Счет в иностранном банке

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 09:09

Счет в иностранном банке

Добрый день,
подскажите чем "чревато" наличие иностранных счетов для граждан Украины.
Помнится раньше, была информация что граждане Украины "обязаны" были уведомлять НБУ о таких счетах,
как обстоит дело сейчас?

Например, я имею счет в иностранном банке (не в Украине) и хотел бы сделать SWIFT перевод со своего иностранного счета на украинский счет (в Приватбанк),
"безопасна" ли такая транзакция, не будет ли "повышенное" внимание ко мне?
т.к. при SWIFT увидят что отправитель и получатель один человек.
Спасибо.
finan_titan_stoic
 
Повідомлень: 8
З нами з: 26.06.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 18:58

  finan_titan_stoic написав:Добрый день,
подскажите чем "чревато" наличие иностранных счетов для граждан Украины.
Помнится раньше, была информация что граждане Украины "обязаны" были уведомлять НБУ о таких счетах,
как обстоит дело сейчас?

Например, я имею счет в иностранном банке (не в Украине) и хотел бы сделать SWIFT перевод со своего иностранного счета на украинский счет (в Приватбанк),
"безопасна" ли такая транзакция, не будет ли "повышенное" внимание ко мне?
т.к. при SWIFT увидят что отправитель и получатель один человек.
Спасибо.

Декрет, за яким була відповідальність за неповідомлення про відкриття, вже відмінили.
Son of Sun
 
Повідомлень: 996
З нами з: 25.04.14
Подякував: 101 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 20:26

  finan_titan_stoic написав:Добрый день,
подскажите чем "чревато" наличие иностранных счетов для граждан Украины.
Помнится раньше, была информация что граждане Украины "обязаны" были уведомлять НБУ о таких счетах,
как обстоит дело сейчас?

Например, я имею счет в иностранном банке (не в Украине) и хотел бы сделать SWIFT перевод со своего иностранного счета на украинский счет (в Приватбанк),
"безопасна" ли такая транзакция, не будет ли "повышенное" внимание ко мне?
т.к. при SWIFT увидят что отправитель и получатель один человек.
Спасибо.

Могут потребовать бумажку о происхождении денег. Если она у вас есть, переводите хоть сто миллионов сам себе.
Если заработали, например, то договор и выписка по счёту где видно зачисление зарплаты/дохода. Если продали что-то, то тоже договор и выписка и т. д. Могут и не потребовать ничего, а просто зачислить, но лучше подстраховаться и знать где взять доки
safonovstanislav
 
Повідомлень: 3471
З нами з: 10.05.14
Подякував: 375 раз.
Подякували: 642 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 18:11

А взагалі вигідно мати рахунок в іноземному банку, якщо він не значний? Зображення
nadyazaharova
 
Повідомлень: 1
З нами з: 26.09.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 06:12

nadyazaharova не вижу в этом никакого смысла.
444445pyat
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 29.09.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: V2 і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
1 630
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 сер, 2022 17:00
cohan
12 4219
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 сер, 2021 17:54
greenozon
3 1040
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 чер, 2021 20:25
Oberon
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама