В Киеве ликвидирован самый крупный в Украине конвертцентр...

Пропонуємо до обговорення:

Сотрудники управления налоговой милиции Государственной налоговой службы Киева ликвидировали действовавший в интересах одной из всеукраинских торговых сетей конвертационный центр, который перевел на счета фиктивных фирм более 2,5 млрд грн...

Дивися повний текст В Киеве ликвидирован самый крупный в Украине конвертцентр с оборотом 2,5 млрд грн.

кто знает что за сеть?

[16]

saz
Сети, торгующие продуктами питания, работают через внутренних поставщиков, поэтому у них нет необходимости в таких объемах серого нала. И, скорее всего, речь идет о сети бытовой техники, которая минимизировала таможенные расходы через серые схемы (где обязательно участвует конвертация гривневого нала в валюту). Далее остается не так много подозреваемых, подпадающих под признаки, которые упоминаются в статье (сеть всеукраинского уровня, уже работала в 2010 году и т.д.). На самом деле под признаки подпадает всего одна сеть на букву "эф". Именно ее трясли в прошлом году, - и информация про конверт - скорее всего отголоски этой тряски. Ведь, судя по содержанию статьи, обнаружение конверта произошло по результатам аудита, а не бравой спецоперации с выпиливанием двери и обнаружением завалов наличных.

Недавно делал покупку в этой торговой сети "эф" и мне кажется что на чеке изменилось юрлицо, после той тряски уже и владельца сменили?

Фокстрот

Всё жду когда же найдут в Украине конвертационный центр размером с Землю, нет, размером с Галактику и он засосет весь ДПА, МВД, раду, жеки и даже санстанцию Козельска и последним влетит туда с криком "Неееееет!" Янукович и центр исчезнет в яркой вспышке света....

Всё жду когда же найдут в Украине конвертационный центр размером с Землю, нет, размером с Галактику и он засосет весь ДПА, МВД, раду, жеки и даже санстанцию Козельска и последним влетит туда с криком "Неееееет!" Янукович и центр исчезнет в яркой вспышке света....

Это получится тогда черная дыра!

[2]

Ничего интересного. "Моют" практически все,а вжаривают тех,кому не положено(в силу удаленности от власти) этим заниматься.

Если это действительно фокстрот, то это и не удивительно. Бывшие сотрудники такое рассказывают, что волосы дыбом становятся. У них там внутри такие схемы по отношению к своим сотрудникам, что я бы их на месте расстреливала. Так измываютя, что нормальный человек такое терпеть не может. Хорошо, что есть интернет и можно все это выкладывать в сети.

"Мочат в сортире" конкурента. "Правильные" конвертационные центры никто не трогает, к ним даже рекомендуют обращаться контролирующие органы.