Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Так,ребят,может кому-то будет интересно.Был в Сбербанке России,сказали документального подтверждения происхождения средств при открытии депозита не нужно,только для нерезидентов,правда сумма меньше,чем сумма финмониторинга,только анкета.

Так,ребят,может кому-то будет интересно.Был в Сбербанке России,сказали документального подтверждения происхождения средств при открытии депозита не нужно,только для нерезидентов,правда сумма меньше,чем сумма финмониторинга,только анкета.

Спасибо. Интересно было бы видеть их перечень документов для «подтверждения происхождения»

Шерстять операції клієнтів привату
https://finclub.net//news/s-karty-priva ... azino.html

[2]

Scholar ...думаю это вопиющий беспредел и непрофессионализм и безграмотность персонала отвечающего за финмониторинг...нет в законе никакого указания касательно депозитных продуктов а уточнение переселенца это вообще предел бестолковости...я переселенец но ни в одном банке не требовали справку переселенца, только паспорт и код инн ну и доверенность если открывал депозит по нотариальной доверенности...у меня 15 февраля заканчивается депозит в ощаде на круглую сумму открывал полгода назад.Посмотрим, будут ли чудеса? при получении...судя по всему в каждом банке метут по своему, отсутствует какая либо логика действий обоснованных в части финмониторинга...

Теж так важаю. Просто працюють по вигаданому самими собою шаблону. Як зрозуміли закон, а не його фактичний зміст.

Scholar ...думаю это вопиющий беспредел и непрофессионализм и безграмотность персонала отвечающего за финмониторинг...нет в законе никакого указания касательно депозитных продуктов а уточнение переселенца это вообще предел бестолковости...я переселенец но ни в одном банке не требовали справку переселенца, только паспорт и код инн ну и доверенность если открывал депозит по нотариальной доверенности...у меня 15 февраля заканчивается депозит в ощаде на круглую сумму открывал полгода назад.Посмотрим, будут ли чудеса? при получении...судя по всему в каждом банке метут по своему, отсутствует какая либо логика действий обоснованных в части финмониторинга...

Теж так важаю. Просто працюють по вигаданому самими собою шаблону. Як зрозуміли закон, а не його фактичний зміст.

Риба гниє з голови... Нацбанку. Видумувати кожному свої правила дав команду регулятор

[4]

Шерстять операції клієнтів привату
https://finclub.net//news/s-karty-priva ... azino.html

Вот более подробно от первого лица.

Кстати НБУ анонсирует специальный день вопросов-ответов, который будет посвящен вопросам финмониторинга.

https://www.youtube.com/watch?time_cont ... _XkM9l33zM

freeze

Надеюсь, немного обломают рога перегибающим типа Аваля, Кредитвеста и прочих

Кстати,очень странно видеть неадекватность Райффайзена.Тут ещё дело в том,что он требует документы,когда именно забираешь свои деньги,причем более 100000 гр.Кто-нибудь может сказать,сколько законов нарушает при этом Райффайзен?Или,может,не нарушает?

Много вижу на форуме о неадекватности Райффайзена, но о конкретных случаях практически ничего, даже в самой ветке банка. От каких сумм они требуют документы и какие? Вроде как совсем не отдать они права не имеют, можно же счёт закрыть, тогда у них выбора как-бы нет. Обязаны отдать

[2 1]

Shustoff

согласно их правилам - снимаешь - 100 к обосную на где где и как собираешься их потратить ... хочешь открыть депо в другом банке - бери в другом банке справку о том, что ты у них хочешь открыть депо ...

Да,Райффайзен отжигает не по-детски.Я скажу так-если эти нормы применят остальные банки,банковской системе конец.Никто ведь не будет ждать пока банк потребует документального происхождения средств,ещё и при снятии,опустив планку,скажем до 50000 гр,люди просто будут забирать деньги.