Чи може банк заблокувати картку та вимагати пояснення...

Пропонуємо до обговорення:

Вимога уточнити максимальний місячний оборот за рахунками клієнта була направлена до банків у вересні 2023 року. Наприкінці грудня 2023 року було внесено ще зміни до Положення про фінмоніторинг, що стосуються т.зв. «політично значущих осіб» (PEP), і за підсумками всіх змін Національний банк захотів побачити актуальну інформацію.

Дивися повний текст
Чи може банк заблокувати картку та вимагати пояснення походження грошей

Якщо у людини прозорі доходи - то немає чого боятися

Банки вже зараз зловживають цим блокуванням. І треба не до суду, а надсилати скарги НБУ з вимогами перевірити діяльність банку та застосувати максимальні штрафи, це дійсно діючий механізм вплив на свавілля банків, а ні дурні поради іти до суду.