zРадио Служба безпеки України викрила групу менеджерів однієї зі столичних будівельних компаній та кількох підконтрольних інвестиційних фондів, які налагодили протиправний фінансовий механізм відмивання коштів і виведення їх в «офшори».
Під час досудового слідства оперативники та слідчі спецслужби встановили, що зловмисники незаконно користувалися податковими пільгами і залучали до свого інвестиційного фонду гроші покупців об’єктів нерухомості. З інвесторами вони «працювали» на підставі звичайних договорів купівлі-продажу квартир. Уникаючи встановленого порядку оподаткування, ділки виводили кошти на рахунки підконтрольних іноземних компаній під виглядом повернення інвестицій.
Зловмисники також штучно завищували вартість акцій цих фондів та у подальшому викуповували їх у афілійованого нерезидента. «Відмиті» кошти вони виводили за кордон через можливості підконтрольної банківської установи. Орієнтовна сума завданої шкоди інтересам держави через оборудку з податками за 2017-2020 роки становить понад 500 мільйонів гривень.
У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України правоохоронці провели 10 обшуків за адресами розташування офісних приміщень, житлового будинку та квартир, які використовували учасники протиправної схеми. Під час слідчих дій вилучено документацію, комп’ютерну техніку, чорнові та робочі записи щодо проведених оборудок, не обліковані готівкові кошти.
Тривають слідчі дії.
... niv-hryven
Ищут *руку Кличко*.Или другой орган.Выборы закончатся,закончится и процесс
Добавлено: Чт 01 окт, 2020 22:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Это да. Реально приходится аккуратно ехать между делиниатором и припаркованными на тротуаре машинами. Зато я купил себе второе паркоместо в Тетрисе месяц назад (для супруги). Недешево, но нужное дело - уже сейчас в округе припарковаться тот еще квест, а со временем будет еще веселее наверное.
Добавлено: Чт 01 окт, 2020 23:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
500 миллионов это только неуплаченные налоги, которые сами по себе тянут за собой сроки "менеджерам". Кроме этого там будет целый букет, от фиктивных сделок, до мошенничества.
Добавлено: Пт 02 окт, 2020 04:08
В любой нормальной стране мира за это-бы вздрючили по самое не могу и разорвали на британский флаг.
Добавлено: Пт 02 окт, 2020 11:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Интересное интервью у собственника Ковальской
Добавлено: Пт 02 окт, 2020 11:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Три собаки маловато
Надо детей как у цыган подстрогать и дивизию хомячков с тремя кобрами ещё завести А потом сразу стройку с видом на Лавру начать рядом с предводителем 5:10 и шоб у каждого хомячка по отдельной комнате с сортиром!
Добавлено: Пт 02 окт, 2020 12:30
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Чё-то мне кажется, что 2020-2021 станет годом "очищения" от говно-застройщиков, как 2014-2015 стал "очищением" от говно-банков. Вопрос только, кто останется? 
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
