Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Вони з привата брали дані, а потім стали перепровіряти

Ага, тоді зрозуміло, де собака порився )

Ребят,интересно,такой момент.Сумма финмониторинга 150000 гр,если сумма в долларах,по какому курсу в банке посчитают-по курсу НБУ,или по курсу банка? Это актуально,у кого сума на грани мониторинга.

[1 1]

Ребят,интересно,такой момент.Сумма финмониторинга 150000 гр,если сумма в долларах,по какому курсу в банке посчитают-по курсу НБУ,или по курсу банка? Это актуально,у кого сума на грани мониторинга.

Курс НБУ. И шутки с 150К-1коп. тоже не шутите
Кроме обязательного финмона есть внутренний финмон, который тоже НБУ может проверить хоть через год. Обычно это 50..80К, вот по 50К/день и есть ваша хотелка. Это если хотите прошмыгнуть серой мышкой
Ну а если у вас есть куча справок от ФГВФО, дарственных, по наследству, то мона и -- грудь колесом, хвост пистолетом и с 200К даже

Ребят,интересно,такой момент.Сумма финмониторинга 150000 гр,если сумма в долларах,по какому курсу в банке посчитают-по курсу НБУ,или по курсу банка? Это актуально,у кого сума на грани мониторинга.

Курс НБУ. И шутки с 150К-1коп. тоже не шутите
Кроме обязательного финмона есть внутренний финмон, который тоже НБУ может проверить хоть через год. Обычно это 50..80К, вот по 50К/день и есть ваша хотелка. Это если хотите прошмыгнуть серой мышкой
Ну а если у вас есть куча справок от ФГВФО, дарственных, по наследству, то мона и -- грудь колесом, хвост пистолетом и с 200К даже

НБУ не проверяет операции, НБУ проверяет «дотримання банком вимог законодавства про запобігання...»

Ребят,интересно,такой момент.Сумма финмониторинга 150000 гр,если сумма в долларах,по какому курсу в банке посчитают-по курсу НБУ,или по курсу банка? Это актуально,у кого сума на грани мониторинга.

По НБУ, но лучше так явно себя же не палить. Дробление - один из признаков, «що свідчить про намагання клієнта уникнути процедур обов‘язкового фінансового моніторингу». Внутренний финмон обязан брать такое на карандаш. Больше внимания привлечет, чем простое внесение суммы и заполнение анкеты. Будьте как все, совершайте «типичные операции» и никто Вам слова не скажет (если, конечно, это не шизанутые Аваль с Кредитвестом).

[1 1]

НБУ не проверяет операции, НБУ проверяет «дотримання банком вимог законодавства про запобігання...»

Ну да, ну да
А вот если обнаружили НЕ дотримання, то КРУ или ещё какую иНшпекцию присылають или просто штраф впаяють?

НБУ не проверяет операции, НБУ проверяет «дотримання банком вимог законодавства про запобігання...»

Ну да, ну да
А вот если обнаружили НЕ дотримання, то КРУ или ещё какую иНшпекцию присылають или просто штраф впаяють?

Штраф или «припис про усунення недоліків в порядку здійснення...»

Ребят,интересно,такой момент.Сумма финмониторинга 150000 гр,если сумма в долларах,по какому курсу в банке посчитают-по курсу НБУ,или по курсу банка? Это актуально,у кого сума на грани мониторинга.

Суть мониторинга не в сумме, а в подозрительности операций. Будете работать, думать, что всё ок, а потом вам задним числом от налоговой жахнут пару лямов к оплате. Если чист перед законом, можете и миллионы гонять туда сюда. А если нет, то когда-нибудь за задницу точно схватят.
Я вообще не понимаю, как можно даже подумать о том, чтоб в банк нести деньги, происхождение которых, не можешь объяснить

Ребят,интересно,такой момент.Сумма финмониторинга 150000 гр,если сумма в долларах,по какому курсу в банке посчитают-по курсу НБУ,или по курсу банка? Это актуально,у кого сума на грани мониторинга.

Суть мониторинга не в сумме, а в подозрительности операций. Будете работать, думать, что всё ок, а потом вам задним числом от налоговой жахнут пару лямов к оплате. Если чист перед законом, можете и миллионы гонять туда сюда. А если нет, то когда-нибудь за задницу точно схватят.
Я вообще не понимаю, как можно даже подумать о том, чтоб в банк нести деньги, происхождение которых, не можешь объяснить

Точно так же, как и квартиру/машину за з/п в конверте покупать. Или «работать» через личную карточку Привата. Вся страна так живет. И без нулевой декларации и дальнейшего всеобщего декларирования порядка здесь не будет, будет ИБД

Кстати,очень странно видеть неадекватность Райффайзена.Тут ещё дело в том,что он требует документы,когда именно забираешь свои деньги,причем более 100000 гр.Кто-нибудь может сказать,сколько законов нарушает при этом Райффайзен?Или,может,не нарушает?