|
|
Додано: Чет 19 бер, 2015 09:57
Об отзыве лицензии у ССБ официальной инфо на сайте ФГВФО нет.Есть только намерение.
Додано: Чет 19 бер, 2015 10:02
Думаю, завтра (20.03) появится.
Додано: Чет 19 бер, 2015 10:39
А где я написал про юриков? А вы думаете физики, которые там остались не могут быть в свою очередь серезными людьми?
Додано: Чет 19 бер, 2015 11:07
Про CityCommerceBank"Що правоохоронні органи знають про конвертаційні центри
«Тест-драйв» Forbes: як МВС, прокуратура, податкова і СБУ відповідають на питання про відмивання грошей та ухиляння Кампанія з «відбілювання» української економіки від схем є одним з головних завдань, які на сьогодні продекларувала українська влада. Однією з ланок тіньової економіки є «конвертцентри», які забезпечують у тому числі ухилення від податків, відмивання грошей, оборот «чорного налу». Найчастіше діяльність подібних структур стає можливою завдяки пособництву посадових осіб силових структур, про що чудово знають у такій організації, як FATF. Іронія в тому, що через це пособництво Україна наступного року може потрапити в так званий «чорний список» FATF. На тлі військового конфлікту на Донбасі для української економіки це матиме ефект «берлінської стіни», з цілковитим руйнуванням інвестиційного клімату. Что правоохранительные органы знают о конвертационных центрах Українських силовиків можна наполохати, наприклад, питанням про «одеський конвертцентр» – хоча український бізнес уже багато років знає цю організацію як одного з лідерів місцевого ринку відмивання, легалізації та переведення в готівку Forbes цікавився у МВС, СБУ, Генеральної прокуратури та Державної фіскальної служби наступними даними. По-перше − кількістю «конвертцентрів», що діють на території країни. По-друге, оцінкою втрат для бюджету від діяльності «конвертаційних центрів» та оцінкою суми обороту всіх конвертцентрів у країні. Також в рамках розслідування щодо «харківського» і «одеського» «конвертаційних центрів» Forbes просив силовиків розповісти, чи мають вони достатньо інформації про подібні структури. По-третє, редакцію цікавили форми господарювання, які вибирають суб'єкти тіньової економіки. «Конвертцентр» в Одесі багато років вважався одним із найбільш надійних в країні, у тому числі − завдяки прикриттю високопоставлених осіб держави та низки релігійних організацій Як висловився один із банкірів у приватній бесіді з журналістом Forbes, «іноді відповідає МВС, іноді − СБУ, іноді − прокуратура. Це залежить від того, чиї інтереси представляє той чи інший орган». Говорити про одеський та харківський «конвертцентри» відмовилися в Генеральній прокуратурі. Джерела повідомляли, що працівники ГПУ раніше, при генеральному прокурорі Віталію Яремі, доклали достатньо зусиль для розкриття таких схем, як справа щодо діяльності CityCommerceBank і ПроФінБанку, яка отримала в колах силовиків умовну назву «Зернотрейдери». Як раніше писав Forbes, ця справа була настільки важливою, що контролював її, за даними джерела Forbes, близького до Генпрокуратури, особисто Віталій Ярема. Обсяг коштів, які пройшли через схему, оцінюється силовиками в 10 млрд гривень. Всупереч «антивідмивним» законам, при фразі «одеський конвертцентр» багато правоохоронців вважають за краще мовчати і роблять вигляд, що не мають відношення до подібної діяльності − всупереч законам України На питання про одеський та харківський «конвертцентри» в ГПУ відповіли, що дані питання не належать до їх компетенції: «У Генеральної прокуратури відсутня запитувана інформація, а її наявність не передбачена чинним законодавством», − розповіли в прес-службі відомства. Хоча ця відповідь, по суті, повністю суперечить Закону України «Про прокуратуру». Також, нагадаємо, що забезпечення міжнародної співпраці у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення покладається на Генеральну прокуратуру, «відносно процесуальних дій у рамках кримінального провадження». Перший заступник голови Державної фіскальної служби Володимир Хоменко розповів Forbes як про розвиток конвертцентрів в Одесі та Харкові (про що читайте в наступних матеріалах Forbes), так і в цілому окреслив картину «конвертаційної» України. Як уже писав Forbes, за весь 2014 рік оперативними підрозділами податкової міліції ліквідовано 48 «конвертів», в 2013 році − 59. З початку 2015 року таких «закладів» закрито 12. «Найбільші конвертаційні центри, як правило, є міжрегіональними. Найбільшими зазвичай є центри, які працюють із підприємствами Києва, Дніпропетровська, Запоріжжя», − каже Хоменко. Службі безпеки України знадобилося найбільше часу для того, щоб відповісти на питання − вчора, 18 березня, співробітники прес-служби СБУ пообіцяли, що фахівці, відповідальні за питання «конвертцентрів», зв'яжуться з редакцією найближчим часом. Спікер МВС Наталія Статівко розповіла Forbes, що в 2014 році за інформацією Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України було відкрито 155 кримінальних справ за вчинення 140 злочинів за статтями 190 (4), 191 (26), 205 (55), 209 (28), 212 (6), 364 (3), 366 (83), 367 (1), 368 (1) Кримінального кодексу України. Зазначимо, що в ДФС стосовно минулого року говорили про декілька тисяч справ, пов'язаних з ухиленням від податків, легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, переведенням в готівку і так далі. «Минулого року ми припинили 3500 кримінальних проваджень як непотрібні. Ці справи використовувалися, в тому числі, як засіб тиску на бізнес. Залишилося 4000 справ», − розповів Хоменко Forbes. За даними МВС, за результатами досудового розслідування зупинено діяльність 68 «конвертцентрів» і розкрито 215 фіктивних фірм. Зазначені «конверти» й фіктивні підприємства були задіяні в схемах купівлі товарів і послуг, мінімізації податків, незаконної компенсації ПДВ, легалізації злочинних доходів, виведення коштів за кордон і так далі. «Задокументовано незаконні фінансові операції з коштами держбюджету (68 операцій) та місцевих бюджетів (9 операцій), державних підприємств (14 операцій), будівництва, сільського господарства, торгівлі, охорони здоров'я, освіти і фінансово-кредитної сфери», − повідомила Статівко. Також МВС поділилися даними про діяльність «конвертцентрів» в Одеській і Харківській областях, про це читайте найближчим часом на порталі Forbes. Додамо також, що згаданий конвертцентр в Одесі багато років вважався одним із найбільш надійних в країні, у тому числі − завдяки прикриттю високопоставлених осіб держави та низки релігійних організацій."
Додано: Чет 19 бер, 2015 16:22
У кого-то есть образец письма в ФГВФО, если сумма превышает 200 т.? Сказали, на сайте Фонда есть, но я не нашла.
Додано: Чет 19 бер, 2015 16:49
Думаю информация на сайте ФГФВО появится 21 марта, ведь ВА по 20 марта включительно работает.
Додано: Чет 19 бер, 2015 22:32
Никчемные разбивки?Подскажите были ли у кого проблемы с выплатой фондом разбитых вкладов >200000, оформленных до введения ВА или у кого прошли гладко?
Додано: Чет 19 бер, 2015 23:46
ага, размечтались.....100% в валюте вклада, в течении МЕСЯЦА!!!!! Это мечта, Для этого надо баЦьку усыновить или Саакашвили, а не выбирать старых комсомольцев и их кумовских прихвостней яйценюхов.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
