|
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17) |
+ Додати тему
|
Відповісти на тему
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 07 бер, 2024 12:23
Цікаво, а до приходу виплат по ОВДП на єПідтримку теж можуть виникнути питання від фінмону?
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 877
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 308 раз.
- Подякували: 64 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 бер, 2024 12:59
1finanсier написав:Цікаво, а до приходу виплат по ОВДП на єПідтримку теж можуть виникнути питання від фінмону?
При покупке облигаций - легко. Собственно, тогда они обычно и возникают. Выплаты - это уже наоборот как бы проверенный белый доход.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 4462
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 498 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 07 бер, 2024 13:47
moveton не зовсім. Можна купити у декількох брокерів до 400к наприклад у 3х по 200к і виплати отримати на єпідтримку і тоді легко може бути фін.мон. І попросять довідку щоб підтвердити що овдп були куплені на легальні гроші.
Якщо немає довідки про доходи то не грайтесь з банками і брокерами.
-
adj
-
-
- Повідомлень: 617
- З нами з: 08.04.22
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 170 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 бер, 2024 13:59
moveton написав: 1finanсier написав:Цікаво, а до приходу виплат по ОВДП на єПідтримку теж можуть виникнути питання від фінмону?
При покупке облигаций - легко. Собственно, тогда они обычно и возникают
за последние полгода вопросы с какой единоразовой суммы возникали?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 4707
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1598 раз.
- Подякували: 262 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 бер, 2024 22:06
Дюрі-бачі написав:обіцяли розблокувати рахунки
Сюр з цим фінмоном: колезі рахунок розблокували, він встиг винести з банку 3*100k в гривні і купити 1300$ на доларову КДВ, які не встиг забрати. Одразу після замовлення четвертої партії в 100 к грн. рахунок полетів в моніторинг, знову вимагають документи, але самі не знають які...
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 2966
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 530 раз.
- Подякували: 385 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 бер, 2024 22:14
Дюрі-бачі написав: Дюрі-бачі написав:обіцяли розблокувати рахунки
Сюр з цим фінмоном: колезі рахунок розблокували, він встиг винести з банку 3*100k в гривні і купити 1300$. Одразу після замовлення гривні на четвер 100 к грн. рахунок полетів в моніторинг, знову вимагають документи, але самі не знають які...
О, як все це знайомо. Я вже писав про це, місяць спілкувався, виконував всі забаганки, але коли затребували довідку з Міноборони, якої немає в жодному нормативному акті, плюнув та закрив рахунки, тільки через скаргу на мінфіні повернули кошти. Пишу їм номер постанови за яким надходять кошти, даю виписки, довідки, прошу написати офіційну відмову від продовження обслуговування та вказати причину, а у відповідь пані Козленко І. пише, що ви не надали всі документи. і так по колу. Бережіть нерви, обходьте стороною цей банк, якщо хочете мати доступ до своїх коштів. Заради плюсика від НБУ за фінмоніторинг, вони блокують всіх не розбираючись. Хоча питання в інших банках вирішується телефонним дзвінком та поясненням клієнта. Якщо вже пояснення не підходять, тоді треба нести папірці.
-
edgar_po
-
-
- Повідомлень: 412
- З нами з: 09.04.16
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 бер, 2024 22:17
edgar_po какой банк коллега
-
konstantin kirovograd
-
-
- Повідомлень: 1337
- З нами з: 20.01.09
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 220 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 07 бер, 2024 22:29
konstantin kirovograd написав:edgar_po какой банк коллега
Дюрі-бачі, як і я, пишемо про Райф.
-
edgar_po
-
-
- Повідомлень: 412
- З нами з: 09.04.16
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 бер, 2024 22:39
edgar_po написав: konstantin kirovograd написав:edgar_po какой банк коллега
Дюрі-бачі, як і я, пишемо про Райф.
Вище про приват було.
-
adj
-
-
- Повідомлень: 617
- З нами з: 08.04.22
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 170 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 бер, 2024 22:43
edgar_po Ні, я про Приват колеги... Там ще зависло в нього десь 170k грн і 2600$.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 2966
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 530 раз.
- Подякували: 385 раз.
-
- Профіль
-
|
+ Додати тему
|
Відповісти на тему
|
Зараз переглядають цей форум: l_e_x і 5 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
Схожі теми
|
|
4250 |
801574 |
П'ят 26 кві, 2024 15:31 mustbe
|
|
33 |
51168 |
Вів 10 гру, 2019 00:07 Жора1
|
|
0 |
5071 |
Сер 09 гру, 2015 13:33 ТупУм
|
|
Топ відповідей
Топ користувачів
Найкращі відповіді за минулий тиждень
|
|
|