Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Интересно, а на сколько упал ВВП из-за этой паранойи?

Є гроші, можна в банк понести на депозит,

Вже писав десь тут випадок, про те як став свідком фінмону біженців, які забагато коштів занесли на депозит...

ага, слышал пару раз такие раговорчики между менеджерами,
и начотделением. С неприкрытой завистью обговаривали клиентов-беженцев, мол "шо они нам чешут, у всех из мариуполей-херсонов наличные все сгорели-утонули-пропали, а у этих в руках аж 50тыс долларов без подтверждающих документов" - раговоры типа такого.
Твари.

Сьогодні в А-банку, поки стояв в черзі за валютою, став свідком фінмону: пара (напевно чоловік і дружина, віком десь 50р.) занесли крупну суму гривень, хотіли оформити депозити, спеціаліст рекомендувала їм поповнити картку і відкрити через додаток - так вищі %, попередила про фінмон при 400+ тис, тому рекомендувала кожному по 399 тис. грн. внести і решту закинути на Моно.
І от діалог між касиром і спеціалістом (між їх робочими місцями метрів 5 і черга з кількох злих людей):
- поповни картки по 399;
- 399 не дає - фінмон;
- пробуй 300;
- фінмон!
- а 200?
- 200 пішло.
- а тепер жоні на картку пробуй 200;
- не йде, фінмон!
- Пробуй 100.
- Нічого не йде!
- Ну тоді кидай на Моно...
А я то згадую про те, що в разі відмови в обслуговуванні А-банк забирає 30% комісї.
Правда дуже дивно, що про фінмон попереджують до операції ) і даю підбирати суму, яка пройде без фінмона. А мене в ПУМБі забрали гроші і чекав поки пройде моніторинг, ніхто не попереджував...

свежая sms от Пивденного : "открой депозит от 500 000 грн и получи бонус ... " например, "разрыв деловых отношений" с удержанием 30% твоих денег . Спасибо, подумаю. Заманчиво.

свежая sms от Пивденного : "открой депозит от 500 000 грн и получи бонус ... " например, "разрыв деловых отношений" с удержанием 30% твоих денег . Спасибо, подумаю. Заманчиво.

)))))) Поржав.Бонус )) гарний такий бонус мінус 150 тисяч.

свежая sms от Пивденного : "открой депозит от 500 000 грн и получи бонус ... " например, "разрыв деловых отношений" с удержанием 30% твоих денег . Спасибо, подумаю. Заманчиво.

)))))) Поржав.Бонус )) гарний такий бонус мінус 150 тисяч.

Все чесно, БОНУС хтось точно отримає

свежая sms от Пивденного : "открой депозит от 500 000 грн и получи бонус ... " например, "разрыв деловых отношений" с удержанием 30% твоих денег . Спасибо, подумаю. Заманчиво.

Кращі умови від 2000000 грн.

Кращі умови від 2000000 грн.

Більший БОНУС

Кращі умови від 2000000 грн.

Більший БОНУС

вИща ставка,проте якщо є бажання заморозити кошти, мабуть краще військові ОВДП на таку саме суму.

Колега стикнувся з дуже неочікованим фін моніторингом: а нього валютна картка ФОП в Приваті, на ній назбиралось багато валюти, він її поміняв на гривню і почав знімати. 4 дні по 100к знімав без проблем, а на 5 день рахунок заблокували і тепер вимагають договори, по яких він отримав кошти на ФОП...