Альфа-Банк (2005 - 2021) Sense Bank

Scholar
Согласно постановлению НБУ №256 от 12.04.2016 г. валюту по SWIFT по Украине могут перечислять родственники.
Банк в который пришли деньги таким способом запрашивает у получателя документы подтверждающие родство и зачисляет валюту. В случае не предоставления документов валюту продают на МВРУ.

Имхо, тогда родственникам придется подавать декларацию и платить налог с подарка

Scholar
Согласно постановлению НБУ №256 от 12.04.2016 г. валюту по SWIFT по Украине могут перечислять родственники.
Банк в который пришли деньги таким способом запрашивает у получателя документы подтверждающие родство и зачисляет валюту. В случае не предоставления документов валюту продают на МВРУ.

Имхо, тогда родственникам придется подавать декларацию и платить налог с подарка

Смотря каких родственников.
Вроде в случае получения переводов от родственников первой степени родства поступления облагаются налогом по нулевой ставке.

Если сюда на свой текущий долларовый отправить свифт со своего окончившегося депо в втб и сумма более 150 тыс грн в эквиваленте, то будут требовать какие-то документы?

Если сюда на свой текущий долларовый отправить свифт со своего окончившегося депо в втб и сумма более 150 тыс грн в эквиваленте, то будут требовать какие-то документы?

viewtopic.php?p=4266091#p4266091

Как финмон банка относится к безналичному зачислению € со своего счета в другом укрбанке? Доп доки нужно будет предоставлять?

Scholar, Банк должен установить соответствие финансового состояния Клиента к его оборотам по счетам. То есть в Банке изначально должны быть информация и подтверждение того, что финансовое состояние (его доходы и заработки) позволяют проводить ему операции на такие суммы, не зависимо от того, с его счета проводятся операции или с других. Дополнительные документы могут запрашиваться в случае, когда финансовое состояние Клиента не соответствует его операциям - если Банк имеет информацию, что его доходы меньше и его должность не соответствует большим доходам, чем операции, которые проводятся по его счету. Пример: руководитель среднего звена, с доходом от 20 до 50 тыс. проводит операции на миллионные суммы.

Раз деньги заходят по безналу со своего счета в другом банке - предыдущий банк уже все отмониторил. Речь не идет о наличке. Такие операции даже под обяз финмон по закону не попадают. Что требуете в таком случае?

[2 1]

Scholar

ничего не требуется ... мне прекрасно заходили свифты в Альфу с моего счета в другом укрбанке. Тут речь больше не о финмоне, а о валютном контроле ... для валютного контроля у вас кристально чистая операция и никаких доков тут не нужно.

тестирования.

Нет желания сделать бета тест пушей силами форумчан? Неплохие тестеры мы

Видно зонтики закончились. Мой прожил до первого порыва ветра.

Видно зонтики закончились. Мой прожил до первого порыва ветра.

Мне их металические ручки нравятя, очень приятно лежат в руке.
P.S. Можно же и бесплатно потестировать

Видно зонтики закончились. Мой прожил до первого порыва ветра.

Мне их металические ручки нравятя, очень приятно лежат в руке.
P.S. Можно же и бесплатно потестировать

Мне попался с деревянной. Яж не против потестить, но не дают. И кстати офпреду вопрос: когда переключат переводы в ведроиде на новый регламент? Там снятие/пополнение сбера всё ещё 10-14-17.

Scholar

ничего не требуется ... мне прекрасно заходили свифты в Альфу с моего счета в другом укрбанке. Тут речь больше не о финмоне, а о валютном контроле ... для валютного контроля у вас кристально чистая операция и никаких доков тут не нужно.

Сумма меньше 150к? Или же это было до 1 сентября?