"Коли людина відмиває гроші, то у неї дивним чином нізвідки

Пропонуємо до обговорення:

Про те, хто і як відмиває брудні гроші у нашій країні

Дивися повний текст "Коли людина відмиває гроші, то у неї дивним чином нізвідки з'являються активи".

«Когда человек отмывает деньги, то у него чудесным образом ниоткуда появляются активы» - хе-хе... В наших реалиях "у его родственников появляются активы"

чувак - клинический идиот. как это - "преступные доходы изначально находятся на легальных банковских счетах"? ₴банутый на всю голову. и у нас никто ничего не отмывает, а, наоборот, выводят в тень из бюджета или с легальных счетов, но кто и как это делает известно всем и без таких контуженых "разведчиков"

С развитием Bitcoin Госфинмониторинг будет расформирован за ненадобностью (несостоятельностью сорешать свою работу)

Пипец, а не статья. Кто не заплатил за билет (крышу) того и мониторят, а потом он сам спрашивает - когда оплатить. У нас никогда не будет реального Госфинмониторинга. Сами себя они же проверять не будут.