Додано: Сер 16 лис, 2011 22:46
Своим постановлением (от 22 апреля т.н. №22) НБУ расширил нормы положения "Об осуществлении банками финансового мониторинга". На исполнение финучреждениям отведено было полгода. Речь идет о сборе информации о клиентах. Физическое лицо, кроме привычных паспортных данных, идентификационного кода, место работы, контактного телефона, обязано указать в анкете адрес электронной почты, рассказать о движимом и недвижимом имуществе, счетах в банках, операциях по ним, указать источники дохода. Кроме того, от украинцев требуют рассказать о связях с политическими и общественными деятелями, так сказать кто им родственник.
