НБУ требует от банков копировать и хранить документы обме...

1. А як бути з тим що де-юре в Україні заборонено копіювати паспорти???
2. У банківських працівників з’явиться велика спокуса на-оформляти кредитів! І йди потім докажи що ти його не брав!

А кто на такие мелочи в Украине обращает внимание? Тут шо- какие то законы вообще работают?

Адам Смит Неа ..Не конает "любой мокумент" Токмо паспорт.. Не проходят ни права водительские даже ( какие там студбилеты или нечто иное.. Всё подделать можно на ксероксах) В банке объяснили- токмо паспорт или же альтернатива военный билет ( возможно) И почему только говориться о мониторинге в плане покупки валюты? Когда сдаёте- мокумент тоже предъявлять- обязаны..

21.09.2011 № 28-211/3760-11058
Постановою №278 удосконалена процедура ідентифікації фізичної особи з метою забезпечення визначення її резидентності, яка здійснює операцію з готівкою до 50 000 гривень. Зазначена операція має здійснюватись після пред’явлення документа, що посвідчує особу. Це може бути будь-який документ, що може засвідчити резидентність особи: як паспорт, так і інший документ, що посвідчує особу.
Вимога щодо зберігання у документах операційного (робочого) дня копій сторінок документа, що посвідчує особу, які містять дані, на підставі яких здійснено ідентифікацію особи, поширюється на валютно-обмінні операції, що здійснюються як на суму в еквіваленті до 50 000 гривень, так і на операції, що перевищують цю суму.

DenGub
тут есть один ньанс: "Це може бути будь-який документ, що може засвідчити резидентність особи: як паспорт, так і інший документ, що посвідчує особу." по идее это должен быть не просто документ с фотографией и ФИО, а еще , как минимум, подтверждать что ты житель украины. а студенческий билет это не показывает. хотя и иностранцам продавать не запрещено. короче не понятно что будут требовать в отдельно взятом ПОВ.

Агония... "Ще не вмерла Україна"

DenGub Я звонил в банк ( имеющего кстати солидную розницу ПОВ) Так шо на вопрос заданный о альтернативных документах- ответ "токмо паспорт".. ( Военный билет- возможно.. На тот момент вопрос рассматривался)

кстати в "П О С Т А Н О В А 11.08.2011 N 278" Банк (фінансова установа) має право здійснювати
операції, зазначені в абзацах другому - шостому пункту 1.2 цієї
глави, на суму, що не перевищує 50000 гривень, за умови
пред'явлення документа, що посвідчує особу. Працівник банку
(фінансової установи) зобов'язаний зазначити прізвище, ім'я, по
батькові (за наявності) особи, яка здійснює валютно-обмінну
операцію, у довідках та квитанціях, передбачених главою 5 цієї
Інструкції.
пр резидентность речи не идет.
а в письме НБУ уже появилось слово резидентность. интересно, а что правомочнее постанова чи лист?

21.09.2011 № 28-211/3760-11058
Постановою №278 удосконалена процедура ідентифікації фізичної особи з метою забезпечення визначення її резидентності, яка здійснює операцію з готівкою до 50 000 гривень. Зазначена операція має здійснюватись після пред’явлення документа, що посвідчує особу. Це може бути будь-який документ, що може засвідчити резидентність особи: як паспорт, так і інший документ, що посвідчує особу.
Вимога щодо зберігання у документах операційного (робочого) дня копій сторінок документа, що посвідчує особу, які містять дані, на підставі яких здійснено ідентифікацію особи, поширюється на валютно-обмінні операції, що здійснюються як на суму в еквіваленті ____до____ 50 000 гривень, так і на операції, що перевищують цю суму.

Вы не до конца правильно выделили главное!!! Посмотрите я довыделил так сказалть

то ничего не выйдет - не достаточно всего лишь ФИО для идентификации человека

если это небольшой городок в 30 тыс жителей - найти человека две минуты!!! Даже не для милиции - откуда вы знаете всех родственников/подельников/сожителей и т.п. кассира в банке и какое у них прошлое!?

отдавать копию паспорта кому ни попадя с информацией о прописке и о том что у человека есть деньги (вот он их только обменял) - это маразм!

Следующим шагом будет требование сразу оставлять копию ключей от квартиры.
Пипец.

Почему-то мне кажется всё это сделано только с одной целью - сначала увеличатся грабежи простых граждан на улицах, а так же их квартир. Все остальные, видя какая криминогенная ситуация складывается, будут стараться не держать деньги дома - а это значит нести их в банки - другого логичного выхода просто не остаётся! И вот те все 40-60 миллиардов, про которые говорят, что они на руках у населения плавно перетекут в карманы уличных/квартирных грабителей в масках и грабителей в костюмах, которые сидят в банках.

Я не прав?

А как Вам такое развитие событий- обменял деньги в банке, оставил ксерокопию паспорта, и потом на твой паспорт вешают все обменные операции за целый день. И попробуй потом докажи что это не ты 20 раз ходил в банк и наменял денег на лимон гривен. А я уверен что "свои" кассиры так и будут делать