сколь-нибудь массовое явление. В этом-то направлении SWIFT и SEPA пока работают и, вроде, банки об этом в налоговую обычно не стучат.
Чи не чути, щоб за WISE чіплялися як за TransferGo?
-
makar_
-
-
- Повідомлень: 25
- З нами з: 23.10.23
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 тра, 2024 12:15
flysoulfly написав: Amethyst написав:Оборот! Це ж головне. Це прихід і розхід в один день.При розміщенні на депо пр. і розх. рознесені на більше 7дн.Не дарма ж треба пам'ятати про відлежування ![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif) это не понял: там же не про 1 день... таки кошерно именно только зачислять (хоть и 100500 раз итого на овер100Кгрн. ), главное затем не снимать неделями?
А вы от не заметили такое явление? Шо финмон банки возбуждается при попытке очередного (2..3) вывода средств. Т.е. банка спокойно разрешила клиенту с пустой Анкетой 2..3 раза завести по 100..200К, и как только он очередной раз пытается вывести гроши, то банка вдруг СТРОГО спрашивает: "а звідки у тебе гроші, хлопче". А до этого банка как-то и отмазывала клиента от ФМ ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) Банке оч. выгодно шобы клиент хранил у нее гроши, банка ужом вьётся перед ФМ НБУ, прикрывая такого клиента... но приходит/доходит время до штрафа от регулятора, и банка начинает выкручивать.. карманы и клиенту, прикрывая свую дупу. Отакие они эконом. оправданные отношения у нас ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 5478
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 410 раз.
- Подякували: 1055 раз.
-
- Профіль
-
1
1
9
Додано: П'ят 31 тра, 2024 21:56
Подскажите, в каких банках наиболее лояльный финмон. Нужно перевести валюту (около 5000 долл) со счета заблокированного по 15-й статье в Райфе. Судя по сообщениям на форуме предоставлять какие либо документы в Райф нет никакого смысла - только затянет время. Поэтому придется, видимо, отправлять СВИФТом. Нужно решить, куда//)
-
asti
-
-
- Повідомлень: 4050
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 725 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 31 тра, 2024 22:35
asti А наличными не отдадут?
-
Amid
-
-
- Повідомлень: 1838
- З нами з: 12.06.08
- Подякував: 229 раз.
- Подякували: 334 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 31 тра, 2024 22:35
asti Переводил в Єксим на долларовый счет от депозита, с него на карту для выплат и снятие в кассе.
-
Danik
-
-
- Повідомлень: 702
- З нами з: 30.01.12
- Подякував: 2321 раз.
- Подякували: 216 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 тра, 2024 22:37
Amid Нет, если заблокировали только свифт.
-
Danik
-
-
- Повідомлень: 702
- З нами з: 30.01.12
- Подякував: 2321 раз.
- Подякували: 216 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 тра, 2024 22:40
Danik написав:asti Переводил в Єксим на долларовый счет от депозита, с него на карту для выплат и снятие в кассе.
И шо в назначении было указано, неужели шото про 15 ст.?
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 5478
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 410 раз.
- Подякували: 1055 раз.
-
- Профіль
-
1
1
9
Додано: П'ят 31 тра, 2024 22:47
Amethyst написав: Danik написав:asti Переводил в Єксим на долларовый счет от депозита, с него на карту для выплат и снятие в кассе.
И шо в назначении было указано, неужели шото про 15 ст.?
Перевели с таким комментарием. Про 15ст не вкурсе Transfer of own funds upo n account closing according to the termination of business relations +
-
Danik
-
-
- Повідомлень: 702
- З нами з: 30.01.12
- Подякував: 2321 раз.
- Подякували: 216 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 тра, 2024 23:52
Danik написав:Amid Нет, если заблокировали только свифт.
Цікаво хтось писав заяву на видачу готівки?
-
2XL
-
-
- Повідомлень: 4312
- З нами з: 13.12.12
- Подякував: 752 раз.
- Подякували: 265 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 тра, 2024 23:52
Danik написав:Amid Нет, если заблокировали только свифт.
А почему, кстати? Что за бред если банк таки отдает деньги то почему не отдать в кассе?? Это типа специально чтобы срубить комиссию за СВИФТ и испортить человеку деловую репутацию??!
-
asti
-
-
- Повідомлень: 4050
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 725 раз.
-
- Профіль
-
1
|
+ Додати тему
|
Відповісти на тему
|
Схожі теми
|
|
4304 |
839887 |
П'ят 14 чер, 2024 15:31 mustbe
|
|
33 |
51617 |
Вів 10 гру, 2019 00:07 Жора1
|
|
0 |
5224 |
Сер 09 гру, 2015 13:33 ТупУм
|
|
Топ відповідей
Топ користувачів
Найкращі відповіді за минулий тиждень
|
|
|